华映科技（集团）股份有限公司 第二条 公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》 以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤其要切实保护中小 股东的合法权益不受损害。 第三条 公司独立董事每年应当到公司进行现场工作，每年到公司进行现场工作 的时间原则上不得少于 15 天。 第二章 现场工作内容 第四条 公司独立董事进行现场工作的主要内容包括： (一) 参加公司定期或不定期的现场独立董事专门会议； (二) 出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、 发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、公正、客观的判断； (三) 参与所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨 论并表决，积极提出意见和建议； 独立董事现场工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华映科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护中小投 资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《 ...

内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人的管理，加强公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规章，及《华映科技（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人 管理制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司、公司股东、实际控制人、公司各部门、控股子 公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及因履行工作职责而获取公司内幕信 息的外部单位。 第三条 本管理办法所称"内幕信息知情人"是指可以接触、获取内幕信息的上 市公司内部和外部相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及 其董事、监事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的 人员；由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内 ...

一、 交易概述 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资控股子公司 福建华佳彩有限公司（以下简称"华佳彩"）与中国外贸金融租赁有限公 司（以下简称"中外贸金租"）开展融资租赁业务并签署了《融资租赁合同》， 合同金额为人民币 1 亿元，期限不超过 60 个月。公司控股股东福建省电 子信息（集团）有限责任公司（以下简称"福建省电子信息集团"）对本 次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过平 均年化 1.5%的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款。 本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司控股股东为该项业务提供担 保的事项均在公司第九届董事会第三次会议及 2022 年年度股东大会审议 通过的额度范围内（具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日披露的 2023-009 号、2023-015 号公告）。 二、 交易方基本情况 （一）中国外贸金融租赁有限公司 统一社会信用代码：91110108101744930W 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-064 华映科技（集团）股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司开展融资租赁业务 提供担保暨关 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-063 华映科技（集团）股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：被告不服一审判决，提起上诉； 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 3、本次诉讼合计涉案金额：30.29 亿元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前被告对一审判决结果提起上诉，该案 件最终判决结果、执行情况等存在不确定性，本次诉讼对华映科技损益的影响尚 不确定。 一、 本次重大诉讼受理的基本情况 福建省高级人民法院（以下简称"法院"） 于 2019 年 1 月 4 日决定立案 受理华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）就与 中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称"华映百慕大"）因其他合同纠纷 事项提起的民事诉讼，后续华映科技追加大同股份有限公司（以下简称"大同股 份"）及中华映管股份有限公司（以下简称"中华映管"）为上述诉讼案被告。 二、 有关本案的基本情况 （一）本案的基本情况 本案经法院审议后作出一审判决，判处华映百慕大 ...

4、目前公司股票市盈率为负，根据中证指数有限公司官方网站，公司所 属证监会行业C39计算机、通信和其他电子设备制造业的最新滚动市盈率为 34.38，公司当前市盈率显著偏离行业平均水平。公司股价短期变动与同期深 证A股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资者充分了解二 级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（证券简称：华映科技，证券代码：000536） 股票交易价格连续二个交易日内（2023年9月12日、2023年9月13日）日收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-062 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2023年9月12日、2023年9月13日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%，公司股价短期波动幅度较大。敬 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-061 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 2、会议时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15- 15:00。 3、现场会议地点：福 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京天驰君泰律师事务所上海分所 北京天驰君泰律师事务所上海分所 关于 华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 关于华映科技（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华映科技（集团）股份有限公司 北京天驰君泰律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受华映科技（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《华映科 技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会 的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-060 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、经核实，截至本公告日，公司及公司控股股东福建省电子信息集团及 其关联方不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在与公司相关的 处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东及其关联方在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 6、公司的董事、监事、高级管理人员在本次股票异常波动期间未买卖公 司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） （证券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易价格连续二个交易日 内（2023年9月6日、2023年9月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、 近期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部经营环境等进行核查；并 通过邮件等方式针对相关事项向公司控 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2023-059 华映科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证 券简称：华映科技，证券代码：000536）股票交易价格连续二个交易日内（2023 年9月4日、2023年9月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证 券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、公司关注、核实情况 截至本公告日，公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，根据相关规定，公司就前期披露的信息、近 期公共传媒的报道、近期公司经营情况及内外部 ...

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-058 华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议决定于 2023 年 9月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 刊登了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大 会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事 项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会； 3、召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第七 次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 202 ...