证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-19 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 | | | 柳工董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金 使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）编制《2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 2024 年度可转换公司债券募 集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称"本期公司债券"）。本期公司债券 的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 3 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-22 广西柳工机械股份有限公司 关于开展 2025 年度金融衍生品业务的公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本着稳健经营的原则，在建立有效风险防范机制的前提下，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、公司《衍生品投资内部控制制度》《远期结售汇业务内部控制制度》和《公司 第 1 页，共 4 页 柳工董事会公告 章程》等相关规定，公司及全资子公司柳工机械香港有限公司（以下简称"柳工香港"） 拟开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，交易业务品种只限于远期结售汇、差额交 易、NDF、简单期权、利率及货币掉期，使用资金为自有资金，不涉及使用募集资金。 基于目前汇率走势，根据额度分析测算，申请金融衍生品业务交易最高总额不超过 5.0 亿美元（按 2025 年预算汇率 USD/CNY7.0，折合人民币约 35.0 亿元），额度可循环 滚动使用，有效期至下一年度董事会 ...

Contents About This Report Message from the Chairman About LiuGong | Company Profile | 05 | | --- | --- | | Development Planning | 07 | | Corporate Culture | 08 | | Milestones | 09 | | Honors | 11 | | Performance in 2024 | 13 | ESG Management 01 02 | Goal and Vision | 15 | | --- | --- | | ESG Governance | 15 | | Communication with Stakeholders | 17 | | Management of Material Topics | 19 | Strategic Planning: Solidifying Foundation for Steady Development | Responsibility Focus: | 23 | | --- | --- | | Transfo ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-16 广西柳工机械股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的第 九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司确认 2024 年度日常关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 第 1 页 /共 13 页 柳工董事会公告 联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先 生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。 2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事黄 海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、郑津先生、文武 先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先 生、黄志敏女士参与表决。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 公司 2024 年预计日常关 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-21 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日~27 日召开的 第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公 司续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构，并将本议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，由董事会 转授权给公司管理层在 2024 年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明 商定具体报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方 ...

广西柳工机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 首席合伙人：毛鞍宁 营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9月成 立，2012 年 8 月完成本土化转制，总部设在北京。截至 2024 年末，拥有合伙人 251 人， 拥有执业注册会计师超 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 500 人。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民币 24.38 亿元）。2023 年度 A 股上市公司年 报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。安永华明提供服务的上市公司主要 涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册时间：2012 年 8 月 1 日 注册地址：北京 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-14 广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事 3 人，实到会监 事 3 人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况， 对 2024 年度资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映 公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规 定，不存在损害公 ...

第 1 页，共 9 页 柳工董事会公告 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-13 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 16 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日~27 日在公司总部大楼 6E 会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事 11 人，实到会 董事 11 人（其中外部董事苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生，独立董事李嘉明先 生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士均采取视频方式参会）。会议由董事长曾光 安先生主持。监事会全体监事列席了会议。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 同意公司 2024 年各项资产累计计提减值准备净额共计 59,722 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-18 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次2024年度利润分配预案为： 以2025年3月27日的公司总股本2,019,239,264股扣除公司回购专用证券账户上的股份 55,230,950股后的股本总额1,964,008,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.73元（含税），现金分红总额为536,174,269.72元（含税），本次不送红股，不进行 资本公积转增股本。 2. 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施 分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则 对每股分红金额进行调整。 3. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、本次利润分配预案的决策程序 1．独立董事专门 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-26 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于吸收合并交易 2024 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 基金合伙企业（有限合伙）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）、中信证券投 资有限公司（以下简称"交易对方"）签署的《吸收合并协议》《吸收合并协议之补充协 议》，在本次吸收合并完成后，柳工股份作为合并后存续公司将承继和承接柳工有限 的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，并应当办理相关变更登记手 续；柳工有限作为被吸收合并方，其法人主体资格将予以注销。 2021 年 12 月 31 日，公司与交易对方完成本次吸收合并的资产交割。2022 年 3 月 4 日，新发股份上市。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工股份"、"公司"）于2022年完成了向广 西柳工集团机械有限公司（以下简称"柳工有限"）的全体股东发行股份吸收合并柳工有 限（以下简称"本次交易"、"本次吸收合并"），柳工股份与广西柳工集团有限公司（以 ...