广东顺钠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-020 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-018 广东顺钠电气股份有限公司 关于变更注册地址等暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、规范 性文件、深圳证券交易所相关规则及公司的实际情况，于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册地址等暨修改<公司章程> 的议案》，本次修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：广东省佛山市 | 第五条 公司住所：广东省佛山市 | | 顺德区大良街道萃智路 1 号车创置业广 | 顺德区大良街道五沙社区新悦路 23 号 | | 场 1 栋 18 楼 02—07 单元 | 之六 | | 邮政编码：528300 | | | 第八条 董事长或总经理为公司的 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 法定代表人。 | 人。 | | 第九十一条 董事、监事候选人名 | 第九十一条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，本着客观、审慎原则对 公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司内部控制的目标是：1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合 法合规；2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险；3、 提高经营效率和效果，保证企业发展战略顺利实现；4、防止并及时发现、纠正 各种错误和舞弊行为，保证企业各项资产的安全和完整；5、保证会计信息的及 时性、真实性、准确性和完 ...

广东顺钠电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师 事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的工作程序，提高财务信息质量，切实维护 股东权益，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格 和条件 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-019 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全 文及摘要已于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使广大 投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和公司 2023 年度的经营管理情况，公司 将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn） 平台召开业绩说明会。 二、参会人员 出席本次业绩说明会的人员包括： 1、张译军先生（董事长、总经理）； 2、刘燕女士（董事、副总经理）； 三、投资者参与方式 本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可在业绩说明会召开时间 段内（2024 年 4 月 18 日下午 15:00-16:00）访问 https://eseb.cn/1dgej33Bq0M 或微信扫描下方小程序码参与本次说明会。 为充分尊重 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》： 公司第十一届监事会监事成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会和公司 职工代表大会选举产生，伍立斌先生、曹晴女士、王硕先生、钟志远先生、龙朝 晖先生共同组成公司第十一届监事会。为保证监事会的正常运作，结合监事的个 人履历和工作绩效，选举伍立斌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会 议审议通过之日起至第十一届监事会届满。 证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-010 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定，于 2024 年 2 月 19 日以现场方式召开第十一 届监事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 19 日发出。 本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人。本次会议由过半数监事共同 推举伍立斌先生主持。董事会秘书魏恒刚先生列席了 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-009 广东顺钠电气股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2024 年 2 月 19 日以现场 结合通讯方式召开第十一届董事会第一次临时会议，经二分之一以上董事同意， 会议通知于 2024 年 2 月 19 日获取股东大会表决结果后以书面及通讯方式送达 各位董事。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事张译军先生、黄志 雄先生、张逸诚先生、魏恒刚先生、刘燕女士、叶罗沅先生、肖健先生参加了现 场会议；董事蔡惠燕女士、陈贤凯先生以通讯方式参会。本次会议由公司半数以 上董事共同推举董事张译军先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，选 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-007 广东顺钠电气股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第十届董事会第二十次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司营运资金的需要，保证其业务 发展，公司对控股子公司及控股子公司之间，授信额度不超过 14 亿元的银行融 资业务提供连带责任担保；控股子公司对公司授信额度不超过 0.6 亿元的银行融 资业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网披露的相关公告。 近日，公司之控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称"顺特设备"） 与中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称"顺德中行"）在顺德签订了《授 信业务总协议》和《最高额抵押合同补充协议》，授信总金额为人民币 65,000 万 元，业务范围包括贷款、贸易融资和保函业务等，顺特设备以厂房进行抵押担保 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 现就提名 陈 贤凯先生 为 广东顺纳电气 股份有限公司第 十一 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东顺钠电气 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 广东顺钠电气 股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 团是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...