二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海华 金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使 了其职权。监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行了相应职权和义务，对公司重 大事项的决策程序和合规性进行了监督，对公司财务状况及财务报告的编制进行了审查， 并对董事、高级管理人员的职责履行情况进行了监察。监事会成员恪守职责、勤勉尽责， 有效地履行了监事的职责，确保了公司的规范运作，并在维护公司、股东及员工的合法 权益方面，以及促进公司的健康、持续发展方面发挥了关键作用。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会机构建设情况 2024 年度为监事会的换 ...

珠海华金资本股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 9 日前访问网址 https://eseb.cn/1mI4PwWvREk 或 使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 3 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2024 年年 度报告》和《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营发展情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000532 ...

关于珠海华金资本股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海华金资本股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海华金资本股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 442A002857 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称"华金资本公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 442A003905 号无保留意见审计报告。 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、 ...

珠海华金资本股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，对2024年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、关于聘任2024年度审计机构的情况 （一）公司于2023年度变更了会计师事务所 1、变更原因及相关程序 财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4号）第十二条规定："国有企业连续聘任同一会计 师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况， 在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得 超过10年"。 鉴于上述规定颁布前大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续13年为公司提供 年度审计服务，公司通过公开招标方式选聘2023年度审计机构，中 ...

珠海华发集团财务有限公司 2024 年年度风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求,珠海华金资本股份有限公司(以下简称本公司)通过查验珠海华发集团财 务有限公司(以下简称财务公司或公司)《金融许可证》《营业执照》等证件资料, 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告, 并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态,对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称华发集团）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构, 自 2013 年 2 月 8 日获准筹建,于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复(银监复[2013]459 号)，于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》(证号: 00367142)，于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》(注册号: 440003000020370),初始注册资本为人民币十亿元。 2015年9月 15 日,财务公司换发《营业执照》(统一社会信用代 ...

珠海华金资本股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司2024年度审计机构。根据财政部、国务 院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致 同所的资质条件合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在 审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2024年年报审计相 关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国门外 大街22号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师44 ...

珠海华金资本股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，并结合报告期内在任或离任的独立董事出具的《独立董事关于 2024年度独立性自查情况报告》，珠海华金资本股份有限公司（全文中简称"公司" 或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及2024年期满离任的王怀兵先生、安寿辉先生在任期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的有关要求，核查现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及于2024年内届满离任的王怀兵先生、安寿辉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容。上述人员在任期间未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他实质 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-009 珠海华金资本股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规 定〉的通知》和《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》的要求变更会计政 策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉 的通知》（财会〔2023〕11 号），要求各企业应自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用 法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。 2024 年 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-012 珠海华金资本股份有限公司 关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同 暨关联交易的公告 统一信用代码：91440400MA53NM987G 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司珠海 华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称"智汇湾公司"或"甲方"）因智汇湾创新 中心园区（以下简称"标的资产"）的委托运营，分别在 2021 年和 2022 年与关联方 珠海华发科创产业园运营管理有限公司（原名为"珠海华发产业园运营管理有限公司"， 以下简称"产业园公司"或"乙方"）签署了《委托运营合同》，具体详见本公司于 2021 年 10 月披露的《关于签订智汇湾创新中心项目委托运营合同暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-069）、于 2022 年 3 月披露的《关于智汇湾创新中心项目续签委 托运营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。鉴于上述合约已于 2024 年 12 月 31 日到期， ...

珠海华金资本股份有限公司 2024 年年度财务报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华金资本 2025 年 3 月 25 日 珠海华金资本股份有限公司2024年年度财务报告 2024年年度财务报告 一、审计报告 | | 珠海华金资本股份有限公司2024年年度财务报告 | | --- | --- | | | 2024年年度财务报告 | | 一、审计报告 | | | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 442 ...