一、对外投资概述 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司以自有资金投资设立"中绿电（祁门）风力发电有限公司"， 负责"安徽祁门 50MW 风电项目"建设及后续专业化管理，注册资本为 2000 万元。 2025 年 5 月 22 日，公司获得中绿电（祁门）风力发电有限公司营业执照。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次设立中绿 电（祁门）风力发电有限公司事项属于公司对外投资行为，投资金额为 2000 万元， 未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，无需提交董事会及股东大会审议。 3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）出资方式 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

| 债券代码：148562 G1 | 证券代码：000537 | | --- | --- | | 债券简称：23 绿电 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-041 | 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司以自有资金投资设立中绿电（漳州）光伏发电有限公司，注册资本为 2000 万元。 （二）项目公司基本情况 1.公司名称：中绿电（漳州）光伏发电有限公司 2.住所：福建省漳州市龙海区白水镇碧溪路 31 号 201 室 3.公司类型：有限责任公司(法人独资) 4.法定代表人：王毅 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司以自有资金投资设立"中绿电（漳州）光伏发电有限公司"， 负责"鲁能新能源龙海白水 250MW 渔光互补光伏电站"建设及后续专业化管理，注 册资本为 2000 万元。2025 年 5 月 16 日，公司获得中绿电（漳州）光伏发电有限公 司营业执照。 2.根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 华源证券（邓思平）、财通资管（康艺馨）、中银三星人寿（林相 | | | 洁） | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日 14:30-15:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 总经理助理、董事会秘书伊成儒 | | 人员姓名 | 证券事务部（董事会办公室）证券事务代表贺昌杰 | | | 证券事务部（董事会办公室）投资者关系管理马啸 | | 形式 | 现场会议 | | | 问题1.请简单介绍公司最新发展情况，包括装机规模、风光占 比情况？ | | | 答：截至目前，公司在运装机规模1944.55万千瓦，其中风电装 | | | 机规模393.6万千瓦，光伏装机规模1530.95万千瓦。 | | | 问题2.公司当前市场化交易情况？ | | | 答：2025年第一季度，公司参与市场化交易的比例约70%。 | | 交流内容及具 | 问题3.公司新能源补贴回 ...

证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 所有参会的投资者 时间 2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 地点 1.会议直播地点：深圳证券交易所北方市场服务中心 2. 线 上 参 与 方 式 ： 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （https://irm.cninfo.com.cn/）"云访谈"栏目 上市公司接待人 员姓名 董事长周现坤 董事、总经理强同波 独立董事翟业虎 财务负责人吕艳飞 董事会秘书伊成儒 形式 现场直播与线上文字交流相结合 交流内容及具体 问答记录 一、业绩发布 公司董事、总经理强同波先生对公司2024年及2025年第一季度 经营业绩进行了解读，包括2024年及2025年第一季度主要财务指标 情况、发电量与电力交易情况、新能源项目建设及资源获取情况、 投融资及公司治理情况等方面内容，并对2025年重点工作进行了铺 排。2025年，公司将聚焦主责主业 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中绿电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘日 | 联系电话：010-60838815 | | 保荐代表人姓名：马滨 | 联系电话：010-60838867 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据中绿电内控自我评价报告、2024年度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规 | | | 章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下 | | | | 被保荐公司简称：中绿电 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | | | 保荐代表人姓名：刘日 | | | | 联系电话：010-60838815 | | 保荐代表人姓名：马滨 | | | | 联系电话：010-60838867 | | 现场检查人员姓名：马滨、伍耀坤、张彧 | X | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日-2024 年 1 | | 1 | 12 | 月 日 31 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 | | | | 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上 | | | | | | 市公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方 | | | | | | 清单，查阅关于公 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对天津中绿电投资股 份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘日、马滨 （三）协办人：伍耀坤 （四）培训时间：2025 年 4 月 28 日 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关要求，对中绿电进行了 2024 年度持续督导培训。中信证券认为：本次培 训促使培训对象加强了对上市公司信息披露和规范运作的学习，加深了对中国 证监会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识。本次持续 督导培训进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识及对资 ...

Core Viewpoint - Zhonglv Electric (000537.SZ) is actively expanding its renewable energy business by establishing new subsidiaries to enhance its project capacity and align with its strategic development goals during the 14th Five-Year Plan period [1][2]. Investment and Subsidiary Establishment - Zhonglv Electric has announced the establishment of Zhonglv Electric (Wuhai) Energy Storage Co., Ltd. with a registered capital of 20 million yuan to support its renewable energy projects [1][2]. - The company has set up three subsidiaries in 2025, including Zhonglv Electric (Yulin) New Energy Power Co., Ltd. and Zhonglv Electric (Lingwu) New Energy Co., Ltd., to facilitate project development and management [1][3]. Financial Performance - In Q1 2025, Zhonglv Electric reported a revenue of 1.026 billion yuan, a year-on-year increase of 19.81%, and a net profit of 254 million yuan, up 52.18% [7]. - The company achieved a total power generation of 40.54 billion kWh in Q1 2025, representing a significant year-on-year growth of 98.05% [7]. Operational Capacity and Goals - As of Q1 2025, Zhonglv Electric's operational capacity reached 30.6355 million kW, with 19.3455 million kW in operation and 11.29 million kW under construction [3]. - The company aims to exceed 10 million kW in new construction indicators and achieve an operational capacity of over 22.5 million kW by the end of 2025 [4]. Profitability and Shareholder Returns - The net profit margin for Zhonglv Electric has shown a steady increase, reaching 33.99% in Q1 2025, reflecting strong cost control [5][8]. - The company has prioritized shareholder returns, distributing cash dividends of 186 million yuan and 372 million yuan in 2022 and 2023, respectively, and plans to distribute 413 million yuan in 2024 [8].