珠海华金资本股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，并结合报告期内在任或离任的独立董事出具的《独立董事关于 2024年度独立性自查情况报告》，珠海华金资本股份有限公司（全文中简称"公司" 或"本公司"）董事会就公司现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及2024年期满离任的王怀兵先生、安寿辉先生在任期间的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的有关要求，核查现任独立董事黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、 王利民先生以及于2024年内届满离任的王怀兵先生、安寿辉先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容。上述人员在任期间未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他实质 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-009 珠海华金资本股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规 定〉的通知》和《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》的要求变更会计政 策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉 的通知》（财会〔2023〕11 号），要求各企业应自 2024 年 1 月 1 日起采用未来适用 法执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。 2024 年 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-012 珠海华金资本股份有限公司 关于子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同 暨关联交易的公告 统一信用代码：91440400MA53NM987G 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")下属子公司珠海 华金智汇湾创业投资有限公司（以下简称"智汇湾公司"或"甲方"）因智汇湾创新 中心园区（以下简称"标的资产"）的委托运营，分别在 2021 年和 2022 年与关联方 珠海华发科创产业园运营管理有限公司（原名为"珠海华发产业园运营管理有限公司"， 以下简称"产业园公司"或"乙方"）签署了《委托运营合同》，具体详见本公司于 2021 年 10 月披露的《关于签订智汇湾创新中心项目委托运营合同暨关联交易的公告》 （公告编号：2021-069）、于 2022 年 3 月披露的《关于智汇湾创新中心项目续签委 托运营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。鉴于上述合约已于 2024 年 12 月 31 日到期， ...

珠海华金资本股份有限公司 2024 年年度财务报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华金资本 2025 年 3 月 25 日 珠海华金资本股份有限公司2024年年度财务报告 2024年年度财务报告 一、审计报告 | | 珠海华金资本股份有限公司2024年年度财务报告 | | --- | --- | | | 2024年年度财务报告 | | 一、审计报告 | | | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 442 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-010 珠海华金资本股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计 师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够 较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客 观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 （5）首席合伙人：李惠琦，执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 （6）截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及相关的内部控制指引规定和监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合珠海华金资本股份有限公司(以下简称公 司)内部控制工作制度,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体 报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督;管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实和完整,提高经营效率,实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于实际情况的变化可能导致 内部控制不恰当 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-013 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 4月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月 ...

珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-006 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会第 四次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票弃 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-005 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第七次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区 华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名，其中董事裴书华女士、黄燕飞女士、罗宏健先生以通讯方式出席。公司董事长 郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集 与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年 年度报告》中的"管理层讨论与分析"等部分。 表决结果： ...

一、审议程序 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-007 珠海华金资本股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司的利润分配方案不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》 第 9.8.1 条规定相关风险警示情形。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司 所有者的净利润 156,536,688.43 元，母公司实现净利润 25,867,928.53 元，提取盈 余公积 2,586,792.85 元，期末母公司可供股东分配利润为 575,551,318.87 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 ...