Group 1 - The core point of the article is the appointment of Ms. Cao Haixia as the secretary of the board of directors of Huajin Capital [1] Group 2 - The board of directors of Huajin Capital has approved the appointment [1] - The announcement was made on the evening of October 28 [1]

Company Performance - Huajin Capital reported a revenue of approximately 349 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 16.36% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 104 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 185.62% [1] - Basic earnings per share reached 0.3004 yuan, which is an increase of 185.55% compared to the previous year [1] Market Overview - As of the report, Huajin Capital's market capitalization stands at 5 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation into a "slow bull" new pattern [2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-039 珠海华金资本股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。 高小军先生因公司控股股东对其另有任用，申请辞去公司董事会秘书及副总裁职务。 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任曹海霞女士为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 公司于近日收到董事会秘书、副总裁高小军先生的书面辞职申请，因公司控股股 东对其另有任用，申请辞去前述职务，辞职后不再担任公司任何职务。 高小军先生原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，高小军先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、高级管理人员离任对上市 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-038 （一）《公司章程》修订说明 本次《公司章程》修订主要涉及以下方面： 5、完善股东查阅资料的具体流程和规定； 珠海华金资本股份有限公司 关于拟修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十 一届董事会第十三次会议与第十一届监事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及其附件的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决 议方式审议。公司现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件的修订背景 根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会 审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公 司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东大会议事 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-040 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15—15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-036 珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作 区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-035 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合 作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事 一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会 议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights Huajin Capital's strong financial performance in Q3, with revenue reaching 116 million yuan, representing a year-on-year growth of 11.56% [1] - The net profit for Q3 was reported at 67.262 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 973.81% [1] - For the first three quarters, the total revenue amounted to 349 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.36% [1] Group 2 - The net profit for the first three quarters was 104 million yuan, which indicates a remarkable year-on-year growth of 185.62% [1]

珠海华金资本股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 珠海华金资本股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 115,781,864.29 | 11.56% | 349,377,077.67 | 16.36% ...

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 （拟提交 2025 年第二次临时股东大会） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事可以由总裁或 者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独 立董事的连任时间不 ...