华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年财务报告进行了审计，并出具标准无保 留意见审计报告。现就公司2023年财务决算情况汇报如下： 一、企业生产经营的基本情况 本期合并财务报表范围包括本公司及3家子公司：华映科技（纳闽） 有限公司、科立视材料科技有限公司(以下简称"科立视")、福建华佳 彩有限公司（以下简称"华佳彩"）。 本年度公司生产经营情况如下： 1、2023年度公司主要经营成果与上年度对比如下 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减（+、-） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,455,444,762.62 | 2,349,810,461.30 | -38.06% | | 营业成本 | 2,250,634,678.57 | 2,722,148,957.71 | -17.32% | | 税金及附加 | 30,432,638.29 | 35,061,598.21 | -13.20% | | 销售 ...

1 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《华映科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华映科技（集团）股份 有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，并根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并 且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门 会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-018 华映科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》，公司 2023 年度计提 资产减值损失及信用减值损失的情况如下： 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法 规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对存货、应收款项 及固定资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 (邓乃文) 2023 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 我认为：报告期内,公司董事会、股东大会的会议召集召开程序符合规定， 合法有效;公司董事会审议的事项均符合公司的发展需求，并充分考虑了全体 股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出同意票，没有反对、弃权的情 形，且未对公司任何审议事项提出异议。 1 二、2023年度出席董事会专门委员会的情况 | 独立 | | | 董事会提名委员会 | | | | 董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-020 华映科技（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度申请融资租赁额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 为拓宽融资渠道，以满足公司日常经营资金需求，华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司及控股子公司相关资产作为 转让标的及租赁物与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"中 方租赁"）开展融资租赁业务，融资金额不超过 30,000.00 万元人民币。 中方租赁为福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建 省电子信息集团"）的孙公司，福建省电子信息集团为公司的控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 度申请融资租赁额度暨关联交易的议案》。2024 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2024-021 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 为支持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"） 发展，提高公司融资能力，公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公 司（以下简称"福建省电子信息集团"）预计 2024 年度为华映科技对外融资 提供不超过人民币 25 亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构 签订的相关协议为准。福建省电子信息集团将在相关担保事项实际发生时，根 据实际担保金额及天数以不超过平均年化 1.5%的费率收取担保费用。 福建省电子信息集团为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司 提供 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度财务预算报告 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务预 算方案如下： 一、编制说明 7、公司2024年到期债务如期偿还，生产经营业务涉及的信贷利率、税 收政策以及外汇市场汇率将在正常范围内波动； 8、公司生产组织结构能够依计划调整，公司能正常运行； 公司2024年度财务预算方案是以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审计的公司2023年度财务报告为基础，在公司持续深化产品结构调整，优 化产品组合，不断提高产品竞争力的情况下，并在充分考虑现实各项基础、 经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健 的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4、公司2024年度业务涉及的国内市场无重大变动； 5、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、公司2024年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观 因素的巨大变动而产生的不利影响； 9、公司计划的资产活 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年,华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监事会的各项 职权和义务，通过出席股东大会、列席董事会与日常审查等方式，依法对公司重大决策和 决议的形成、表决程序进行监督和审查。现将2023年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年4 月14 日，公司以现场方式召开第九届监事会第三次会议。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议审议通过： （13）关于公司 2023 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案； 2、2023 年4 月26 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第四 次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过： （1）公司 2023 年第一季度报告； （2）关于重新签订《房屋租赁合同》暨关联交易的议案。 1 （1）公司 2022 年度监事会工作 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-016 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第九次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2024 年 4 月 10 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以 现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

上海段和段律师事务所 关于 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 上海段和段律师事务所 关于华映科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律 ...