| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2025 年 5 月 7 日 15:00。 3.网络投票时间：2025 年 5 月 7 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 202 ...

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意选举周现坤先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选 举董事长的公告》（公告编号：2025-036）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》 同意对部分专门委员会委员进行调整。调整后，公司各专门委员会构成如下： （1）战略与 ESG 委员会：周现坤（主任委员）、蔡红君、王晓成、强同波、王 大树 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 27 日以专人送达方式发出通知，并于 2025 年 5 月 7 日在北京礼士 智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。经过半数董事推举， 会议由董事周现坤先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 ...

➢ 事件：2025 年 4 月 29 日，公司公告 2024 年年报及 2025 年一季报，2024 年新增项目实现并网投运，发电量同比增加，2024 年营收 38.4 亿元，同比增加 4.05%；归母净利润 10.09 亿元，同比增加 9.68%；扣非归母净利润 9.03 亿元， 同比下降 1.59%，主要系部分固定资产处置导致非经常性损益同比增加。单季度 来看，24Q4 公司收入 9.16 亿元，同比增加 6.37%，环比下降 18.16%；归母净 利润 0.93 亿元，同比下降 16.6%；扣非归母净利润 0.63 亿元，同比下降 43.34%。 2025Q1 实现收入 10.26 亿元，同比增加 19.81%；归母净利润 2.54 亿元，同比 增加 52.18%；扣非归母净利润 2.54 亿元，同比增加 52.22%。 中绿电（000537.SZ）2024 年年报及 2025 年一季报点评 24 年业绩稳健增长，在建规模充足 2025 年 04 月 30 日 ➢ 24 年新增投产装机 12.84GW，发电量迅速提升。2024 年新投产机组的装 机规模达 12.84GW，包括新疆尼勒克 300 万光伏、 ...

中信证券股份有限公司关于 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文 件的规定，对上市公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 认定要求并且结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财 务报告内部控制和非财务报告内部控制，结合公司实际，研究确定了适用于公司 的内部控制缺陷具体认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）定量标准 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则来确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：天津中绿电投资股份有限公司本部及全资、 控股子公司。纳入评价范围单位资产总 ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司全资子公司 2025 年向其控 股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中绿电全资子公司新疆中绿电技术有限公 司（以下简称"新疆中绿电"）拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司（以下简称"华 美胜地公司"）向其部分控股子公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，发表如下 核查意见： 一、关联交易概况 1.为满足公司业务发展需要，保障公司部分新能源项目如期建设运营，公司全资 子公司新疆中绿电及关联方华美胜地公司拟按持股比例以现金方式向中绿电（托克 逊）新能源发电有限公司（以下简称"托克逊中绿电"）、鄯善县中绿电新能源有限公 司（以下简称"鄯善中绿电"）、中绿电（巴里坤）新能源发电有限公司（以下简称"巴 里坤中绿电"）、中绿电 ...

中信证券股份有限公司关于 天津中绿电投资股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易 之业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试情况的核查意见 上市公司与交易对方鲁能集团、都城伟业（以下并称"业绩补偿义务人"）签 订了《盈利预测补偿协议》。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定 1 价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺。本次交易中对于置入资产采用资产基础 法进行评估，资产基础法下部分子公司的长期股权投资采用收益法评估，业绩补偿 义务人对于该部分采用收益法评估的子公司进行了业绩承诺。根据本次重组评估 机构出具的评估报告，本次业绩承诺涉及的公司（即业绩承诺对象）包括 27 家下 属公司： | 序号 | 业绩承诺对象 | 鲁能新能源所持业绩承诺对象股权比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 陕西靖边广恒新能源有限公司 | 100% | | 2 | 陕西鲁能靖边风力发电有限责任公司 | 100% | | 3 | 河北丰宁广恒新能源有限公司 | 100% | | 4 | 康保鲁能新能源有限公司 | 100% | | ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津中 绿电投资股份有限公司（以下简称"中绿电"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对中绿电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 106,352.02 万元， 其中：青海乌图美仁 70 万千瓦光伏发电项目累计投入 43,306.91 万元、青海茫崖 50万千瓦风力发电项目累计投入57,123.06万元、补充流动资金累计投入5,922.05 万元，尚未使用的募集资金余额为 72,688.08 万元（含扣除手续费后的存款利息 797.09 万元）。 1 二、募集资金存放和管理情况 （一） ...

中信证券股份有限公司 关于天津中绿电投资股份有限公司 2025 年度日常关联交易预 计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"中绿电"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对中绿电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中绿电于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事蔡红君先生、王晓成先生、张学伟 先生已依法回避表决。预计 2025 年度公司及所属公司与关联方中国绿发投资集团有 限公司（以下简称"中国绿发"）及其所属公司，累计发生各类日常关联交易金额不 超过 50,317.36 万元（2024 年实际 ...

声明 中诚信绿金科技(北京)有限公司(以下简称"中诚信")在本次跟踪评估中遵循有 关法律、法规和自律规则,遵循公司内部作业流程及作业标准,充分履行了勤勉尽责和 诚信义务,有充分理由保证本次跟踪评估工作遵循了独立、客观、公正原则。 本次跟踪评估依据为评估对象提供的相关资料,其真实性、完整性、准确性由评估 对象负责。中诚信承诺,在评估对象提供资料真实、准确、完整的基础上,本跟踪评估 报告陈述内容客观、真实。 天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期） 绿色债券跟踪评估报告 (2024 年度) 中诚信绿金科技（北京）有限公司 2025 年 4 月 27 日 中诚信绿色债券跟踪评估报告 中诚信对跟踪评估报告中的评估对象及其所涉及的项目资料进行了充分、合理的调 研、取证和分析,并对募集资金使用及其管理进行了评估,对项目进展及环境效益的实 现情况给予了必要关注。 本报告旨在就绿色债券的募集资金使用及管理、绿色项目进展、环境效益实现情况 和信息披露执行情况提供第三方跟踪评估意见,本跟踪评估独立于跟踪评级,不对发行 人或债项的资金偿付能力进行评估,跟踪评估结果与跟踪评级结果相 ...

天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11450 号 天津中绿电投资股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况专项报告 | 一、审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、专项说明 | 目录 | 页次 1-6 | 天津中绿电投资股份有限公司 重大资产置换及重大资产出售暨关联交易 业绩承诺实现情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZG11450 号 天津中绿电投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津中绿电投资股份有限公司（以下 简称"天津中绿电"或"贵公司"）编制的《天津中绿电投资股份有限 公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易业绩承诺实现情况的 说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的有关规定，编制并披露《天津中绿电投资股份有限公司重大资产 置换及重大资产出售暨关联交易业绩承诺实现情况的说明》，以保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础 ...