珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：肖遂宁） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，并 经2024年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董 事，自2024年6月28日起任职至今。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职 责，依托专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 独立董事的作用。现将2024年在任期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人肖遂宁，男，1948年出生，高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、 董事长，平安银行股份有限公司董事长、金融顾问，交通银行深圳分行行长、党 组书记，海通证券股份有限公司（600837.SH）独立董事，北京清新环境技术股份 有限公司（002573.SZ）独立董事 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：窦欢） 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人先后被选举为公司第十届董事会独 立董事、第十一届董事会独立董事，续任至今。任职期间本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要 求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人窦欢，女，1988年出生，北京大学会计学博士，现为暨南大学管理学院 会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、 奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； 现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌 企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：王利民） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，并 经2024年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董 事，自2024年6月28日起任职至今。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托 专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作 用。现将2024年在任期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年6月28日至12月31日期间，公司共召开五次董事会，本人均按时出席或 列席了上述会议。 | | | | 报告期任期内，股东大会召开会议次数 | | | | 0次 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-011 珠海华金资本股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司 一、担保情况概述 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为满足下属两家 并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"华金智汇湾")、珠海华冠 电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"）在经营过程中的融资需要，2025 年 度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币 5 亿元的连带责任担保（其中，华金智汇 湾不超过 4 亿元、华冠电容器不超过 1 亿元），实际担保额以最终签订担保合同等法 律文件为准。 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司 2025 年度担保计划的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议；除此之外 ...

二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海华 金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使 了其职权。监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行了相应职权和义务，对公司重 大事项的决策程序和合规性进行了监督，对公司财务状况及财务报告的编制进行了审查， 并对董事、高级管理人员的职责履行情况进行了监察。监事会成员恪守职责、勤勉尽责， 有效地履行了监事的职责，确保了公司的规范运作，并在维护公司、股东及员工的合法 权益方面，以及促进公司的健康、持续发展方面发挥了关键作用。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会机构建设情况 2024 年度为监事会的换 ...

关于珠海华金资本股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海华金资本股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海华金资本股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 442A002857 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称"华金资本公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A003905 号无保留意见审计报告。 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、 ...

珠海华金资本股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，对2024年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、关于聘任2024年度审计机构的情况 （一）公司于2023年度变更了会计师事务所 1、变更原因及相关程序 财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计 师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况， 在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得 超过10年"。 鉴于上述规定颁布前大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续13年为公司提供 年度审计服务，公司通过公开招标方式选聘2023年度审计机构，中 ...

珠海华金资本股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1mI4PwWvREk 或 使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 3 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2024 年年 度报告》和《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营发展情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000532 ...

珠海华金资本股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，并结合报告期内在任或离任的独立董事出具的《独立董事关于 2024年度独立性自查情况报告》，珠海华金资本股份有限公司（全文中简称"公司" 或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及2024年期满离任的王怀兵先生、安寿辉先生在任期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的有关要求，核查现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及于2024年内届满离任的王怀兵先生、安寿辉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容。上述人员在任期间未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他实质 ...

珠海华金资本股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致 同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2024年年报审计相 关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国门外 大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师44 ...