珠海华金资本股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，并结合报告期内在任或离任的独立董事出具的《独立董事关于 2024年度独立性自查情况报告》，珠海华金资本股份有限公司（全文中简称"公司" 或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及2024年期满离任的王怀兵先生、安寿辉先生在任期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的有关要求，核查现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及于2024年内届满离任的王怀兵先生、安寿辉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容。上述人员在任期间未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他实质 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-013 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月 ...

珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-006 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-005 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区 华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中董事裴书华女士、黄燕飞女士、罗宏健先生以通讯方式出席。公司董事长 郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集 与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 年度报告》中的"管理层讨论与分析"等部分。 表决结果： ...

一、审议程序 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-007 珠海华金资本股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司的利润分配方案不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》 第 9.8.1 条规定相关风险警示情形。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司 所有者的净利润 156,536,688.43 元，母公司实现净利润 25,867,928.53 元，提取盈 余公积 2,586,792.85 元，期末母公司可供股东分配利润为 575,551,318.87 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4541 | 0.2147 | 111.5 | 0.4161 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.92 | -100 | 3.76 | | 每股公积金(元) | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | | 每股未分配利润(元) | 2.89 | 2.51 | 15.14 | 2.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.86 | 4.01 | 21.2 | 6.52 | | 净利润(亿元) | 1.57 | 0.74 | 112.16 | 1.43 | | 净资产收益率(%) | 11.04 | 5.59 | 97.5 | 11.61 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 华金资本:2024年报净利润1.57亿 同比增长112.16% 一、主要会计数据和财务指标 10派0.6元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-003 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了调查核实，并与公司控股 股东及公司管理层沟通，有关情况说明如下： 1. 本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 4. 在公司本次股票异常波动期间，本公司控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情形。 珠海华金资本股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（简称 "华金资本"、代码 000532）于 2025 年 1 月 27 日、2 月 5 日连续两个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-004 珠海华金资本股份有限公司 后根据该股东减持计划执行进展，公司于 2024 年 12 月 18 日披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2024-050）：截至 2024 年 12 月 16 日，力合科创累计已减持公司股份 3,671,667 股，约占公司总股本比例 1.07%。 公司于近日收到力合科创出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》， 获知前述减持计划的实施期限至 2025 年 2 月 4 日已届满，其累计已减持本公司股份 4,287,667 股，约占本公司总股本比例 1.24%。 现将有关情况公告如下: 一、股东减持股份情况 1、减持原因：股东经营发展需要。 2、股份来源：协议转让所得的股份及其孳生股份。 3、减持方式：集中竞价方式（在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司 股份总数的 1%）和大宗交易方式（在连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股 份总数的 2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份）。 关于持股 5%以上股东减持公司股份期限届满的公告 本公 ...

最新A股总市值达60.98亿元，A股流通市值60.77亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，机构净卖出618.44万元，营业部席位合计净买入7589.38万元。 证券时报网讯，华金资本盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:27，该股报17.69元，换手率4.71%，成 交量1617.44万股，成交金额2.86亿元，涨停板封单金额为948.89万元。 连续涨停期间，该股累计上涨33.11%，累计换手率为7.79%。 ...

证券时报网讯，华金资本股价出现异动，截至今日10时25分，股价大涨5.02%，成交1221.08万股，成交 金额1.59亿元，换手率为3.55%，公司发布的最新业绩预告显示，预计2024年实现净利润1.45亿元—1.85 亿元，净利润同比增长95.95%—150.00%。 证券时报•数据宝统计显示，今日公布2024年业绩预告公司中，截至发稿股价较为强势的有福能东方、 福莱特、可立克等，股价分别上涨10.04%、6.10%、5.38%，股价跌幅较大的有山东海化、太极集团、 福斯达等，分别下跌7.31%、6.54%、5.78%。 ...