一、董事长离任情况及对公司的影响 公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司控股股东对其另有任用， 郭瑾女士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务，辞任后 不再担任公司任何职务。 郭瑾女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《中华人民共和国公司法》、 《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》、《珠海华金资本股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，郭瑾女士的辞任不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，郭瑾女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺， 已按照公司内部制度完成工作交接。 选举董事长、法定代表人及补选非独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事长郭瑾女士因公司控股股 东对其另有任用，申请辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务， 辞任后不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 2 月 3 日召开了第十一届董事 ...

珠海华金资本股份有限公司 《公司章程》修正案 除上述修改外，其他条款不变。本事项尚需经股东会批准，同时，公司董事 会提请股东会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案 等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次 会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规规定，为进一步优化公司治理结构，并结合公司实际运营与发展需要， 对现行《公司章程》部分条款进行修改如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东会由董事长主持。董事 | | | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | 第七十六条 股东会由董事长主持。董事长 | | 持（公司有两位副董事长时，由过半数的董事共 | 不能履行职务或不履行职务时，由董事长指定的 | | 同推举的副董事长主持），副董事长不能履行职 | 董事主持；董事长未指定人选的,由过半数董事共 | | 务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的一 | ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-005 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）14:30 起。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-003 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2026 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件和 书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由副 董事长谢浩先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集与召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》 同意选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关 1 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事 ...

公司于2026年2月3日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，选举谢浩先生为第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止，选举后谢浩先生不再担任公司副董事长。 格隆汇2月4日丨华金资本(000532.SZ)公布，公司董事会收到公司董事长郭瑾女士的书面报告，因公司 控股股东对其另有任用，郭瑾女士提出辞任公司董事长、董事、法定代表人及战略委员会召集人职务， 辞任后不再担任公司任何职务。 ...

Market Performance - The diversified financial sector increased by 1.06% on January 23, with Lakala leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4136.16, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 14439.66, up 0.79% [1] Top Gainers - Lakala (300773) closed at 29.20, up 4.70% with a trading volume of 926,800 shares and a transaction value of 2.682 billion [1] - Hainan Huatie (603300) closed at 7.65, up 3.24% with a trading volume of 1,021,600 shares and a transaction value of 776 million [1] - Wukuang Rongben (600390) closed at 6.04, up 3.07% with a trading volume of 1,507,800 shares and a transaction value of 927 million [1] Top Losers - Jiuding Investment (600053) closed at 22.20, down 5.57% with a trading volume of 176,800 shares and a transaction value of 401 million [2] - ST Nengmao (600599) closed at 8.55, down 1.16% with a trading volume of 38,300 shares and a transaction value of 32.738 million [2] - Jiangsu Jinzu (600901) closed at 6.13, down 0.97% with a trading volume of 230,600 shares and a transaction value of 142 million [2] Capital Flow - The diversified financial sector experienced a net outflow of 13.5995 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 186 million [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Individual Stock Capital Flow - Lakala saw a net inflow of 16.8 million from institutional investors, but a net outflow of 78.8714 million from speculative funds and 89.5493 million from retail investors [3] - Hainan Huatie had a net inflow of 63.0874 million from institutional investors, with outflows from both speculative and retail investors [3] - Zhejiang Dongfang (600120) had a net inflow of 32.0632 million from institutional investors, while also experiencing outflows from speculative and retail investors [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-001 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效考核及薪酬的议案》 根据公司2024年实际经营情况，按照总额不超预算原则，结合年度绩效考核结果及高级管理人员重点工 作完成情况，董事会经审核同意公司高级管理人员2024年绩效考核及薪酬发放方案。 本议案于会前经公司董事会薪酬与考核委员会过半数审核通过。 鉴于公司副董事长谢浩先生2024年原任公司总裁，为关联董事，其对本议案回避表决。 表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于2026年1月9日以通讯方 式召开。会议通知已于2026年1月4日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会 ...

Group 1 - The core announcement from Huajin Capital involves the approval of two key resolutions by the 11th Board of Directors at its 16th meeting [2] - The first resolution pertains to the addition of members to the specialized committees of the 11th Board of Directors [2] - The second resolution addresses the performance evaluation and compensation for senior management for the year 2024 [2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-002 珠海华金资本股份有限公司 关于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开了第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事陈宏良先生因工作变动辞任公司第十一届董事会董事和战略委员会委 员。公司于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举邓华进先生为 第十一届董事会非独立董事。现增补邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 委员：黄燕飞女士（独立董事）、窦欢女士（独立董事） 3、战略委员会 1 召集人：郭瑾女士 公司董事杜才贞先生因工作原因辞任第十一届董事会审计委员会和薪酬与考核 委员会委员，继续在公司任第十一届董事会非独立董事。现增补王利民先生为第十一 届董事会审计委员会委员，窦欢女士为第十一届董 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-001 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 1、审议通过了《关于增补第十一届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事邓华进先生为第十一届董事会战略委员会委员，王利 民先生为第十一届董事会审计委员会委员，窦欢女士为第十一届董事会薪酬与考核委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关 于增补第十一届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2026-002)。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬的议案》 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司 2024 年实际经营情况，按照总额不超预算原则，结合年度绩效考核结 果及高级管理人员重点工作完成情况，董事会经审核同意公司高级管理人员 2024 年 绩效 ...