广东顺钠电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的工作程序，提高财务信息质量，切实维护 股东权益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 和条件 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-017 广东顺钠电气股份有限公司 关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流 动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证 券投资为目的的委托理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 1 亿元，资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的 操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的 情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲 置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过 1 亿元人民币。具体内容如下： 一、委托理财概述 1、 ...

广东顺钠电气股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-012 广东顺钠电气股份有限公司 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日以现场 方式召开第十一届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式 发出。 本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。监事会主席伍立斌先生主持 会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 3、《2023 年年度报告全文及摘 ...

2023年度独立董事述职报告 广东顺钠电气股份有限公司 作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管 理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发 挥自身法律专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 巢志雄，法学博士，政治学博士后，执业律师。2011年7月至今，任教于中山大 学；现任广州仲裁委员会仲裁员、中国法学会民事诉讼法学研究会理事、中国法学会 案例法学研究会理事；兼任上海市汇业（广州）律师事务所律师、广东博迈医疗科技 股份有限公司（未上市）独立董事、筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司（未上市） 独立董事。 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，本人积极参加公司股东大会 ...

广东顺钠电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003026 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东顺钠电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东顺 钠电气股份有限公司（以下简称顺钠股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了大华审字 [2024]0011001170 号无保留 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 ...

广东顺钠电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资项目的效益和质量，增强公司核心竞争力,推动公司可持续高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、涉 及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，以公司和全体股东的最大 利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，由董事长或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会的工作，召集、主持委员会会议。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-011 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会根据《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日 以现场会议方式在公司会议室召开了第十一届董事会第二次会议，会议通知以通 讯方式于 2024 年 4 月 2 日发出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事陈贤凯先生无 法亲自出席本次会议，授权委托独立董事肖健先生代为出席并对本次会议的议案 投同意票。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张译军先生 主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2023 年度董事会工作报告》 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 3、《 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-020 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...