证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-016 广东顺钠电气股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的担保，以 及控股子公司之间相互担保的额度占公司最近一期经审计净资产的 180.55%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司业务发 展营运资金的需要，2024年度公司向控股子公司、控股子公司之间，对合计不超 过14亿元银行授信额度提供连带责任担保；2024年度控股子公司对公司不超过 0.6亿元银行授信额度提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以 银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述控股子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称"顺特电气")、顺特电 气设备有限公司（以下简称"顺特设备"）。 担保期限：自公 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 及公司制度的规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予 的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司业务的拓展、经营性现金流的改善、单位资源回报率的 提升和降本增效等重点工作得到了全面有序的推进，同时智慧工厂和厂房楼 顶分布式光伏等项目建设进展顺利，在战略规划、市场开拓、技术研发、生 产供应、可持续发展等方面都取得了可喜成果。 2023 年，公司实现营业收入 20.67 亿元，同比增长 16.53%；实现营业利 润 12,926.73 万元，同比增长 235.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,437.41 万元，同比增长 104.31% ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所拥有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，签字注册 会计师和相关负责人具有相应的专业水平，涉及的行业包括制 ...

一、主要财务预算指标 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据现有的资源及战略规 划，在考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，制定市场和业务拓展 等经营计划。以经审计的 2023 年度经营数据为基础，按照合并报表口径，经公 司管理团队分析研究讨论决定，编制了 2024 年度的预算方案如下： 广东顺钠电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 1、2024 年度营业收入预计范围 21.70-22.74 亿元，同比增长 5%-10%； 2、2024 年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计范围同比增 长约 5%-10%。 5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成 较大影响的因素。 四、风险提示 本财务预算不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接承诺或 保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等 多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 本预算包括公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、预算编制的条件假设 1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和 ...

广东顺钠电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资项目的效益和质量，增强公司核心竞争力,推动公司可持续高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、涉 及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，以公司和全体股东的最大 利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，由董事长或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会的工作，召集、主持委员会会议。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-015 广东顺钠电气股份有限公司 公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，财务报告审计费 用为 75 万元、内部控制审计费用为 28 万元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司就本次拟续聘大华会计师事务所的相关 信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服 ...

广东顺钠电气股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东顺钠电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

广东顺钠电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003026 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东顺钠电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东顺 钠电气股份有限公司（以下简称顺钠股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了大华审字 [2024]0011001170 号无保留 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责， 依法独立行使职权。同时监事会对公司的经营情况、财务状况、重大事项决策、 信息披露事务管理以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，确 保公司规范运作。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议的情况 报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下： 1、第十届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议 室召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《2023 年度财务预 算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、第十届监事会第十五次临时会议于2023年4月27日以通讯方式召开，审议 通过了《2023年第一季度报告》； 3、第十届监事会第十六次会议于2023年8月25日以现场方式 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...