General Principles - The rules are established to regulate the behavior of the company and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1][2] - The company must strictly follow legal, administrative regulations, and its articles of association when convening shareholder meetings [1][2] Types of Shareholder Meetings - Shareholder meetings are categorized into annual and temporary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] - Temporary meetings must be convened within two months under specific circumstances outlined in the Company Law [1][2] Rights and Responsibilities - The board of directors is responsible for organizing shareholder meetings and must do so diligently and on time [1][2] - Independent directors can propose temporary meetings, and the board must respond within ten days [2][3] Legal Opinions - The company must hire a lawyer to provide legal opinions on the legality of the meeting's procedures, participant qualifications, and voting results [2][3] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of the shareholder meeting's authority and be clearly defined [6][14] - Shareholders holding more than 1% of shares can submit temporary proposals ten days before the meeting [6][14] Meeting Procedures - Shareholder meetings must be held at the company's registered location and can utilize online methods for convenience [21][22] - All shareholders or their proxies have the right to attend the meeting, and each share carries one voting right [11][14] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [30][31] - Shareholders must abstain from voting on matters where they have a conflict of interest [34] Record Keeping - Meeting records must be maintained, detailing the time, location, agenda, and voting results [29][30] - The company must ensure the accuracy and completeness of the meeting records [12][29] Implementation and Amendments - The rules are effective upon approval by the shareholder meeting and must be adhered to in future amendments [50][51] - Any matters not covered by these rules will follow relevant laws and regulations [51]

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Iceberg Cold Chain Technology Co., Ltd, aiming to standardize decision-making processes and enhance operational efficiency [1][11] - The board is responsible for various powers, including approving major company decisions, appointing senior management, and establishing committees [1][2] - The board must hold at least two meetings annually, with provisions for both regular and temporary meetings [2][3] Board Authority - The board has the authority to approve significant company changes, including mergers, acquisitions, and financial transactions [1][2] - It is required to establish an audit committee and may form a compensation and assessment committee, with independent directors holding a majority [1][2] Meeting Procedures - Regular meetings require a ten-day notice, while temporary meetings need a five-day notice [3][4] - Proposals for meetings must be submitted in writing, detailing the agenda and relevant materials [3][4] - Meetings can be conducted in person or through electronic means, ensuring all directors can express their opinions [4][5] Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from the directors present, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [6][8] - Proposals not included in the meeting notice cannot be voted on unless all directors agree [7][19] - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results [25][26] Confidentiality and Compliance - Directors and attendees are obligated to maintain confidentiality regarding meeting resolutions until officially announced [10][29] - The board must act within the authority granted by the shareholders and the company’s articles of association [9][22]

冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 2025 年第一次临时股东大会审议通过 冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………… 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和方式…………………… 5 | | 第三章 | 注册资本、股份与股票…………………… 6 | | 第四章 | 股东…………………………………………12 | | 第五章 | 股东会………………………………………16 | | 第六章 | 董事会………………………………………27 | | 第七章 | 董事会专门委员会…………………………38 | | 第八章 | 经营管理机构………………………………39 | | 第九章 | 劳动与人事…………………………………41 | | 第十章 | 财务、会计与审计…………………………43 | | 第十一章 | 利润分配……………………………………46 | | 第十二章 | 合并与分立…………………………………49 | | 第十三章 | 解散与清算…………………………………50 | | 第十四章 | 通知和公告 ...

第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选 举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应 选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 公司选举两名以上独立董事或者单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两名以上董事时， 应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事， 不含职工董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本实施细则的相关规定。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定， 制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证监会大连监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 1 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1.负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市的方案； 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 11. 制订公司章程的修改方案； 12. 管理公司信息披露事项； 13. 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； 14. 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； 15. 法 ...

一、本次股东大会的召集和召开程序 辽宁华夏律师事务所 关于冰山冷热科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽华律股见字［2025］008 号 致：冰山冷热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规及《冰山冷热 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席 了于 2025 年 9 月 4 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，并就公司本次股 东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本 次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公 告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司 提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了核查验证，现出具法 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-032 冰山冷热科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议：2025年9月4日（星期四）下午3:30 网络投票：2025年9月4日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及 变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 5、主持人：纪志坚 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 关于召开本次会议的通知刊登于2025年8月14日《中国证券报》。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯冰山冷热9月2日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月29日，公司A股股东 人数为58237户。 ...

Group 1 - The company has technical reserves for products applicable to liquid cooling servers [2]