证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-21 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构，并将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会 转授权给公司管理层在 2024 年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明 商定具体报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 首席合伙人：毛鞍宁 营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，总部设在北京。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要 涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-14 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监 事 3 人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况， 对 2024 年度资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规 定，不存在损害公 ...

第 1 页，共 9 页 柳工董事会公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-13 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会 董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先 生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光 安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 同意公司 2024 年各项资产累计计提减值准备净额共计 59,722 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-18 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次2024年度利润分配预案为： 以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），本次不送红股，不进行 资本公积转增股本。 2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施 分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则 对每股分红金额进行调整。 3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的决策程序 1．独立董事专门 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-26 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于吸收合并交易 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基金合伙企业（有限合伙）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、中信证券投 资有限公司（以下简称"交易对方"）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协 议》，在本次吸收合并完成后，柳工股份作为合并后存续公司将承继和承接柳工有限 的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并应当办理相关变更登记手 续；柳工有限作为被吸收合并方，其法人主体资格将予以注销。 2021 年 12 月 31 日，公司与交易对方完成本次吸收合并的资产交割。2022 年 3 月 4 日，新发股份上市。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工股份"、"公司"）于2022年完成了向广 西柳工集团机械有限公司（以下简称"柳工有限"）的全体股东发行股份吸收合并柳工有 限（以下简称"本次交易"、"本次吸收合并"），柳工股份与广西柳工集团有限公司（以 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 关联董事在审议该议案（含子项）时需要相应进行回避表决，具体回避情况 如下： 1、对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称"广西柳工集团"） 及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长） 回避表决，非关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳 关于广西柳工机械股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对柳工确认 2024 年度日 常关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年预计日常关联交易额度已经于 2023 年 12 月 27 日召 ...

广西柳工机械股份有限公司 财务报表报告 2024年度 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 1 0 | - | 1 1 | | | 合并利润表 | 1 2 | - | 1 3 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 合并现金流量表 | 1 5 | - | 1 6 | | | 公司现金流量表 | | 1 7 | | | | 合并所有者权益变动表 | 18 | - | 19 | | | 公司所有者权益变动表 | 20 | - | 2 1 | | | 财务报表附注 | 2 2 | - | 129 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70034703_A01号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西柳工机械股份有限 ...

广西柳工机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034703_A01号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广西柳工机械股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广西柳工机械股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保 ...

广西柳工机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034703_A05号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广西柳工机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 广西柳工机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 ...