证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-048 珠海华金资本股份有限公司 本次会议审议通过了《关于子公司签署<2025 年电力交易合同>暨关联交易的议 案》，关联董事郭瑾、裴书华实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司签署<2025 年电力交易合同> 暨关联交易的公告》(公告编号：2024-049)。 本议案于会前经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事专门会议决议。 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第五次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-047 珠海华金资本股份有限公司 关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易背景概述 1、2002 年，经公司第四届董事会第三次会议和 2002 年第二次临时股东大会审议 批准，本公司子公司珠海力合环保有限公司（以下简称"力合环保"）通过公开竞标 取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30 年特许经营权，并与 珠海市政府签署了《投资建设、运营、移交（BOT）珠海市吉大、南区污水处理项目特 许权协议》（以下简称《特许权协议》）。在《特许权协议》项下，珠海市城市排水 有限公司（以下简称"排水公司"）作为受珠海市政府授权具体执行上述协议的机构， 与力合环保签订了《投资建设、运营、移交（BOT）珠海市吉大、南区污水处理合同》 （以下简称《污水处理合同》），按授权负责监管力合环保各水质净化厂出水水质及 水量并定期上报，以及向珠海市财政局申请给付力合环保污水处理费，待珠海市财政 局审核后支付给排水公司，由其完成对力合环保污水处理费的 ...

本议案于会前经公司董事会审计委员会审核通过。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-043 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第四次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司位于横琴国际金融中心 33A 层的会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式送达 各位董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事长郭瑾女士、董事 裴书华女士、王一鸣先生、韦洋先生、罗宏健先生、黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁 先生、王利民先生以通讯方式出席。会议由公司副董事长谢浩先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-046 珠海华金资本股份有限公司 关于续租办公场地暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司珠 海华金领创基金管理有限公司（以下简称"华金领创"）、珠海铧盈投资有限公司 （以下简称"铧盈投资"）因经营需要，自2023年起租赁珠海横琴国际金融中心大 厦33A层合计1,822.65平米面积作为新办公场地，租约一年；具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于租赁办公场地暨关联交易的 公告》（临时公告编号：2023-023）。因租赁期届满且持续经营之需要，拟续租上 述场地。因上述交易，公司、华金领创、铧盈投资拟分别与关联方珠海华实智远投 资有限公司（以下简称"华实智远"）、珠海华发仲量联行物业服务有限公司（以 下简称"华发仲量"）续签为期三年的租赁及物业服务合约；相关合约总金额预计 不超过1,556.07万元（其中与华实智远的房屋租赁合同涉及金额1, ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-044 珠海华金资本股份有限公司 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会第 三次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 10 月 17 日以电子邮件 和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召 集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-045）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 第十一届监事会第三次会议决议 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-042 珠海华金资本股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东力合科创集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于近日收到持股 5%以上股东力合科创出具的《关于拟实施减持股份计划的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：力合科创集团有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露日，力合科创持有本公司股份 31,574,891 股， 约占本公司总股本比例 9.16%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持股份来源：协议转让所得的股份及其孳生股份。 2、减持原因：股东经营发展需要。 3、减持股份数量及比例：拟减持本公司股份不超过 10,341,249 股（约占公司总 股本的 3%）；若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，减持股份数量 将进行相应调整。 4、减持方式：集中竞价和大宗交易方式。 持有珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

