如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东顺钠电气股份有限公司 叶罗沉 为广东顺钠电气股份有限公司 第 十 量厚疾选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 东顺钢电气 股份有限 公司第十一_ 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 广东顺钠电气 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 □ 否 n Res 如否,请详细说明: 四、被 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人۳۲%:汾ץ 为广东顺钠电气股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东顺钠电气股份有 限公司董事会提名为广东顺钠电气股份有限公司(以下简称该公司) 第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 附件 6 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: __ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本 ...

截至公司董事会决议之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。根据法律法规的相关要求,为更好地履行独立董 事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近 一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。 特此承诺! 承诺人:陈写凯 2024年 2月 | 日 关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 经广东顺钠电气股份有限公司(以下简称"公司") 股东广州惠 富博衍投资合伙企业(有限合伙)提名,本人陈贤凯拟担任公司第十 一届董事会独立董事。 ...

一、本人已经通过广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 附件6 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 1368_作为广东顺钠电气股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东顺钠电气股份有 限公司董事会提名为广东顺钠电气股份有限公司(以下简称该公司) 第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 l ☑是 □ 否 如否,请详细说明: ------ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 ■ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人_广东顺钠电气股份有限公司董事 现就提名 肖健 为 广东顺钠电气股份有限公司 第一审 骗董事终独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为"""东顺钠电气,股份有限公 司第十一 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 广东顺钠电气 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 网 是 □ 否 l 如否，请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

附件 6 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈贤凯 作为 广东顺钠电气 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 广州惠富博 衍投资合伙企业(有限合伙)_提名为_广东顺钠电气 股份有限公司 (以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系, 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声 明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 广东顺钠电气 股份有限公司第 十 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■是 □ 否 0 是 □ 否 如否,请详细说明:_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □ 否 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-004 广东顺钠电气股份有限公司 第十届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定，于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开第十届 监事会第十八次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 30 日发出。 本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由监事会主席樊均辉先 生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定。 会议审议通过了《关于第十一届监事会换届选举的议案》： 1、鉴于公司第十届监事会监事任期已经届满，公司拟进行监事会换届选举。 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司目前生产规 模和经营管理状况，确定第十一届监事会由 5 名监事成员组成，其中股东代表监 事 3 名；职工代表监事 2 名。 2、经股东提名，王硕先生、伍立斌先生、曹晴女士为公司第十一 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024- 005 广东顺钠电气股份有限公司 关于换届选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年二月二日 1 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会监事任期已 经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司工会联合会于 2024 年 1 月 26 日向下属企业工会发出《关于提名钟志远、龙 朝晖同志为公司职工代表监事的征询函》。经各企业职工代表大会选举，一致同 意钟志远、龙朝晖当选为公司职工代表监事。会议程序符合相关规定，会议决议 合法有效。 钟志远和龙朝晖（简历附后）将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司监事会 经公司在最高人民法院网查询，钟志远先生不属于"失信被执行人"。 2、龙朝晖先生，本科毕业于复旦大学高分子科学系高分子材料与工程专业， 第二专业为管理信息系统专业，研究生毕业于中山大学岭南学院工商管理硕士。 ...

广东顺钠电气股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2024 年 2 月 2 日以通讯 方式召开第十届董事会第二十四次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 30 日发 出。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长黄志雄先生主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第十一届董事会换届选举的议案》 鉴于公司第十届董事会董事任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。根 据《公司章程》的有关规定，第十一届董事会由 9 名董事成员组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会发展战略委员会、公司独立董事专门会议 2024 年度第一次会 议审核通过了董事候选人资格，公司董事会同意黄志 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-006 广东顺钠电气股份有限公司 2024 年 2 月 2 日，公司第十届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： 2.会议召集人：公司董事会 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 19 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股 ...