关于解聘及聘任公司总经理的公告 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-031 冰山冷热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开九届十八次董事会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司总经 理的报告》。根据公司发展需要，解聘殷喜德先生的公司总经理职务；经 公司董事长提名，聘任蔡力勇先生（简历见附件）担任公司总经理，正 式解聘及聘任日为 2024 年 1 月 1 日，任期至公司第九届董事会任期届 满之日止。殷喜德先生将继续担任公司副董事长。 公司独立董事召开独立董事专门会议，对上述解聘及聘任公司总经 理事项进行了审查，审查意见如下： （1）关于解聘公司总经理 根据公司发展需要，经公司董事会决议后，殷喜德先生将不再担任 公司总经理，披露原因与实际情况一致。公司董事会已及时开展新任公 司总经理的聘任工作，殷喜德先生离职不会影响公司生产经营的正常进 行。 （2）关于聘任公司总经理 经审阅拟聘任公司总经理蔡力勇先生的个人履 ...

房地产估价报告 估价报告编号:(辽宁)中鼎房估字 PFQ[2023]第 004 号 估价项目名称:甘井子区东海路 78号无证厂房市场价值估价 估价委托人:大连冰山集团有限公司 冰山松洋压缩机(大连)有限公司 房地产估价机构:辽宁中鼎土地房地产评估咨询有限公司 注册房地产估价师:刘俞麟(3720190103) 、邹文娟(2120200055) 估价报告出具日期:2023年8月25日 致估价委托人函 大连冰山集团有限公司 冰山松洋压缩机(大连)有限公司: 特别提示: 估价委托人和估价报告使用者注意的事项,房屋无权属证书;估价 的具体情况及相关专业意见,请见附后的估价报告正文,并请特别关注 其中的估价假设和限制条件。 了了 · 评估咨询有限公司 代表人:李 三年八月二- | | 1 | œ | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 估价师声明 . | | --- | | 估价假设和限制条件 . | | 房地产估价结果报告 | | 一、估价委托人… | | 二、房地产估价机构 | | 三、 估价目的… | | 四、 估价对象… | | 五、价值时点 | | 六、价值类型 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象现场调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 宝盈基金张戈、侯佳敏、李巍宇、叶秀贤、徐也、彭仲仟；申 人员姓名 万宏源证券苏萌、杨晓鸣 时间 2023年11月8日 地点 公司老厂区会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书宋文宝；证券事务代表杜宇 员姓名 1、公司 2023年前三季度经营情况 2023年前三季度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下： （1）公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象现场调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 国金证券商鸿宇 人员姓名 时间 2023年11月7日 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书宋文宝 员姓名 1、公司 2023年前三季度经营情况 2023年前三季度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下： （1）公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象现场调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 农银汇理基金刘荫泽 人员姓名 时间 2023年10 月27日下午 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书宋文宝 员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 1、公司2023年前三季度经营情况 2023年前三季度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下： ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象现场调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 长城基金尹宁；广发证券钟沁昇；郑州市鑫宇投资王宇英；长江养老保险蔡晗炀； 国金证券房灵聪；开源证券张健；广发证券汪家豪；天风证券艾方好；华安证券 研究所张帆；中信建投证券吴雨瑄；华创证券丁祎；中国银河证券刘兰程；招商 参与单位名称 证券吴洋；申万证券苏萌；平安基金张聪；中金证券杨吴娜；上海天猊投资曹国 及人员姓名 军；太平基金田发祥；申万菱信满臻；上海沣杨资产吴亮；方正富邦李昕悦；淡 水泉曹翘楚；聚鸣投资涂健；中泰证券扈睿涵；中信资本谢振东；华泰证券张瑶 珈；上海合道资产严思宏；深圳中天汇富基金许高飞；工银国际吴亚雯；天风证 券薛长安；上海牛乎资产赵欣；长江养老保险马睿。 时间 2023年10 月27日上午 地点 电话会议 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,274,571,520.64, representing a 69.43% increase compared to ¥752,258,640.60 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,469,128.62, a significant turnaround from a loss of ¥21,540,127.71, marking a 167.17% increase year-over-year[5] - The basic earnings per share improved to ¥0.02 from a loss of ¥0.03, reflecting a 166.67% increase[5] - The company reported a 76.22% increase in revenue for the year-to-date period, totaling ¥3,602,108,233.69, up from ¥2,044,117,549.31[5] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 78,477,353.71, compared to CNY 13,447,133.64 in the previous year, indicating a substantial increase of about 484.5%[17] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 75,785,230.31, up from CNY 10,888,347.23 in 2022, reflecting an increase of approximately 594.5%[17] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.09, compared to CNY 0.01 in the same period of 2022, representing a significant increase of 800%[18] - The company reported a total sales revenue of CNY 3,229,896,254.25 for the first nine months of 2023, compared to CNY 1,829,040,062.90 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 