Group 1 - The company has approved the profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.60 RMB per 10 shares, totaling 344,708,340 shares as the basis for distribution [1][2] - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of June 12, 2025 [1][2] - The company will implement a differentiated tax rate for individual shareholders based on their holding period, with specific tax amounts outlined for different durations of shareholding [1][2] Group 2 - The distribution of dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodial institutions starting from June 13, 2025 [2] - The company has provided contact information for inquiries regarding the dividend distribution, including the address and phone number of the Securities Affairs Department [2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-022 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 1、本公司获股东大会审议通过的 2024 年度权益分派具体方案为：以 2024 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含税），合计 20,682,500.40 元，未分配利润余额 554,868,818.47 元转入下一年度，不进行送红 股、资本公积金转增股本。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案 实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 344,708,340 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金 ...

Overview - The company is providing a maximum guarantee amount of 50.75 million yuan to support the bond issuance of its associate, Huajin Securities, through a guarantee agreement with its controlling shareholder, Zhuhai Huafa Group [1][8]. Company and Financial Data - Huajin Securities has total assets of 11.282 billion yuan and net assets of 3.759 billion yuan as of December 31, 2024 [3]. - The company reported an operating income of 1.2674 billion yuan for the year 2024 and 1.3 billion yuan for the first quarter of 2025 [3]. - Zhuhai Huafa Group, the guarantor, has total assets of 729.285 billion yuan and net assets of 172.966 billion yuan as of December 31, 2024 [4]. Guarantee Agreement Details - The guarantee agreement allows for a maximum guarantee amount not exceeding 5.075 million yuan, which is 1.45% of the total bond issuance scale [5][6]. - The guarantee period is set for two years from the date of the guarantee responsibility [6]. - The agreement will be effective upon signature and seal by the legal representatives of both parties [7]. Purpose and Impact of the Transaction - The purpose of the related transaction is to lower the financing costs for Huajin Securities, thereby supporting its stable business development [8]. - The transaction is deemed reasonable and compliant, with no harm to the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [8]. - The company plans to increase its total external guarantee amount to 500 million yuan for 2025, which will represent approximately 33.66% of its audited net assets for 2024 [8]. Related Transactions - The total amount of related transactions that have occurred with the related party since the beginning of the year is 44.0336 million yuan [9]. Independent Directors' Opinion - The independent directors unanimously agreed that the provision of the guarantee aligns with the operational needs of the associate and complies with relevant laws and regulations [9].

Group 1 - The company announced the resignation of non-independent director Pei Shuhua, effective immediately upon submission of her resignation to the board [1][2] - Pei Shuhua's term was originally set to end on June 28, 2027, but her resignation will not affect the minimum number of board members required by law [1][3] - The company expressed gratitude for Pei Shuhua's contributions during her tenure, highlighting her diligence and commitment to the company's operations and development [1][3] Group 2 - The company held its 11th board meeting on May 26, 2025, where it approved the nomination of Du Caizhen as a candidate for non-independent director [1][4] - Du Caizhen's term will commence upon approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 and will last until the end of the 11th board's term [1][4] - The board composition will ensure that the number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors [1][4] Group 3 - Du Caizhen, born in 1982, holds a master's degree in business administration (financial management) and is a senior accountant [4][5] - His previous roles include positions at Zhuhai Shangfu Electric Technology Co., Ltd. and the Zhuhai Municipal Government's State-owned Assets Supervision and Administration Commission [4][5] - Du Caizhen does not hold shares in the company and has no significant relationships with major shareholders or other board members [5]

Group 1 - The company held its 9th meeting of the 11th Board of Directors on May 26, 2025, via communication means, with all 10 directors present [1] - The Board approved the nomination of Mr. Du Caizhen as a candidate for a non-independent director, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [1] - The proposal was previously reviewed and approved by the Board's Nomination Committee and requires further approval from the 2025 First Extraordinary Shareholders' Meeting [2] Group 2 - The company will hold the 2025 First Extraordinary Shareholders' Meeting on June 11, 2025, at 14:30, combining in-person and online attendance [3] - The voting results for the meeting were unanimous, with 10 votes in favor and no abstentions or oppositions [3]

（二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-021 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五） （七）出席对象： 于股权登记日2025年6月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-019 珠海华金资本股份有限公司 关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事提前离任的基本情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 5 月 25 日收到公司董事裴书华女士的书面报告，因工作变动原因提出辞去公司非独 立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担 任公司任何职务。 珠海华金资本股份有限公司董事会 二、离任对公司的影响 裴书华女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，裴书华女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，裴 书华女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完 成了工作交接，不存在其他未了事项。 裴书华女士 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-020 珠海华金资本股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次《最高额反担保协议》涉及的担保金额不超过本公司最近一期经审计净资产 50%；上述协议签订后，公司及控股子公司对外担保总额不会超过最近一期经审计净 资产 100%，对合并报表外单位担保金额不会达到或超过最近一期经审计净资产 30%； 本次反担保对象为本公司控股股东之母公司；被担保人和反担保对象最近一期经审计 的资产负债率依次分别为 59.70%、76.28%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 3、2025 年 5 月 26 日，本公司召开的第十一届董事会第九次会议对《关于提供反 1 担保暨关联交易的议案》进行了表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关 联董事郭瑾、谢浩、陈宏良回避表决；议案审议通过。董事会提请股东大会授权董事 会并转授权公司法定代表人办理一切有关本次反担保事项及签署相关法律文件。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-021 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）14:30起。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 6月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-018 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第九次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电 子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十 一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止。 表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于提供反担保暨关 ...