董事会秘书工作细则 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （本细则经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为了促进学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）规范运作，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》及其他 现行有关法律、法规的规定制定制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的聘任及解聘 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事和其 他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书每 届任期三年，可以连续聘任。 第四条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-031 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2024年4月25日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2024年5月21日（星期二）14:30起； 网络投票时间：2024年5月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月21日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投 ...

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定法律法规和规范性文件的要求，学大(厦门)教育科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了审核，审阅了《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，发表意见如下： 特此说明。 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求 以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的 各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司关于 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011000513 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011000513 号 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司全体股东： （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 我们审核了后附的学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以 下简称学大教育公司）《 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定和要求，结合公司实际情况， 对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），公司按照解释第 17 号的要求，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释第 17 号中"关于售后租回交易的会计处理"、"关于流动负 债与非流动负债的划分"和"关于供应商融资安排的披露"。 （二）变更前后采用的会计政策： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

特别声明 本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 公司报告 | 公司点评 维持盈利预测，维持"买入"评级 预计公司 23-25 年归母净利分别为 1.45/2.20/2.90 亿元，EPS 分别为 1.19/1.80/2.37 元/股，对应 PE 分别为 56/37/28X。 风险提示：政策风险；管理风险；新业务风险；运营成本上升风险等。 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 公司报告 | 公司点评 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-015 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到吴胜武先生提交的书面辞职报告，吴胜武先生由于个人发展原因，申请辞 去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及 控股子公司任何职务。吴胜武先生辞职后，公司现任董事人数由7人减少至6人， 未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行， 其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快完成董事、新任董 事长的选举及专门委员会人员调整工作。 截至本公告日，吴胜武先生未持有公司股份，亦没有特别向董事会补充说 明的情况。 公司董事会对吴胜武先生任职期间所做贡献表示衷心感谢。 特此公告。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司已向紫光卓远偿还上述《展期协议书三》项下的借款本金人民币4.5亿 元，其中，借款本金人民币4亿元所对应的利息已由公司支付给紫光卓远，借款 本金人民币5,000万元所对应的利息由公司在2024年12月31日前另行支付。 具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于签署<展期协议书三> 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）、《关于借款事项的进展公告》（公 告编号：2023-039、2023-047、2023-070、2023-075、2024-012）。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-014 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于借款事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 经学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过，同意公司与西藏紫光卓远科技 有限公司（曾用名：西藏紫光卓远股权投资有限公司，以下简称"紫光卓远"） 签署《展期协议书三》，紫光卓远同意就人民币10.14亿元相关债权继续向公司 展期， ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-013 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 （一）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年4月21日召开了第十届董事会第五次会议、于2023年6月30日召开2022年年度股 东大会，审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，基本 情况如下： 1、根据公司之全资子公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称"学 大信息"）日常运营的需要，公司同意学大信息向商业银行申请综合授信不超过 10亿元,本决议有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月；具体 授信业务品种和授信额度以银行实际审批结果为准，具体使用金额由学大信息根 据实际经营需求而定，以学大信息与银行实际发生的融资金额为准。 2、同意公司及下属公司学成世纪（北京）信息技术有限公司（以下简称"学 成世纪"）、天津学大教育科技有限公司（以下简称"天津学大"）、学大职教（北 京）科技有限公司（以下简称"学大职教"）根据商业银行的实际需要为学大信 息的银行授信提供连带责任担保，并免于学大信息向其支付担保费用，也无需学 大信息提供反担保，担保额度不超过 ...

作者 与江苏明升教育集团联合创办常熟市明升职业技术学校 打造艺技融合课程，培养复合型人才。在教育和实践中将艺术与技术相结 合，体现了学校艺术教育特色和技术教育特征，使学生在学习过程中不仅 掌握技术技能，还培养其艺术修养和创造力，力争在人工智能和万物互联 网时代打造"双核能力型"复合人才，提升学生的持续竞争力。 维持盈利预测，维持"买入"评级 据常熟市明升职业技术学校官微，常熟市明升职业技术学校是由上市公司 学大教育和江苏明升教育集团联合创办，学大教育集团控股管理运营，经 常熟市教育局批准成立的全日制中等职业学校；学校坐落于常熟市高新技 术产业开发区。 三融贯通，打造现代中等教育新模式 学生在国内完成学业后，一是可选择去国外深造本科甚至研究生学历学位， 二是可选择海外就业+升学，获得高薪回报的同时了解国际市场的运作规 则。学校职教中外合作项目开拓了学历贯通的升学路径，不仅为学生提供 广泛的国际化教育资源和机会，也开启了职教人才培养的新格局。 公司职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培 训四个版块，充分依托公司多年来积累的教学教研知识体系、师资资源、 技术优势、产业资源等，通过联合办学、校企 ...