天津中绿电投资股份有限公司 关于部分管理制度的修订说明 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）结合 最新监管要求和实际业务发展需要，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 相关规定，对公司《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》共 3 项制度进行了修订完善。 其中，《独立董事工作制度》修订事宜尚需提交公司股东会审 议，主要修订内容详见附件。 附件：1.《信息披露管理制度》修订对照表 2.《独立董事工作制度》修订对照表 3.《独立董事专门会议工作制度》修订对照表 1 《信息披露管理制度》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了规范天津广宇发展股份有限公司（以下简称"公司"） | 第一条 为了规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"） | | 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Annual Half-Year Report Performance Briefing and Investor Online Reception Day" organized by Tianjin Securities Regulatory Bureau, Tianjin Listed Companies Association, and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [1] - The event will be held online on September 3, 2024, from 13:30 to 16:40 [1] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account, or by downloading the Panorama Roadshow APP [1] Group 2: Participants and Communication - The company's chairman, general manager, financial officer, board secretary, and independent directors (if applicable) will participate in the event [1] - The discussion will cover company performance, governance, development strategy, operational status, and sustainable development [1] - Investors are encouraged to actively participate in the communication [1] Group 3: Assurance of Information Disclosure - The company and its board members guarantee that the disclosed information is true, accurate, and complete, with no false records, misleading statements, or significant omissions [1]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-050 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧 科目对象汇总表- 预付账款.xlsx 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 3.保额：不低于 1 亿元人民币（以具体的保单为准） 4.保费：50 万元人民币 5.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保） 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第五次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》。公司董监高责任险将于 2024 年 9 月 30 日到期，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为维护公司及全体董事、监事及高 级管理人员（以下简称"董监高"）合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟 继续为公司、董监高及相关人员购买责任险。 二、具体方案 1.投保人：天津中绿电投资股份有限公司 2.被保险人：公司，全体董 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:30 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号） 4. 线 上 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州10万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 可持续发展能力，助推年度双"两千"目标及"十四五"发展规划的实现。 三、风险提示 1.上述项目尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境 评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 2024 年 7 月 2 ...

Financial Performance - The company reported total operating revenue of 1.80 billion yuan, a decrease of 5.89% compared to the same period last year[3] - Operating profit was 635.55 million yuan, down 9.39% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was 464.79 million yuan, a decline of 16.22% year-on-year[3] - Basic earnings per share decreased to 0.24 yuan, representing a 20.00% drop compared to the previous year[5] - The weighted average return on equity was 2.60%, down 0.74 percentage points year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets increased to 80.24 billion yuan, reflecting a growth of 14.02% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company was 19.05 billion yuan, an increase of 11.03%[3] Operational Focus - The company focused on enhancing project quality and efficiency while expanding quality project resources[4] - Operating costs, management expenses, and financial expenses all decreased year-on-year[4] Challenges - The company faced challenges due to deteriorating wind resources, new grid-connected project adjustments, and regional power restrictions[5]

上述数据为公司内部初步测算结果，可能与公司后期披露的定期报告存在差异， 最终以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-047 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于2024年上半年发电量完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）初步统计，公司 2024 年上半年累计完成发电量 46.15 亿千瓦时，同比下降 1.72%。其中，风电完成发电量 35.94 亿千瓦时，同比下降 10.91%；光伏完成发电量 9.86 亿千瓦时，同比上升 59.03%。 公司 2024 年上半年累计完成上网电量 44.79 亿千瓦时，同比下降 1.73%。 报告期内，公司风电平均利用小时为 1001 小时，同比下降 208 小时；光伏发电 平均利用小时为 787 小时，同比上升 83 小时。 天津中绿电投资股份 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，详情请 参见公司于 2024 年 5 月 22 日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津中绿电投资股份有限公 司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。该权益分派方案的具体 内容为： 以实施权益分配方案时股权登记日的总股本 2,066,602,352 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），合计派发现金股利 371,988,4 ...