非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专 项 说 明 华兴专字[2024]24001370063 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 华兴专字[2024]24001370063号 华映科技（集团）股份有限公司 附件: 华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 华映科技（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具了华兴 审字[2024]24001370010号标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，华映科技管理层编制了 后附 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]24001370010号 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称华映科技公司）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华映科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华映科技公司，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-025 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年年度股东大会的议案经第九届董事会第十四次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2024-019 华映科技（集团）股份有限公司 公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）基于开展日常生 产经营的需要，预计 2024 年公司及控股子公司与控股股东福建省电子信息 （集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）及其关联方进 行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 61,500.00 万元。 公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《公 司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度公司与福建省电子 信息集团及其关联方进行采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 64,717.47 万元。2023 年度，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及 其关联方实际发生的采购、销售等各类日常关联交易金额共计人民币 17,290.32 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司召开第九届董事会第十 ...

华映科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修改内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册名称：华映科技（集团） | 第五条 公司注册名称：华映科技（集团） | | 股份有限公司 | | 股份有限公司 | | 英文名称： | TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD. CPT | 英文名称：HUA YING TECHNOLOGY (GROUP) | | | | CO.,LTD. | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构 ...

华映科技（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《华 映科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本 制度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 （五）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （六）中国证监会规定的其他条件。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华映科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略 实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

华映科技(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001370050 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 华映科技(集团)股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了华映科技(集团)股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001370050号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华映 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技" 或"公司"）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理结构，提高公司治 理水平，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作，科学 决策，严格执行股东大会各项决议，切实保护全体股东合法权益。现对 2023 年董事会工作汇报如下： 华映科技（集团）股份有限公司 2、2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬 与考核委员会共召开 3 次会议，董事会战略委员会共召开 1 次会议，董 事会提名委员会召开 1 次会议，董事会各专门委员会的专业优势和职能 1 一、 报告期内公司经营情况 作用得到充分发挥。 2023 年，在全球经济增长放缓、全球消费电子品类市场消费需求持 续低迷、显示行业寒冬仍在延续的大环境下，显示行业竞争加剧，显示 面板和显 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对华映科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年财务报告进行了审计，并出具标准无保 留意见审计报告。现就公司2023年财务决算情况汇报如下： 一、企业生产经营的基本情况 本期合并财务报表范围包括本公司及3家子公司：华映科技（纳闽） 有限公司、科立视材料科技有限公司(以下简称"科立视")、福建华佳 彩有限公司（以下简称"华佳彩"）。 本年度公司生产经营情况如下： 1、2023年度公司主要经营成果与上年度对比如下 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减（+、-） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,455,444,762.62 | 2,349,810,461.30 | -38.06% | | 营业成本 | 2,250,634,678.57 | 2,722,148,957.71 | -17.32% | | 税金及附加 | 30,432,638.29 | 35,061,598.21 | -13.20% | | 销售 ...