3、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-056 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 4、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

相关事项的独立意见 华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 2023 年 8 月 16 日 1 根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《独立董事制度》等的有 关规定，基于独立判断的立场，作为华映科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，针对公司第九届董事会第六次会议审议的 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，我们发表如下独立意 见： 公司本次对外投资事项构成关联交易，董事会在审议相关事项时，关 联董事回避表决，相关事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定。我们同意公司本次对外投资成立合资公司暨关联交易事 项。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 ...

独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 1 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-050 华映科技（集团）股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士 主持，并形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦 女士回避表决），审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。 独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 同日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。 特此公告！ 华映科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-049 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出，会议 于 2023 年 8 月 16 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人(其中董事李靖先生，独立董事许萍女士、林金堂先生、邓乃文先生以 通讯表决方式出席会议)。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-051 华映科技（集团）股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚须取得国资批复。 2、本次公司与关联方共同投资设立合资公司，在未来经营管理过程中， 可能面临宏观经济变化、行业政策变化、行业周期变化等不确定因素，投 资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、 对外投资概述 （三）审批程序 公司于 2023 年 8 月 16 日召开了第九届董事会第六次会议，以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决）， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事对 该事项事前认可并发表了同意的独立意见。 本次对外投资暨关联交易的金额在董事会审批权限范围之内，无需提 1 交股东大会审议。为提高工作效率，提请公司董事会授权董事长全权办理 本次交易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。 二、 共同投资方暨关联方基本情况 公司名称：福建兆元光电有限公司 （一） ...

华映科技（集团）股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议拟讨论《关于 对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了 上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》等有关规定， 基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见： 公司本次对外投资，有利于在 MLED 赛道上做前期布局，抓住未来市场 机遇，拓宽应用领域，培育新的业务增长点。本次对外投资不会影响公司 的独立性。同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：许萍、林金堂、邓乃文 2023 年 8 月 12 日 1 ...

福建兆元光电有限公司拟作价出资所涉及的相关资产市场价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 福建兆元光电有限公司拟作价出资 所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 联合中和评报字（2023）第 1014 号 （共一册，第一册） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二○二三年二月二日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1 页 共 127 页 福建兆元光电有限公司拟作价出资所涉及的相关资产市场价值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及本资产评估报告签名资产评估 师不承担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构 和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 六、本资产评估报告签名资产评估师出具 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20] - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2023, indicating a growth target of 20%[20] - The total revenue for the first half of 2023 reached CNY 5,759.79 million, with a significant increase compared to the previous period[55] - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥511,118,287.34, a decrease of 63.99% compared to ¥1,419,509,151.87 in the same period last year[154] - Revenue for the reporting period was $511.12 million, a decrease of 63.99% compared to $1.42 billion in the same period last year, primarily due to declining prices in the panel industry[180] - Revenue from domestic sales was $473.84 million, down 68.94% from $800.52 million in the previous year[183] User Engagement - User data showed an increase in active users by 25% compared to the same period last year, reaching 5 million active users[20] Product Development and R&D - New product launches in the second half of 2023 are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue[20] - Research and development expenses increased by 30% to 150 million RMB, focusing on new technologies in display solutions[20] - Research and development expenses for the first half of 2023 were approximately ¥105 million, representing 20.52% of total revenue[168] - The company is engaged in the manufacturing and R&D of new flat panel display devices and components, including OLED and 3D displays[162] Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[20] - The company aims to expand into high-resolution medium-sized products, metal oxide panel markets, downstream module markets, and automotive display markets[164] Financial Position and Assets - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,127,439,324.28, representing 14.51% of total assets, a decrease of 47.15% compared to the beginning of the period[50] - Accounts receivable decreased by 74.84% to ¥17,604,518.88, accounting for 0.23% of total assets, primarily due to the collection of previous year-end receivables[50] - Long-term equity investments increased by 100.17% to ¥9,998,942.63, mainly due to an additional investment of ¥5 million in Funo No. 2 during the reporting period[50] - Fixed assets accounted for 72.78% of total assets, amounting to ¥5,655,264,787.78, showing an increase of 7.85% compared to the previous year[50] - The total current assets as of June 30, 2023, were ¥1,007,761,176.60, down from ¥2,068,559,312.29 at the same time last year[147] - Total assets decreased by 16.09% to ¥7,770,651,791.35 from ¥9,260,734,827.38 at the end of the previous year[154] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased from ¥5,201,457,649.27 to ¥4,436,432,969.68, reflecting a reduction of approximately 15%[135] - The company's total equity decreased from ¥4,059,277,178.11 to ¥3,334,218,821.67, indicating a decline of around 18%[135] - The total current liabilities decreased from ¥3,642,440,092.74 to ¥3,219,030,694.46, a decline of approximately 12%[133] Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities was -¥411,410,329.16, a significant drop from ¥1,571,598,569.37 in the same period last year, indicating a decline of 126.18%[154] - Investment cash flow net amount was $14.84 million, an increase of 108.23% from -$180.27 million year-on-year, due to increased recovery of structured deposits[180] - The net increase in cash and cash equivalents was -$587.79 million, a decrease of 149.54% compared to $1.19 billion in the previous year[180] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 65,120, with significant shareholders holding 5% or more of the shares[111] - The company’s total share capital is 2,766,032,803 shares, with 99.89% being unrestricted shares[98] - Major shareholders include Fujian Electronic Information Industry Venture Capital Partnership holding 13.73% and Fujian Electronic Information (Group) Co., Ltd. holding 11.42%[111] Compliance and Governance - Environmental compliance measures have been enhanced, with a 100% compliance rate in wastewater and emissions management[26] - The company committed to maintaining the proportion of related party transactions below 30% in future years, ensuring a return on equity of no less than 10%[39] - The company aims to maintain a sustainable business model while ensuring compliance with regulatory commitments regarding related party transactions[39] Miscellaneous - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or sales during the reporting period[56] - The company has not reported any related party debts or loans during the reporting period[63] - The company has not reported any significant contracts that could impact its financial position[84]

3、额度有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 5、关联关系说明：公司在购买结构性存款时，与相关主体如产品发行 主体不得存在关联关系。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-048 华映科技（集团）股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下， 拟使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置自有资金购买银行结构性 存款，单笔投资期限不超过 12 个月。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买结构性存款，增加公司 收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用的投资额度合计不超过人民币 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过 12 个 月。 二、审议程序 公司于 2023 年 8 月 11 日召开 ...

法定代表人：林俊 主管会计工作负责人：胡建容 会计机构负责人：张发祥 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2 0 23 年期初 占用资金余额 | 2 0 23 年度 占用累计发生金额 | 2 0 23 年度 占用资金的利息 | 2 0 23 年度 偿还累计发生 | 2 0 23 年度 其他减少累计 | 2 0 23 年 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 发生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...