天津中绿电投资股份有限公司 职务授权及代理制度 2025 年 8 月 27 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 职务授权 第一条 为加强公司内部控制，规范公司职务授权和代理行为，提高公司风险 控制和管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规及规范性文件和公司章程的规定，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，特别制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及所属公司。 第三条 公司股东会、董事会依据《公司法》及其他法律法规的规定和公司章 程规定的范围内行使职权。 第四条 在董事会授权下，总经理对公司内部控制制度的建立、实施、完善负 责。总经理应充分履行职权，保证公司内部控制制度的贯彻执行。 第九条 公司设置审计部门和配备专职人员负责内部控制的日常检查监督工 作，对内部控制的原则，按照确定的授权体系审核批准。 1 第十条 公司董事会或管理层应根据审计部门和会计师事务所对内部控制的评 价、建议，及时改进内部控制，调整部门、岗位设置和职责分工，完善授权体系。 第十一条 公司业务部门应遵守本制度及公司其他管理制度所确定的操作 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会经费管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为了保证公司股东会、董事会的正常运作，提高决策效率和监督效果， 并规范公司运作等相关事务运作费用的使用，建立健全公司有关内部控制制度， 特制订本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员应依据《公司法》《证券法》等法律法规、 规章制度及《公司章程》的规定，遵纪守法、忠实守信、勤勉尽责，同时应在弘 扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风基础上，从实际出发，从严从简，严格按照程 序，根据本制度的规定提取、使用费用。 第二章 经费支出范围 第三条 经费支出项目分刚性部分和非刚性部分。 1.刚性部分指一般变化范围不大的费用，主要包括以下项目： （5）上市公司协会年费； （6）公司及公司董事、高级管理人员责任险保费支出； （7）董事津贴； （8）公司聘请的常年法律顾问费用； 1 （9）根据监管部门要求和实际情况另外新增的其他每年度必须支付的其他刚 性费用。 2.非刚性部分指根据实际情况可以控制的部分，主要包括以下项目： （1）法定信息披露媒体的信息披露费； （2）在中国证券登记结算有限 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用， 根据《中华人民共和国审计法》、国资委《中央企业内部审计管理暂行办法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律规范，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门依据有关法律法规和公司内部 管理规定，对公司本部及所属控股子公司、分支机构以及对公司具有重大影响的参 股公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理，以及内部管理的领导干部经 济责任履行情况等，实施独立、客观的监督、评价和建议（参股公司章程另有规定 的从其规定），以促进公司完善治理、实现目标的活动。 天津中绿电投资股份有限公司 内部审计管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第三条 本制度适用于公司本部及所属控股子公司、分支机构以及对公司具有重 大影响的参股公司（以下简称"公司及所管各单位"）。 第二章 内部审计部门和人员管理 第四条 审计部（法律 ...

内部控制自我评价管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 天津中绿电投资股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了合理保证天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制体系的建立健全及其持续有效的执行，促进公司内部控制目标的实现，达到监 管机构对公司内部控制的要求，公司需要定期全面评价内部控制的设计和运行情况， 揭示和防范风险。根据财政部《企业内部控制基本规范》及其指引、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天津中绿电投 资股份有限公司内部控制管理办法》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属控股子公司、分支机构。 第三条 本办法所称内部控制自我评价，是对公司内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制自我评价应遵循的原则： （一）全面统一原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及所有 部门和岗位；评价的准则、程序和方法应保持一致。 （二）独立性原则。评价应由公司内部控制评价小组负责，内部审计部门是评 价小组的牵头部门，由内部审计人员独立进行。 ...

天津中绿电投资股份有限公司 外部信息使用人管理制度 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司信息披露管理，规范外部信息报送和使用，确保公 平、公正、公开信息披露，严格防范内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件，结合本公司《章程》《信息披露管理制度》《内幕知 情人信息管理制度》等相关要求，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、所属公司及公司的董事、高级管 理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生 重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正 在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会规定的上市公司信息披露媒体或者网站上正式公开发布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘 ...

第一章 总则 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）、《天津中绿电投资股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等法律法规的相关规定，结合公司实际，特制定本细则。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与证 券监管部门、深圳证券交易所之间指定的联络人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时准确 地提供相关资料和信息。 董事会秘书在 ...

天津中绿电投资股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错，是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致在报告期发生重大会计差错更正、重 大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关 定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情 况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形，给公司造成重大经济损失 或不良社会影响。具体包括： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他 相关规 ...

天津中绿电投资股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 27 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发 布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范 文件，制定本管理制度。 证明其身份的证明材料，并向交易商协会申请披露对发行文件或定期报告的相关异 议。公司控股股东、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合公司履行信息披露 义务。 第五条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、 子公司负责人及相关人员有约束力。 第六条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者 本制度没有具体规定，但如果该事件对公司偿债能力可能产生较大影响的，公司应 当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第二章 信息披露的基本标准和内容 第七 ...

天津中绿电投资股份有限公司 内部控制管理办法 2025 年 8 月 28 日 经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展， 按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关要求， 结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及所属控股子公司、分支机构以及对公司具有重 大影响的参股公司（以下简称"公司及所管各单位"），参股公司章程另有规定的 从其规定。 第三条 本办法规范了内部控制有效运行的组织机构、管理要求和管理流程。 第四条 本公司的内部控制建设和评价，遵循下列原则： （一）全面性原则。公司内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所管各单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。公司内部控制在全面性原则的基础上，重点关注重要业务 事项和高风险领域； （三）制衡性原则。公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面体现相互制 ...

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺；报告中关于 2025 年的数据是基于本报告编制时点进行的估计， 公司主营业务未来市场情况有可能发生变化，存在预测无法实现的可能，敬 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,066,602,352 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津中绿电投资股份有限公司 1 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 天津中绿电投资股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人周现坤、主管会计工作负责人吕艳飞及会计机构负责人(会计 主管人员)赵晓婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2 | | | --- | | 第一节 | 重要提示、 ...