按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 珠海华金资本股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 442A003903 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华金资本公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

珠海华金资本股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442A003905 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了珠海华金资本股份有限公司（以下简称华金资本公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华金资本公司 202 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：安寿辉） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期满 离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经 营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现就2024年1月1日 至6月28日的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人安寿辉，男，1980年出生，北京大学硕士，中银-力图-方氏（横琴·深圳） 联营律师事务所副主任、高级合伙人，九三学社社员，深圳市法学会证券法学研究 会会员，深圳市创业导师，深圳大学法学院法律硕士校外导师，深圳北大科创园创 业导师，中山大学深圳研究院创业导师，香港中文大学深圳研究院创业导师，深圳 前海梦工场创业导师，深圳市高层次人才发展 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024年度履职概况 本人日常工作地点在北京，但本人通过视频会议、电话连线、微信等即时通 1 讯方式按时参加股东大会、董事会以及各专业委员会。 （报告人：黄燕飞） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人被依次选举为第十届董事会独立董 事以及第十一届董事会独立董事，并任职至今。任职期间本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，女，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）， 英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：王怀兵） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期 满离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业 知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现 就2024年1月1日至6月28日的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王怀兵，男，1970年出生，本科学历，律师，北京市君都律师事务所合伙 人。历任远大产业控股股份公司法务经理、中航航空高科技股份有限公司独立董 事；现任中航机载系统股份有限公司（600372.SH）独立董事。2017年12月至2024 年6月任本公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：肖遂宁） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，并 经2024年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董 事，自2024年6月28日起任职至今。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职 责，依托专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 独立董事的作用。现将2024年在任期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人肖遂宁，男，1948年出生，高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、 董事长，平安银行股份有限公司董事长、金融顾问，交通银行深圳分行行长、党 组书记，海通证券股份有限公司（600837.SH）独立董事，北京清新环境技术股份 有限公司（002573.SZ）独立董事 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：窦欢） 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人先后被选举为公司第十届董事会独 立董事、第十一届董事会独立董事，续任至今。任职期间本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要 求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人窦欢，女，1988年出生，北京大学会计学博士，现为暨南大学管理学院 会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、 奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； 现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌 企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：王利民） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名，并 经2024年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董 事，自2024年6月28日起任职至今。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托 专业知识和经验为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作 用。现将2024年在任期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年6月28日至12月31日期间，公司共召开五次董事会，本人均按时出席或 列席了上述会议。 | | | | 报告期任期内，股东大会召开会议次数 | | | | 0次 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-011 珠海华金资本股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司 一、担保情况概述 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为满足下属两家 并表子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"华金智汇湾")、珠海华冠 电容器股份有限公司（以下简称"华冠电容器"）在经营过程中的融资需要，2025 年 度拟对其延续或新增提供总额不超过人民币 5 亿元的连带责任担保（其中，华金智汇 湾不超过 4 亿元、华冠电容器不超过 1 亿元），实际担保额以最终签订担保合同等法 律文件为准。 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司 2025 年度担保计划的议案》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议；除此之外 ...

二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海华 金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使 了其职权。监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行了相应职权和义务，对公司重 大事项的决策程序和合规性进行了监督，对公司财务状况及财务报告的编制进行了审查， 并对董事、高级管理人员的职责履行情况进行了监察。监事会成员恪守职责、勤勉尽责， 有效地履行了监事的职责，确保了公司的规范运作，并在维护公司、股东及员工的合法 权益方面，以及促进公司的健康、持续发展方面发挥了关键作用。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会机构建设情况 2024 年度为监事会的换 ...