珠海华金资本股份有限公司 （经2025 年第二次临时股东大会批准） 章 程 2025 年 11月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 公司党组织 | 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 38 | | 第 ...

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事可以由总裁或 者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独 立董事的连任时间 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘海伟律师和 余家燕律师出席华金资本2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《珠海华金资本股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海华金资本股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件而出具。 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-045 珠海华金资本股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合 4、召开时间： 现场会议召开时间为2025年11月13日（星期四）14:30起。 （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理4人，代表股份数165,248,659股， 1 占公司有表决权股份总数的47.93869%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符 ...

Core Viewpoint - Huajin Capital (000532.SZ) announced the appointment of Mr. Deng Huajin as the new president following the resignation of Mr. Xie Hao due to reappointment by the controlling shareholder [1] Group 1: Leadership Changes - Mr. Xie Hao submitted a written resignation as president, effective immediately, but will continue to serve as a non-independent director, vice chairman, and member of the nomination and strategy committees [1] - The board of directors approved the appointment of Mr. Deng Huajin as president, with his term lasting until the end of the current board's tenure [1]

Group 1 - Huajin Capital announced the resignation of Vice Chairman and President Xie Hao, who will no longer serve as President or hold any positions in the company's subsidiaries, but will remain as a non-independent director and Vice Chairman [1] - The board approved the appointment of Deng Huajin as the new President of Huajin Capital [1] - For the first half of 2025, Huajin Capital's revenue composition is as follows: 41.99% from electronic device manufacturing, 33.88% from investment and management, 18.11% from public facility services, 4.14% from technology parks, and 1.88% from other non-core businesses [1] Group 2 - As of the latest report, Huajin Capital has a market capitalization of 5.1 billion yuan [2]

关于聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-043 珠海华金资本股份有限公司 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任总裁的议案》。谢浩先 生因公司控股股东另有任用，申请辞去公司总裁职务，辞任后仍担任本公司非独立董 事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员。经董事会提名委员会审查通过， 董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会任期届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 公司于近日收到副董事长兼总裁谢浩先生的书面辞任申请，因公司控股股东另有 任用，申请辞去本公司总裁职务，辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一 切职务，但仍担任本公司非独立董事、副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。 谢浩先生的总裁职务原定任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-042 珠海华金资本股份有限公司 关于补选第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 陈宏良先生在担任公司董事期间勤勉尽责，精诚协作，远见卓识，充分行使董事 职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈宏良先生在任 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 三、提名补选非独立董事情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关 1 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会非独立 董事的议案》。陈宏良先生因工作原因申请辞任公司非独立董事，辞任后不在公司担 任任何职务。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名补选邓华进先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人，并将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 邓华进先生的任期将自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-044 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-041 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十四次会议于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于聘任总裁的议案》 经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议资格审查，董事会同意聘 任邓华进先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之 日止。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任总裁的公告》（2025-043）。 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通 ...