证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-048 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件 和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司签署<2026 年电力交易合同>暨关联交易的议案》 关联董事郭瑾女士、谢浩先生、杜才贞先生实施了回避表决。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署<2026 年 电力交易合同>暨关联交易的公告》(公告编号：2025-049)。 本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2 ...

人民财讯12月30日电，华金资本（000532）12月30日公告，公司下属子公司珠海力合环保有限公司(简 称"力合环保")因生产经营需要，拟与关联方珠海华发绿色能源有限公司(简称"华发绿色能源")签订 《2026年电力交易合同》，约定由华发绿色能源于2026年为力合环保代理购电，涉及华发绿色能源代理 购电的电量电费，预计全年不超过600万元。 ...

珠海华金资本股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范总裁办公会议议事程序，确保公司经营班子依法行使职权、履行职责、承担义务、 提高议事效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 总裁办公会是公司经理层对董事会授权下的公司经营管理中的重要事 项进行决策和处理的重要途径。在实行总裁负责制的前提下，坚持依法议事、权责 统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。 第三条 公司设立总裁办公室，负责处理总裁办公会日常事务工作。 第二章 议事原则 第四条 总裁办公会议事遵循以下原则： （一）对董事会负责原则。经理层应根据法律、行政法规和本公司章程的规定， 严格依照董事会的授权行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。经理层履行职务时， 不得变更董事会会议决议或超越经理层的职权范围。 （二）民主集中制原则。总裁办公会由总裁主持召开，会议审议事项由会议组成 人员充分研究讨论，发表意见和建议，最终由总裁决策后报董事长审定。 （三）总裁负责制原则。总裁对总裁办公会议审议事项具有最后裁定的权力，其 ...

信息披露管理制度 珠海华金资本股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司的信息披露事务管理，规范公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据有关法律法规和监管部门的要求，将应披露 的信息，在规定时间内，通过指定媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监 管部门备案。 信息披露管理制度 第八条 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、合并或单独持有 5%以上股份 的股东等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，及时告知公司已 发生或拟发生的重大事件，并配合公司做好信息披露工作，在披露前不对外泄露相关信 息。 第九条 公司下属控股子公司应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的内容及要求 第十条 公司公开披露的 ...

董事会审计委员会工作细则 珠海华金资本股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司审计委员会工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名及以上董事组成，均应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事 2 名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

投资者关系管理工作制度 珠海华金资本股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工 作，进一步加强公司与投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通， 提高公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 ...

重大信息内部报告制度 珠海华金资本股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》、《信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、 董事长进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司及公司全资子公司、控股、参股公司重大信息包括但不限于以下 内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）重大交易事项，包括： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、提供财务资助（含委托贷款等）； 4、提供担保（含对控股子公司担保等）； 5、租入或租出资产； 6、委 ...

珠海华金资本股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的 证据。 第五条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国 家秘密"），依法豁免披露。 1 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问 答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行 业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"） 和相关 信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）信息 ...

珠海华金资本股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总裁提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事 担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...