债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-20 广西柳工机械股份有限公司 关于聘任副总裁的公告 2025 年 3 月 29 日 第 1 页 /共 3 页 柳工董事会公告 附件： 新聘高管人员简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 26 日~27 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司聘任副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经 公司董事长兼 CEO 曾光安先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 聘任李东春先生、邓涛先生（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 李东春先生，中国籍，1975 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称， 现任广西柳工机械股份有限公司国际事业部高级总监，兼国际业务中心总经理，国际 事业部本部第二党支部书记。1997 年 7 月参加工作。历任柳工进出口公司业务员、北 京办事处主任，公司国际营销事业部印度办事处区域经理，柳工 ...

广西柳工机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-25 广西柳工机械股份有限公司 关于公司 2025 年度对下属子公司 及参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）2025 年申请担保额度及 2024 年实际担保情况： 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"柳工股份"）2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，担保具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 | 2024 年批准担 | 截至 2024 | 2025 年申 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 方资产 | 保金额 | 年末实际 | 请担保金 | 近一期净资 | 关联 | | ...

广西柳工机械股份有限公司 第九届独立董事专门会议2025年第一次会议决议 广西柳工机械股份有限公司（简称"公司"）第九届独立董事专门会议 2025 年第 一次会议通知于 2025 年 3 月 16 日通过邮件送达给全体独立董事，在 2025 年 3 月 19 日采取视频的方式如期召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第九届董事会第二十八次会议 的相关议案进行审议并发表如下审核意见： 一、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配议案符合利润分配原则，保持了分红的稳 定性，全体股东得以共享公司的发展成果，并兼顾保障了公司的正常经营和长期发展需 求。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。 第 1页，共 2页 柳工独立董事专门会议 公司独立董事： 李嘉明、陈雪萍、邓腾江、黄志敏 广西柳工机械股份有限公司 独立董事专门会议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司确认2 ...

广西柳工机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的有关规 定，恪尽职守，积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并认真履行对 公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护公 司及全体股东的权益，促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，公司监事均亲自出席了所有会议， 认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事 会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案 的情况如下： | 序 | 监事会 | 召开日期 | 决议公告 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

广西柳工机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司业务概要 （一）报告期内公司所处的行业情况 公司主营业务属于工程机械行业。工程机械作为装备制造业的主要组成部分，是国 民经济发展的基础性、战略性支柱产业。根据中国工程机械工业协会，工程机械包括铲 土运输机械、挖掘机械、起重机械、路面施工与养护机械、压实机械、桩工机械、高空 作业机械等。公司位居全球工程机械制造厂商第 19 强（Yellow Table 2024，KHL 集团 《国际建设》杂志），土方机械国内市场销量和占有率稳居行业前列。 1.工程机械行业特征 工程机械作为国民经济发展的战略性支柱产业，广泛应用于建筑、矿山、水利、电 力、铁路、道路、机场、港口、农林牧业、国防工程等诸多领域，与固定资产投资息息 相关，具有显著的周期性特征。 国内市场，筑底企稳，机遇与挑战并存：国内工程机械行业虽仍处筑底阶段，但基 于庞大保有量下的设备更替需求、新基建带来新产品需求等积极因素，行业依然有积极 的边际变化，广阔的成长空间。 国际市场，复杂多变，风险与机遇同在：国际工程机械市场景气度存在区域差异， 分化严重，欧美市场陷于高通胀高利率陷入低迷、新兴市场中国品 ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进柳工 | | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 发展规划 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | 智慧融合， 引领砥砺奋进之路 | 05 | | --- | --- | | 责任聚焦： | 61 | | 树立智慧绿色标杆， 坚定不移走高质量发展之路 | | | 创新引领发展 | 63 | | 打造责任供应链 | 73 | | 追求匠心品质 | 78 | | 数据安全管理 | 87 | | 01 | ESG 管理 | 02 | | --- | --- | --- | | 05 | 目标与愿景 | 15 | | 07 | ESG 治理 | 15 | | 08 | 利益相关方沟通 | 17 | | 09 | 重要性议题管理 | 19 | | 11 | | | | 凝心聚力， | | | --- | --- | | 同创共享美好未来 | 06 | | 责任聚焦： | 91 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-23 广西柳工机械股份有限公司 关于 2025 年度海外业务担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第二十八次会议通过了本议案，决议事项如下： 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"柳工"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度海外业务担保的议案》。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）2025 年度海外业务担保概述 为了保证公司海外营销业务顺利开展，优化海外应收周转，改善现金流，公司决定， 在不超过 12 亿元（占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产 175.71 亿元的 6.83%）额度范围内： 1．允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、 第 1 页，共 4 页 应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等） ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-19 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 | | | 柳工董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金 使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 2024 年度可转换公司债券募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。本期公司债券 的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 3 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-22 广西柳工机械股份有限公司 关于开展 2025 年度金融衍生品业务的公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、公司《衍生品投资内部控制制度》《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司 第 1 页，共 4 页 柳工董事会公告 章程》等相关规定，公司及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称"柳工香港"） 拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于远期结售汇、差额交 易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，使用资金为自有资金，不涉及使用募集资金。 基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易最高总额不超过 5.0 亿美元（按 2025 年预算汇率 USD/CNY7.0，折合人民币约 35.0 亿元），额度可循环 滚动使用，有效期至下一年度董事会 ...