76.6%[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.51% to ¥8,248,498,357.51 compared to the previous year-end[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 8,248,498,357.51, an increase from CNY 7,601,935,329.60 at the beginning of the year[14] - Current assets totaled CNY 5,383,469,862.88, up from CNY 4,874,619,203.51 at the start of the year, indicating a growth of approximately 10.4%[14] - Total liabilities amounted to CNY 5,383,469,862.88, with short-term borrowings at CNY 288,908,174.90, up from CNY 274,052,990.15[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 5,120,876,449.45, up from CNY 4,541,666,526.77 at the end of Q3 2022, representing an increase of approximately 12.7%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,069,642,234.61 as of Q3 2023, compared to CNY 3,006,190,831.84 in the previous year, showing a growth of about 2.1%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of ¥128,630,000, attributed to higher sales orders and improved collections[9] - For the first nine months of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 3,330,238,860.43, a significant increase from CNY 1,902,957,723.53 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 75.0%[20] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -166,271,484.31, an improvement compared to CNY -294,901,573.59 in the previous year[20] - The cash inflow from financing activities was CNY 362,508,174.90, slightly up from CNY 344,248,036.29 in the same period last year[20] - The net cash flow from financing activities increased to CNY 25,165,422.52, compared to CNY 5,605,229.88 in the previous year, indicating improved financing conditions[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 730,187,956.45, up from CNY 372,641,826.36 at the end of the same period last year[20] Research and Development - Research and development expenses surged by 119.80%, indicating increased investment in innovation and technology[9] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled CNY 115,096,900.39, compared to CNY 52,363,696.66 in the same period last year, marking an increase of about 119.9%[17] Shareholder Information - The company reported a total of 50,299 shareholders at the end of the reporting period, with 43,121 A-share and 7,178 B-share holders[12] - Major shareholder Dalian Iceberg Group holds 20.27% of the shares, while SANYO Electric Co., Ltd. holds 8.72%[12] Other Information - The company completed a major asset restructuring in November 2022, contributing to increased profits from newly consolidated subsidiaries[5] - The company anticipates continued growth driven by increased orders and market expansion efforts in the cooling and heating sectors[5] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22]

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-028 冰山冷热科技股份有限公司 九届十七次董事会议决议公告 2、本次董事会会议，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于向大连冰山嘉德自动化有限公司增资的报告 为提升全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司（"冰山嘉德"）竞争 力，增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力，公司拟对冰山 嘉德增资 1,600 万元。 为支持全资子公司大连冰山空调设备有限公司（"冰山空调"）空气源 热泵事业发展，公司拟对冰山空调增资 3,000 万元。 同意：9 票；反对：0 ...

第一条 为了进一步完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司九届十七次董事会议审议通过后实施） 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 5、公司章程规定的其他条件。 第五条 下列人员不得担任公司独立董事： 1、在公司 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 P 特定对象线上调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 兴证全球基金潘博众、李跃、孙若炜、曹娜；长江证券贾少波 人员姓名 时间 2023年10月10日 地点 线上会议 上市公司接待人 公司董事会秘书宋文宝 员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 1、公司经营情况 综合 2023 年上半年经营情况以及在手订单情况，公司经营拐 ...