Financial Performance - The company achieved total operating revenue of CNY 3.84 billion, a year-on-year increase of 4.05%[4] - Operating profit reached CNY 1.31 billion, reflecting a growth of 13.65% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.01 billion, up 9.68% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 903 million, a decrease of 1.59% from the previous year[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.50, representing a growth of 2.04%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 89.37 billion, an increase of 26.99% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached CNY 19.59 billion, up 14.19%[4] Return on Investment - The weighted average return on net assets was 5.40%, a decrease of 0.08 percentage points year-on-year[4] Strategic Focus - The company focused on enhancing project quality and efficiency while expanding quality project resources[6] Audit and Investment Caution - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit, highlighting the need for cautious investment decisions[9]

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is estimated to be between 224.98 million and 292.36 million CNY, representing a year-on-year growth of 34.67% to 75.00% compared to 167.06 million CNY in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 224.54 million and 291.80 million CNY, reflecting a growth of 34.41% to 74.67% from 166.69 million CNY in the previous year[4] - Basic earnings per share are projected to be between 0.11 and 0.14 CNY, compared to 0.09 CNY in the same period last year[4] Operational Factors - The increase in net profit is primarily attributed to new projects coming online, resulting in a year-on-year increase in power generation and revenue[6] - The company has been implementing quality improvement and efficiency enhancement measures, focusing on operational management and strict cost control[6] Caution and Disclosure - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the Q1 2025 report[5] - Investors are advised to exercise caution as the performance forecast is based on preliminary estimates and may differ from the final audited results[7] - The company is committed to timely information disclosure in accordance with legal regulations[7]

董事会提名委员会关于提名部分非独立董事、 天津中绿电投资股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 14 日 天津中绿电投资股份有限公司 聘任总经理的审查意见 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会 第四次会议于 2025 年 4 月 14 日召开，根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对公司拟提名的非独立董事候选人 及拟聘任的总经理的任职资格进行审查，发表审查意见如下： 经审阅周现坤先生、强同波先生的个人履历等相关资料，不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措 施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，上述人员均不属于"失信被执行人"。 综上所述，公司第十一届董事会提名委员会同意提名周现坤先生、强同波先生 为非独立董事候选人；同意 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于提名部分董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名部分非独立董事候选人的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定以及公司经营发展需 要，经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意 提名周现坤先生、强同波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 与第十一届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会 审议通过之日起生效。 周现坤先生、强同波先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格， 不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2025年第一季度发电量完成情况的公告 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一季度累计完成 发电量 40.54 亿千瓦时，同比增长 98.05%。其中，风电完成发电量 18.93 亿千瓦时， 同比增长 11.03%；光伏完成发电量 21.10 亿千瓦时，同比增长 553.25%。累计完成 上网电量 39.45 亿千瓦时，同比增长 98.84%。 上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日收到 孙培刚先生的书面辞职报告。因工作变动，孙培刚先生提请辞去公司董事、总经理、 战略与 ESG 委员会委员及提名委员会委员职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，孙培刚先生辞职后将不在公司任职。截至本公告披露日，孙培刚先生未持有 公司股份。孙培刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对 孙培刚先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、总经理聘任情况 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 8 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事长提名，并经 提名委员会审查通过，同意聘任强同 ...

天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二零二五年五月 目 录 1.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案.................... 1 议案一 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、提名委 员会审查、董事会审议，拟提名周现坤先生、强同波先生为公司 第十一届董事会非独立董事。经审查，上述人员符合担任公司 非独立董事的条件，具备相应专业知识和决策能力，能够胜任 所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》等相关规 定不得担任董事的情形。 根据相关规定，上述人员需经公司股东大会以累积投票方 式选举通过后方能成为公司董事，任期自股东大会通过之日起， 至公司第十一届董事会届满。 上述议案，请各位股东及股东代表审议。 附件：非独立董事候选人简历 1 天津中绿电投资股份有限公司 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 2021.11-2025.04 重庆鲁能开发（集团）有限公司董事长、 党委书记； 天津中绿电投资股份有限公 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 2025年4月15日，公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事8票赞成，0票反对，0票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2025年5月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 15 日以现场结 合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事八名,实到董 事八名。其中，独立董事王大树先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘建军先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.逐项审议通过了《关于提名部分非独立董事候选人的议案》 针对公司董事会提名的非独立董事候选人周现坤先生、强同波先生，经提名委 员会审查通过，公司董事会逐项审议结果如下： 表决情况：出席本次会 ...