| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 G1 | | 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由 董事长周现坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 同意公司编制的 2025 年度半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》（公告 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 一、审议程序 1.天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红的议案》。 2.本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2025 半年度 2.经内部财务部门核算，公司 2025 年上半年实现营业收入 2,333,381,593.08 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 618,428,030.95 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 5,899,827,518.91 元。 3.根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目 标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司 2025 年半 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 ...

| 债券代码：148562 债券简称：23 | 证券代码：000537 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 绿电 | | | G1 | | | 公告编号：2025-063 | | 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案的主要内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2.回购用途：本次回购的股份用于注销并减少公司注册资本。 3.回购价格区间：本次回购股份的价格不高于 13.31 元/股。 4.回购资金总额：人民币 6,184.28 万元至 9,276.42 万元。 5.回购方式：集中竞价交易方式 6.回购数量及占总股本的比例：按回购股份的价格上限 13.31 元/股测算，本次 拟回购股份数量约为 4,646,341 股至 6,969,512 股，占总股本 2,066,602,352 股的 比例约为 0.22%-0.34%。 7.实施期限：本次回购股份的实施期限自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 天津中绿电投资股份有限公司 1 三、相关风险提示 ...

天津中绿电投资股份有限公司 重大决策合法合规审核管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第四条 重大决策事项应当听取法律意见而未听取的，或者审核认为不合法不合 规的，不得提交决策会议讨论、作出决定。 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）及所属单位 重大决策合法合规审核工作，保障依法决策，防范决策风险，根据《关于推行法律 顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发〔2016〕30 号）、《关于建立 国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》（国办发〔2016〕63 号）、《公司律 师管理办法》（司发通〔2018〕131 号）、《中央企业主要负责人履行推进法治建设 第一责任人职责规定》（国资委发法规〔2017〕8 号）、《关于全面推进法治央企建 设的意见》（国资发法规〔2015〕166 号）《中央企业合规管理办法》（国务院国资 委第 42 号令）及公司章程等要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及所属各单位的重大决策合法合规管理工作，控 股单位参照执行。 第二章 职责分工 第三条 重大决策合法合规审核是指 ...

天津中绿电投资股份有限公司 接待和推广制度 2025 年 8 月 28 日 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司信息披露 行为，确保信息披露的公平性，加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司投资者关系管理水平，切实保 护投资者的合法权益，促进公司诚信自律、规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，结合公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者、新闻媒体、 证券机构调研、参观、一对一沟通、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，增强 资本市场对公司的了解、认同和支持的工作。本制度适用于公司本部及所属各公 司。 第二章 基本原则 第三条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待和推广工作中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不 得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下地或者暗示等方式向特定对象披露、 透露或泄露未公开重大信息。 （二）诚实守信原则 ...

天津中绿电投资股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一条 为完善公司治理机制，优化内部控制建设，进一步夯实信息披露编制 工作基础，规范公司年报信息披露程序，充分发挥独立董事作用，确保公司年报真 实、准确、完整、及时地披露，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，结合公司实际，制订本制度。 （3）财务会计报告有关重大财务问题和判断与年报其他信息及上市公司披露的 其他信息的一致性； 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真了解公司经营情况。每会计年度结束后，公司管理层 应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时， 公司安排每位独立董事对重大事项进行实地考察。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相 关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相 ...

天津中绿电投资股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，进一步完善公司治理结构，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 的公平、公正、公开，防范滥用内幕信息知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司信息披露管理制度》等法律法规及有关规定，制定本制度。 第二条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照本规定填写内幕信息知情 人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决 议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、 方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会授权管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步完善天津中绿电投资股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会授权管理，推动形成更加 科学规范的决策机制，提高决策效率与质量，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行 为适用本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东会对董事会的授权范围内， 不得超越股东会对董事会的授权范围；凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、 总经理及其他相关主体行使。 （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外 部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 第三条 本办法所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规 以及《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理等其他 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会审计委员会年报审核工作规程 2025 年 8 月 28 日 （四）审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时 间安排； （五）督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录 督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前与其进行会面交流，听取年审注 册会计师的年审工作安排。 第四条 公司财务部门会同年审注册会计师按照审计委员会的意见、建议修订完 善年度财务报告审计工作计划，并按要求做好执行。 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一条 为充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督 作用，加强审计委员会对公司年报编制及披露工作的监督，规范公司年报编制披露 工作，确保公司年报信息披露及时、准确及完整，根据中国证监会相关规定和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，制定本工作规程。 第二条 审计委员会年报审核工作职责： （一）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，必须按照有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，勤 勉尽责地开展工 ...

天津中绿电投资股份有限公司 职务授权及代理制度 2025 年 8 月 27 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 职务授权 第一条 为加强公司内部控制，规范公司职务授权和代理行为，提高公司风险 控制和管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规及规范性文件和公司章程的规定，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，特别制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及所属公司。 第三条 公司股东会、董事会依据《公司法》及其他法律法规的规定和公司章 程规定的范围内行使职权。 第四条 在董事会授权下，总经理对公司内部控制制度的建立、实施、完善负 责。总经理应充分履行职权，保证公司内部控制制度的贯彻执行。 第九条 公司设置审计部门和配备专职人员负责内部控制的日常检查监督工 作，对内部控制的原则，按照确定的授权体系审核批准。 1 第十条 公司董事会或管理层应根据审计部门和会计师事务所对内部控制的评 价、建议，及时改进内部控制，调整部门、岗位设置和职责分工，完善授权体系。 第十一条 公司业务部门应遵守本制度及公司其他管理制度所确定的操作 ...