海南金盘智能科技股份有限公司 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股 东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本《规则》对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《海南金盘智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》、 《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他上市相关规定，特制定《海 南金盘智能科技股份有限公 ...

成都运达科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议 ...

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次会议通知于2025年6月29日以 书面及电子邮件形式发出，会议于2025年7月4日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科公告编号：2025-057 协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 本议案相关制度修订、更名、废止情况如下： ■ 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层根据上述变更办理相关工商登 记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述 变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。 会议 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 第三条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理 董事会的日常事务。 第二章 董事会提案 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 提议召开董事会临时会议的 ...

浙江争光实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及 《浙江争光实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事、1名为职工代表董 事。设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从股东会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及公司章程规定 对公司负有忠实义务。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司法》及公司章程规定 对公司负有勤勉义 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会议事规则 欣旺达电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、规章、规范性文件及公司章程的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （八）法律、行政法规、部门规章或公司股票上市地监管规则规定的其他内 第 1 页 共 9 页 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《公司章程》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对 《股东大会议事规则》中的相关内容进行修订。修订后的《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程等修订对照表》和《股东会议事规则》。 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 二、相关议事规则修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及拟修订的《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的议事规则同日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需 提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司董事会 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。修订的 《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 修订的《公司章程》尚需提交股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次《公司章程》变更内容最终以工商 登记机关核准登记为准。 2025年6月28日 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：202 ...

Core Points - The article outlines the rules and regulations governing the board of directors of Vanke Enterprise Co., Ltd, emphasizing the importance of clear responsibilities and operational procedures for effective decision-making [1][2][3] Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board consists of eleven directors, including one chairman and up to two vice-chairmen, with at least one-third being independent directors, including one accounting professional [2][3] - The board is required to establish specialized committees such as the audit committee, investment and decision-making committee, and remuneration and nomination committee, with independent directors holding a majority in the remuneration and nomination committee [2][3][6] - The board has the authority to make significant decisions regarding mergers, acquisitions, and other major corporate actions, as well as appointing and dismissing senior management [4][5][6] Group 2: Meeting Procedures - The board must hold at least four regular meetings annually, with the chairman responsible for convening and presiding over these meetings [8][9] - Special meetings can be called under specific circumstances, and proposals for meetings must be submitted in writing [9][10] - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made based on majority votes [26][35] Group 3: Voting and Decision-Making - Voting at board meetings is conducted on a one-vote-per-person basis, with decisions requiring a majority of the attending directors [35][36] - Directors must avoid conflicts of interest during voting, and any director with a conflict must abstain from voting on related matters [39][40] - Meeting records must be kept, detailing attendance, agenda items, and voting outcomes, and these records are to be maintained for ten years [42][15]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会议事规则 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （五）法律法规规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部 门或者直接向董事长提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任证券事务部门负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部门初步形成会 议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他董事、总裁 和其他高级管理人员的意见。 第五 ...