证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-015 珠海华金资本股份有限公司 关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股权结构变动完成后，珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称"华发 科技"）仍为本公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"珠海市国资委"）仍为本公司实际控制人。本公司控股股东与实际控制人未发 生变化。 2025 年 4 月 11 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）接到公司控股股东华发科技通知，其上层股权结构拟发生变动。现将相关情 况公告如下： 一、公司控股股东上层股权结构变动基本情况 公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通 知》（珠国资〔2025〕50 号），根据《珠海市 2025 年市属国有企业专业化整合方 案》要求，珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）与珠海格力集团有限 公司将共同组建珠海科技产业集团有限公司（暂定名，以下简称"珠海科技集 团"），华发集团将所 ...

2、公司 2024 年研发投入增加的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢关注。公司 2023 年度的研 发投入金额约为 732.22 万元，2024 年度约为 1,191.96 万元， 较前一年度增长 62.79%，主要原因是公司子公司珠海华冠电容 器股份有限公司 2024 年加大了市场拓展力度，增加了对研发项 目的投入，以更好的适应市场需求，拓宽产品线，促进营收增长。 谢谢！ 证券代码： 000532 证券简称：华金资本 编号：2025-01 珠海华金资本股份有限公司投资者关系活动记录表 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 □ | | --- | --- | | □ 投资者关系 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ 活动类别 | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | | □ 其他 | | 活动介绍 | 为便于广大投资者进一步了解公司《2024 年年度报告》内容及 | | | 2024 年度经营管理情况，公司举办 2024 年度网上业绩说明会 | | 时间 | 2025 年 4 月 9 日（周三）15:30~16:30 | | 形式 | 价值在线（https://www.ir ...

华金资本: 年度股东大会通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规 （四）本次股东大会召开时间 票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-013 珠海华金资本股份有限公司 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五） （七）出席对象： 于股权登记日2025年4月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司的利润分配方案不会触及深圳证券交易所《股票上市规则》 第 9.8.1 条规定相关风险警示情形。 一、审议程序 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 《关于 2024 年度利润分配的预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司 所有者的净利润 156,536,688.43 元，母公司实现净利润 25,867,928.53 元，提取盈 余公积 2,586,792.85 元，期末母公司可供股东分配利润为 575,551,318.87 元。 华金资本: 关于2024年度利润分配预案的公告 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-007 珠海华金资本股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司本次利润分配预案，实际派发现金分红占当年归属于上市公司股东的净利 润的 13.2%，最近三年以现金方式累计 ...

关于珠海华金资本股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于珠海华金资本股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项 审核报告 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情 况表 1 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字（2025）第 442A002856 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称"华金资本公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 442A003905 号无保留意见审计报告。 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工 作的通知》要求，华金资本公司编制了本专项审核报告所附的珠海华金资本 股份有限公司 2024 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表。 编制和对外披露关联方非经营性资金占用清偿情况表，并确保其真实性、 合法 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 珠海华金资本股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A003903 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华金资本公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

珠海华金资本股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A003905 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华金资本公司 202 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：安寿辉） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期满 离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经 营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现就2024年1月1日 至6月28日的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人安寿辉，男，1980年出生，北京大学硕士，中银-力图-方氏（横琴·深圳） 联营律师事务所副主任、高级合伙人，九三学社社员，深圳市法学会证券法学研究 会会员，深圳市创业导师，深圳大学法学院法律硕士校外导师，深圳北大科创园创 业导师，中山大学深圳研究院创业导师，香港中文大学深圳研究院创业导师，深圳 前海梦工场创业导师，深圳市高层次人才发展 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024年度履职概况 本人日常工作地点在北京，但本人通过视频会议、电话连线、微信等即时通 1 讯方式按时参加股东大会、董事会以及各专业委员会。 （报告人：黄燕飞） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人被依次选举为第十届董事会独立董 事以及第十一届董事会独立董事，并任职至今。任职期间本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，女，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）， 英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：王怀兵） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期 满离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业 知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现 就2024年1月1日至6月28日的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王怀兵，男，1970年出生，本科学历，律师，北京市君都律师事务所合伙 人。历任远大产业控股股份公司法务经理、中航航空高科技股份有限公司独立董 事；现任中航机载系统股份有限公司（600372.SH）独立董事。2017年12月至2024 年6月任本公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的 ...