证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-012 广东顺钠电气股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行等安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为 目的的委托理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 1 亿元，资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的 操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 在不影响公司正常经营及资金风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的 子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，以提高公司及合并报表范围内的子公 司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资金额 拟使用合计不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额 度在审议期限内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件 及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法 独立行使职权。同时监事会对公司的经营情况、财务状况、重大事项决策、信息 披露事务管理以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，确保公 司规范运作。现将监事会2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议的情况 报告期内，监事会召开了6次会议，主要情况如下： 1、第十届监事会第十八次临时会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开，审 议通过了《关于第十一届监事会换届选举的议案》； 2、第十一届监事会第一次临时会议于 2024 年 2 月 19 日以现场方式在公司 会议室召开，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》； 3、第十一届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式在公司会议 室召开，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》 《2023 年年度报告全文及 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 平等多元，创造价值 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | | | | | 员工关爱 | 30 | | 数说 2024 | 03 | 员工培训与咨询发展 | 33 | | 走进顺钠股份 | 04 | 职业健康与安全 | 36 | | | | 社区关系与慈善公益 | 39 | | 可持续发展管理 | 08 | 负责任供应链 | 40 | | 专题 创新跃进，领航发展 | 14 | | | 绿色发展，拥抱自然 | 能源管理 | 23 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 24 | | 水资源管理 | 25 | | 排放物管理 | 26 | | 环境管理合规 | 27 | | 生物多样性保护 | 28 | 稳健经营，固本强基 | 企业管治 | 43 | | --- | --- | | 投资者交流与权益保护 | 46 | | 税务管理 | 46 | | 风险管控 | 47 | | 商业道德 | 49 | | 数据安全与隐私保护 | 52 | | 附录 | 54 | | --- | --- | | ...

一、主要财务预算指标 1、2025 年度营业收入预计范围 25.41-26.62 亿元，同比增长 5%-10%； 2、2025 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计范围同比 增长约 5%-10%。 二、预算编制范围 本预算包括公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、预算编制的条件假设 广东顺钠电气股份有限公司 2025 年度财务预算报告 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据现有的资源及战略规 划，在考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，制定市场和业务拓展 等经营计划。以经审计的 2024 年度经营数据为基础，按照合并报表口径，经公 司管理团队分析研究讨论决定，编制了 2025 年度的预算方案如下： 二〇二五年四月十五日 1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无 重大变化； 2、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场 供求关系稳定，无重大变化或不可控的外部因素； 3、经营地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 4、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素，而必 须由公司自行承受的经营风险。 5、未考虑与公 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-010 广东顺钠电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符 合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事 会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公 司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。公司 就本次拟续聘北京德皓国际的相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京德皓国际具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能 力，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力，且在执业过程中勤勉尽 责，坚持独立、客观、公允的审计原则，切实履行审计机构职责 ...

关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况的报告 2024 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 的履职情况进行了评估，并履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 广东顺钠电气股份有限公司 （三）诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政 监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三 年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。 1 二、聘任会计师事务所履行的程序 北京德皓国际成立于 2008 年 12 月 8 日；注册地址：北京市西城区阜成门外 大街 ...

广东顺钠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事叶 罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 经核查叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合相关法律、法规、规则中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督与专项监督的基础上，本着客观、审慎 原则对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 广东顺钠电气股份有限公司 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 和重要缺陷 口 是 √ 否 2、 财务报告内部控制评价结论 √ 有效 口 无效 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-014 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》全文 及摘要已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使广大投 资者进一步了解公司 2024 年年度报告和公司 2024 年度的经营管理情况，公司将 于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00-16:00 在价值在线（www.ir-online.cn） 平台召开业绩说明会。 二、参会人员 2、黄志雄先生（副董事长）； 3、刘燕女士（董事、副总经理）； 4、魏恒刚先生（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书）； 5、叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生（独立董事）。 如遇特殊情况，参会人员将适当调整。 出席本次业绩说明会的人员包括： 1、张译军先生（董事长、总经理）； 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年四月十五日 2 三、投资者参与方式 本次说明会将 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2025-015 广东顺钠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 14 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...