天津中绿电投资股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 2025 年 6 月 20 日 经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿性信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，但基于维护 投资者利益而由公司进行的自愿性的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息（以下简称"相关信息"，对应的事件以下简称为"相 关事件"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2025-047 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于压减产权层级并在并表范围内转让（注销）部分子公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次产权层级压减并在并表范围内转让（注销）部分子公司系公司合并财务 报表范围内股权调整事项，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结 果产生重大影响。 2.本次产权层级压减并在并表范围内转让（注销）部分子公司尚需履行工商变 更等程序。 一、股权划转概述 1.为进一步优化天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）组织管理 体系，提高管理效率，结合公司发展需要，拟对公司管理层级进行压减，并在合并 财务报表范围内转让（注销）部分子公司。 拟以 2024 年 12 月 31 日为划转基准日，将新疆中绿电技术有限公司（以下简称 "新疆中绿电公司"）持有的新疆哈密鲁能新能源有限公司（以下简称"新疆哈密 鲁能"）100%股权、阜 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会 议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 6 月 20 日在公司会 议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》 同意制定《落实董事会职权实施方案》。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》 同意制定《自愿性信 ...

Group 1 - The company's profit distribution plan for the fiscal year 2024 has been approved at the shareholders' meeting held on May 20, 2025, with a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 413,320,470.40 RMB [1][2] - The total share capital as of December 31, 2024, is 2,066,602,352 shares, and the distribution will not include stock dividends or capital reserves [1][2] - The dividend distribution will be subject to different tax rates based on the type of shareholder, with specific provisions for Hong Kong investors and various categories of domestic investors [1][2] Group 2 - The record date for the equity distribution is set for June 24, 2025, and the ex-dividend date is June 25, 2025 [2] - The distribution will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2] - The company assumes all legal responsibilities and consequences for any insufficient cash dividends during the distribution process [2]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度利润分配方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，详情请 参见公司于 2025 年 5 月 21 日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公 司 2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。该权益分派方案的具体 内容为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利 413,32 ...

Group 1: Pricing and Financial Performance - The comprehensive on-grid electricity price for the company's new energy projects in 2024 is 0.4125 CNY/kWh (including tax) [2] - The comprehensive on-grid electricity price for the first quarter of 2025 is 0.3024 CNY/kWh (including tax) [2] - The cash dividend ratio for 2023 has increased to 40.45%, and for 2024, it is projected to be 40.98% [3] Group 2: Project Development and Capacity - As of the end of the first quarter of 2025, the company has 11.29 million kW of projects under construction, including 8.8 million kW of wind power and 2.23 million kW of solar power [3] - The company aims to enhance investment quality and gradually shift from the northwest to the central and eastern regions, and from solar to wind power [3] Group 3: Funding and Financial Strategy - As of the end of the first quarter of 2025, the company has 6.055 billion CNY in cash and an unissued corporate bond quota of 3 billion CNY [3] - The company plans to utilize diversified financing methods, including bank loans and public bond issuance, to meet future funding needs [3] Group 4: Subsidy and Revenue Recovery - The company has recovered approximately 60 million CNY in electricity price subsidies in 2025 [3] - The company maintains close contact with power grid companies to monitor subsidy payments [3] Group 5: Marketing and Sales Strategy - The company has established a dedicated electricity marketing department to enhance its marketing capabilities [3] - It is actively participating in domestic and international carbon asset trading markets to increase revenue from green electricity and carbon assets [3]

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| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 2025 年 6 月 4 日 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 3 日 收到钱海先生的书面辞职报告，钱海先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。 辞去上述职务后，钱海先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起 生效，钱海先生辞职不会影响公司正常生产经营和管理活动。 截至本公告日，钱海先生未持有公司股票。钱海先生在公司任职期间，勤勉尽 职，认真负责，公司董事会对钱海先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 天津中绿电投资股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 债券代码：148562 | | | --- | --- | | | 证券代码：000537 | | 债券简称：23 绿电 G1 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-043 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取内蒙古、新疆储能项目建设指标的公告 一、项目指标获取情况概述 2025 年 5 月 30 日，内蒙古自治区能源局下发了《内蒙古自治区能源局关于印发 2025 年第一批独立新型储能建设项目清单的通知》，天津中绿电投资股份有限公司 （以下简称"公司"）申报的"乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站" 被纳入 2025 年第一批独立新型储能建设项目清单。 同日，公司全资子公司中绿电（若羌）储能科技有限公司收到新疆维吾尔自治 区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具的《新疆维吾尔自治区投资项目备 案证》，同意其申报的"中绿电若羌 50 万千瓦/200 万千瓦时储能项目"备案。 二、项目概况 （一）乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站 1.项目名称：乌海市 20 万千瓦/80 万千瓦时固态电池储能电站 2.项目业主：天津中绿电投资股份有限公司 3.储能容量： ...

中绿电（000537）公告，2025年5月30日，内蒙古自治区能源局下发了《内蒙古自治区能源局关于印发 2025年第一批独立新型储能建设项目清单的通知》，公司申报的"乌海市20万千瓦/80万千瓦时固态电池 储能电站"被纳入2025年第一批独立新型储能建设项目清单。同日，公司全资子公司中绿电(若羌)储能 科技有限公司收到新疆维吾尔自治区巴音郭楞州蒙古自治州发展和改革委员会出具的《新疆维吾尔自治 区投资项目备案证》，同意其申报的"中绿电若羌50万千瓦/200万千瓦时储能项目"备案。 ...