董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 冰山冷热科技股份有限公司 （本细则经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内审部门作为日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2024A2B0109 冰山冷热科技股份有限公司 1 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （翟云岭） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟云岭 | 6 | 6 | 0 | 0 | （二）出席股东大会会议情况 2023 年，公司共召开股东大会 1 次，本人列席了会议。 （三）参与董事会专门委员会情况 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 审计委员会对于公司内部控制评价工作发挥组织、领导、监督职责。根据公 司内部控制缺陷认定标准，尤其是对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审 阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计。经过细致而有效的审计， 认为公司内部控制体系现状符合有关要求，公司 2023 年度内部控制评价报告如 实反映了上述事实。 1 一、独立董事基本情况 独立董 事姓 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,815,941,467.70, representing a 66.46% increase compared to ¥2,893,085,310.29 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥49,375,900.83, a significant increase of 163.59% from ¥18,255,330.45 in the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to ¥0.06, marking a 200.00% increase from ¥0.02 in 2022[23]. - The total operating revenue for the fourth quarter of 2023 was ¥1,213,833,234.01, with a total annual revenue of approximately ¥5.82 billion, reflecting a robust market presence[28]. - The company's net profit for 2023 reached ¥49,375,900.83, a significant increase compared to ¥18,731,969.48 in the previous year, indicating a strong performance in its core business[26]. - The gross profit margin improved by 4.25 percentage points to 16.50% compared to the same period last year[45]. - The company achieved a total revenue of CNY 4,815,941,467.70 in 2023, representing a year-on-year growth of 66.46%[42]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 49,380,000, marking a significant increase of 163.59% compared to the previous year[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥8,162,848,294.25, reflecting a 7.38% growth from ¥7,601,935,329.60 at the end of 2022[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.38% to ¥3,047,513,577.75 from ¥3,006,190,831.84 in 2022[23]. - The total net assets at the end of 2023 were ¥3,047,513,577.75, up from ¥3,006,120,427.03 at the beginning of the year, reflecting a solid financial foundation[26]. - Cash and cash equivalents decreased by ¥251,221,467.19, a decline of 152.05% compared to an increase of ¥482,692,465.30 in the previous year[58]. - Accounts receivable increased to ¥1,576,433,924.16, representing 19.31% of total assets, up 0.76 percentage points[61]. - Inventory rose to ¥1,638,139,479.14, making up 20.07% of total assets, an increase of 1.71 percentage points[61]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 56.55%, reaching -¥24,440,667.74 compared to -¥56,247,299.36 in the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥141,830,816.57 in Q4 2023, showcasing improved cash management despite challenges in earlier quarters[28]. - The total cash inflow from operating activities was ¥4,269,130,191.69, a 76.42% increase from ¥2,419,852,020.16 in the previous year[58]. - The net cash flow from investment activities showed a significant decrease of 585.19%, resulting in a net outflow of ¥223,368,369.38 compared to a net outflow of ¥32,599,487.03 last year[58]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on expanding its market presence in cold chain logistics, petrochemicals, and other niche markets, leveraging its technological strengths[33]. - The company aims to capitalize on the growing demand for energy-efficient solutions in line with national "dual carbon" strategies, positioning itself for future growth[32]. - The company plans to focus on the cold chain logistics, petrochemical, and energy storage sectors in 2024 to enhance core competitiveness and expand industry influence[73]. - The company is actively pursuing new business areas such as CCUS, ORC, and energy storage thermal management, indicating a strategic shift towards innovation[33]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings following recent acquisitions and increased production capabilities[49]. Research and Development - Research and development expenses rose by 113.80% to ¥164,185,717.71, up from ¥76,792,805.69, representing 3.41% of total revenue, an increase of 0.76 percentage points[56]. - The company is developing several new products, including a semi-closed high-pressure screw compressor and a CO2 five-in-one cooling and heating system, aimed at expanding its product line and market reach[54]. - The company’s new business areas, including CCUS and energy storage thermal management, showed promising progress during the reporting period[36]. Environmental Compliance - The company maintained compliance with all relevant environmental discharge standards, indicating effective pollution control measures[125]. - The company has established a wastewater treatment station that combines physical and biochemical treatment processes, ensuring all wastewater meets standards before being discharged into the municipal sewage system[131]. - The company has reduced VOC emissions by 5.2 tons through the use of water-based paints in the spraying process[132]. - The company achieved a cumulative electricity saving of 928,600 kWh and a reduction of 721 tons of CO2 emissions through various energy-saving projects[142]. - The company was recognized as a "Green Factory" in the 2023 Green Manufacturing List by the Ministry of Industry and Information Technology[141]. Governance and Management - The company emphasizes its governance structure, focusing on "leading innovation and creating value" while ensuring compliance with regulations[82]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance[83]. - The company has a clear strategy for maintaining its operational independence and governance integrity[83]. - The company has established a sound corporate governance structure to maintain the independence of the listed company[148]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions to ensure the independence of the listed company[148]. Shareholder Relations - The company conducted multiple in-person and online meetings with various institutional investors throughout July to December 2023, focusing on its fundamental performance[77][79]. - The company is actively engaging with institutional investors, indicating a strong interest in its business fundamentals and future strategies[77][79]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 29.44% on May 25, 2023[84]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,029, down from 53,903 at the end of the previous month[188]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Panasonic Refrigeration (Dalian) Co., Ltd. during the reporting period, expanding its consolidation scope[49]. - The company acquired 100% equity of Panasonic Refrigeration to strengthen its core business after a major asset restructuring in 2022[116]. - The company signed a lease agreement for a property of 15,259.04 square meters with a rental fee of 3.81 million for the year, expiring in July 2029[174]. Risks and Challenges - The company faces risks including intensified market competition and slow market promotion of new products and technologies, with corresponding mitigation strategies outlined[4]. - The company faces challenges such as high accounts receivable and intensified market competition, which may impact future profitability[32].

冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司九届二十次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2024 年 5 月 23 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开九届二十次董事会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-015 冰山冷热科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"） 分别于2022年9月26日 召开的九届八次董事会议，2022年11月1日召开的2022年第二次临时 股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司采用支付现金 的方式向三洋电机株式会社（以下简称"三洋电机"）、松下电器（中 国）有限公司（以下简称"松下中国"）、松下冷链（大连）有限公司 （以下简称"松下冷链"）（以下统称"交易对方"）购买松下压缩机 （大连）有限公司（以下简称"松下压缩机"）、松下冷机系统（大连） 有限公司（以下简称"松下冷机"）（以下统称"标的公司"）相应股 权。上述交易完成后，公司将直接或间接持有松下压缩机、松下冷机 100%股权。2022年11月11日，公司重大资产重组事项实施完毕，具体 内容详见公司于 2022年11月14日披露的《重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书》及相关公告。 根 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-011 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预 计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是 正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、 公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害 公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-013 冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开九 届二十次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的报 告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1.基本信息 拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994 年获得中国注册会计师资 质，1993 年 ...