1 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-041 珠海华金资本股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 暨中报业绩说明会的公告 | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 重要内容提示： | | | 会议召开时间： 2024 年 9 月 12 日（星期四） 15:30-16:30 | | | 会议召开地点："全景路演"网站（ http://rs.p5w.net ） | | | | 会议召开方式：网络互动 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布了 公司 2024 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由广东证 监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价 值——2024 广东辖区上市公 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-040 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司第十一届董事会第二次独立董事专门会议决议。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第三次会议于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以 电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。 本次会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》：经审核，同意公司基 于促进业务及履行社会责任等角度的综合考量，向珠海市开源特定领域架构半导体产 业促进会（暂定名，最终名称以珠海市民政局注册核发为准）捐赠人民币 3 万元，用 于该组织的注册资金。鉴于本公司控股股东的母公司珠海华发集团有限公司拟任上述 组织会长单位，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次捐赠构成关联交易；关 联董事郭 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥196,479,112.24, representing an increase of 11.40% compared to ¥176,372,375.32 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥29,989,235.52, reflecting a growth of 35.18% from ¥22,185,084.87 in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,348,178.76, up by 31.03% from ¥20,108,213.11 year-on-year[10]. - The net cash flow from operating activities reached ¥111,507,730.22, marking a 33.26% increase from ¥83,675,194.16 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share were ¥0.0870, an increase of 35.09% compared to ¥0.0644 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,329,152,424.16, a slight increase of 0.54% from ¥2,316,546,741.85 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,358,809,585.44, reflecting a growth of 0.57% from ¥1,351,115,006.48 at the end of the previous year[10]. - The weighted average return on net assets was 2.20%, up from 1.70% in the previous year, indicating improved profitability[10]. Revenue Breakdown - Revenue from the electronic components manufacturing sector was ¥67,065,685.75, accounting for 34.13% of total revenue, with a year-on-year growth of 40.27%[28]. - The investment and management sector generated ¥84,322,252.46, which is 42.92% of total revenue, reflecting an 11.97% increase from the previous year[28]. - Domestic revenue accounted for 96.07% of total revenue at ¥188,751,598.41, while international revenue increased by 78.49% to ¥7,727,513.83, representing 3.93% of total revenue[28]. - The revenue from park leasing reached ¥9,848,439.63, which is 5.01% of total revenue, with an impressive growth of 80.28% year-on-year[28]. Investment and R&D - Research and development expenses rose by 23.02% to ¥3,860,844.87, reflecting the company's commitment to innovation[26]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥19,732,066.75, a significant increase of 817.77% compared to ¥2,150,000.00 in the same period last year[34]. - The company operates in strategic industries such as new generation information technology, artificial intelligence, and biotechnology, focusing on investment and management through subsidiaries[16]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥271,460,053.63, which is 11.65% of total assets, compared to ¥228,341,786.19 last year[31]. - The total amount of contract liabilities rose to ¥80,708,796.96, representing 3.47% of total liabilities, primarily due to pre-collected management fees in the investment and management business[31]. - The company’s long-term equity investments amounted to ¥496,671,053.64, accounting for 21.32% of total assets, showing a slight decrease of 0.51% from the previous year[31]. Risk Management - The management has outlined potential risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company faces risks including market volatility in private equity, potential underperformance in subsidiary operations, and regulatory changes affecting wastewater treatment services[50]. - To mitigate risks, the company plans to enhance research and development for new products, optimize investment strategies, and strengthen operational management in its subsidiaries[51]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[56]. - The company has obtained national pollutant discharge permits for its wastewater treatment plants, valid until 2027[57][58]. - Environmental impact assessments for construction projects have been approved, ensuring compliance with environmental regulations[57][58]. - The company has successfully completed environmental protection administrative approvals for its wastewater treatment facilities[57][58]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 12, with a participation rate of 49.32%[53]. - The annual general meeting for 2023 took place on April 18, with a participation rate of 49.30%[53]. - There were changes in the board of directors on June 28, with several new appointments including Wei Yang and Wang Limin as independent directors[54]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[55]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the reporting period is 36.05 million yuan, accounting for 73.66% of similar transactions[72]. - The estimated revenue from daily related party transactions for 2024 is 22.66 million yuan, with actual performance in the reporting period at 73.88%[72]. - Consulting fees paid to related parties amounted to 191,000 RMB, representing 2.27% of similar transaction amounts[71]. Employee and Social Responsibility - Employee rights are protected through compliance with labor laws, providing a safe working environment, and offering training programs to enhance skills[68]. - The company engaged in social responsibility activities, including tree planting and supporting rural revitalization efforts in Guangdong Province[69]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements of the company comply with accounting standards, accurately reflecting the financial position, operating results, and cash flows for the reporting period[133]. - The company has maintained a consistent accounting policy based on historical cost, ensuring reliability in financial reporting[130]. - The half-year financial report has not been audited[103].

珠海华金资本股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 公司法定代表人： 郭瑾 主管会计工作的公司负责人: 睢静 公司会计机构负责人：蔡日凤 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度往 来累计发生 | 2024 年度 往来资金 | 2024 年度偿 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余 | 金额（不含 | 的利息(如 | 还累计发生 | 末往来资金 往来形成原因 | | 往来性质 | | | | | | 额 | 利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | | | 统借统还本金 | | | | | 珠海铧盈投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,70 ...