华映科技（集团）股份有限公司 第二条 适用本制度的董事、监事，根据身份和工作性质不同，划分 为： 1、董事长； 2、副董事长； 3、独立董事； 4、控股股东代表董事：指除董事长、副董事长、独立董事外， 由控股股东提名的，或在控股股东、实际控制人及其关联 公司（除本公司及控股子公司外）任职的董事； 5、内部董事：指除董事长、副董事长外，在公司任职的董事； 6、其他董事：指除董事长、副董事长、独立董事、控股股东 代表董事、内部董事外的董事； 7、职工代表监事； 8、控股股东代表监事：指除职工代表监事外，由控股股东提 名的，或在控股股东、实际控制人及其关联公司任职的监 事； 9、其他监事：指除职工代表监事、控股股东代表监事外的监 事。 司的长期稳定发展，董事、监事薪酬与公司效益及工作目标 紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以 下原则： 第二章 管理机构 第三章 薪酬标准及发放 董事、监事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的 激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性， 提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定 及《公司章程》， ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-047 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出， 会议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议），会议由监 事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年半年度 报告全文及其摘要》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥864,624,897.06, representing a 69.16% increase compared to ¥511,118,287.34 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥563,859,117.07, an improvement of 22.39% from -¥726,549,310.39 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥200,916,875.89, a significant increase of 148.84% compared to -¥411,410,329.16 in the previous year[12]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥864,624,897.06, a 69.16% increase compared to ¥511,118,287.34 in the same period last year, primarily due to increased shipment volume[21]. - The net loss for the first half of 2024 was ¥564,409,827.40, an improvement from a net loss of ¥727,453,695.16 in the first half of 2023[98]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to ¥98,000,729.78 from ¥51,185,664.01, marking an increase of 91.5%[97]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,801,687,646.67, down 7.48% from ¥7,351,848,279.55 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 23.36% to ¥1,863,119,698.68 from ¥2,431,020,843.28[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥875,199,800.78, representing 12.87% of total assets, down from 14.42% the previous year[25]. - Total liabilities increased slightly to CNY 4,920,096,109.73 from CNY 4,901,804,887.68, showing a marginal increase of approximately 0.4%[93]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,863,119,698.68 from CNY 2,431,020,843.28, reflecting a decline of about 23.4%[93]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥210,768,736.64, a significant improvement compared to a net outflow of ¥1,043,914,690.95 in the previous period[104]. - Total cash inflow from operating activities reached ¥3,158,039,827.42, up from ¥1,958,672,161.31, indicating a growth of approximately 61.2%[104]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥2,947,271,090.78 from ¥3,002,586,852.26, reflecting a reduction of about 1.8%[104]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥78,912,742.70, representing 9.13% of total revenue, a decrease of 24.78% compared to the previous year[21]. - Research and development expenses decreased to ¥75,810,383.51, down 20.3% from ¥95,163,941.90 in the previous year[97]. Market and Business Operations - The company operates primarily in the domestic market, with domestic revenue accounting for 97.64% of total revenue, which increased by 78.16% year-on-year[22]. - The company plans to focus on expanding its product applications in the mid-size high-value product market and the automotive display market[19]. - The company has a production capacity of 30,000 LCD panels per month, primarily producing small to medium-sized displays for various applications[17]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed a rooftop distributed photovoltaic power generation project, generating a total of 8,517,000 kWh in the first half of 2024, reducing CO2 emissions by 8,033.23 tons[47]. - The company donated 100,000 yuan to the education bureau for a public welfare teaching award fund, supporting local education initiatives[48]. - The company is committed to green development and actively engages in environmental protection and community building initiatives[47]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company held two temporary shareholder meetings in 2024, with investor participation rates of 38.92% and 25.18% respectively[40]. - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 127,799[84]. Legal and Compliance - The company reported a total of 3 ongoing litigation cases with a combined amount of RMB 34.14 million as of the end of the reporting period[57]. - The company has a significant court ruling requiring a payment of RMB 3,029.03 million from a defendant, with the case currently under appeal[56]. - The semi-annual financial report has not been audited[55]. Commitments and Acquisitions - The company is in the process of acquiring a controlling stake in Mindong Electric (Group) Co., Ltd. through a non-public issuance of shares[51]. - The company has made commitments regarding the acquisition of Min Dong Electric Co., Ltd., ensuring that the net profit attributable to the parent company will not be less than 295 million / 12 × M, where M is the net profit for 2010, which should not be less than 346 million[50]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial statements were approved by the board on August 21, 2024[120]. - The company follows the accounting standards set by the Chinese Securities Regulatory Commission for financial reporting[121]. - The company recognizes significant receivables exceeding 0.5% of total assets as important[129].

福建省电子信息集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 8 月 9 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为 公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 21 日，公司召开 第九届董事会第十七次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事 林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决）审议通过《关于控股股 东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-050 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公 司"）发展，保障公司流动资金需求，公司控股股东福建省电子信息（集团） 有限责任公司（以下简称" ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 披露的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-046 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人(其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会 议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

华映科技（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的变更。本次会计政策 变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-051 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，对"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-052 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案经第九届董事会第十 七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-049 华映科技（集团）股份有限公司 关于签订《综合业务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为实现优势互补，加强产业协同，根据《中华人民共和国民法典》 及相关法律法规规定，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"甲方"）、中方信息科技（深圳）有限公司（以下简称"中方信息"、 "乙方"）本着平等互利的原则，就双方综合业务合作事宜协商一致，并 拟签署协议。 中方信息为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以 下简称"福建省电子信息集团"）的控股子公司。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 8 月 9 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订< 综合业务合作协议>暨关联交易的议案》。2024 年 8 月 21 日，公司召开 第九届董事 ...

| | | | | | 2024年1-6月 | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 占用累计 | 2024年1-6月 占用资金的利息 | 2024年1-6月 偿还累计 | 2024年1-6月 其他减少累计发 | 2024年1-6月 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 | （如有） | 发生金额 | 生金额 | 往来资金余额 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2 ...

上海段和段律师事务所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 1 本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并对 本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法 ...