天津中绿电投资股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 12 月 27 日 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事 项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度规定进行公司 募集资金管理的持续督导工作。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，遵 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成董事增补的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事增补情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举张 学伟先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-083）。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 附件 非独立董事简历 二、董事会组成情况 经股东大会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：粘建军先生、 蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、张学伟先生、韩璐女士、王大树先生、李 书锋先生、翟业虎先生。 目前，公司 ...

Wind Power Project - Zhonglv Electric's "Zhonglv Electric Qimen Datan Wind Farm Project" has been selected for the 2024 Anhui Province Wind Power Project Development and Construction Plan, with a construction scale of 50MW [1] - The project is located in Qimen County, Huangshan City [1] Convertible Bonds - Xinbeiyang reminds holders of "Xinbei Convertible Bonds" to convert their bonds within the specified period to avoid potential losses [2] - The last day for conversion of "Xinbei Convertible Bonds" is December 26, after which unconverted bonds will no longer be eligible for conversion [2]

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取安徽祁门50MW风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 上述新能源建设指标是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成 果，有利于进一步增厚公司资源储备，优化公司投资结构，增强公司可持续发展能 力；有利于提升公司装机规模和盈利能力，助推年度"双两千"目标和"十四五" 发展目标全面完成。 三、风险提示 1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环 境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 2024 年 12 月 24 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到 安徽省能源局下发的《安徽省能源局关于印发 2024 年度光伏发电和 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司投资设立"中绿电（潍坊）新能源发电有限公司"负责潍坊 区域新能源项目指标的获取、建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元，并于 2024 年 12 月 24 日获得营业执照。 5.注册资本：伍仟万元整 6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设 计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 | 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期） 2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券名称：天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色公司债券（第一期）（债券简称："23 绿电 G1"，债券代码：148562，以 下简称"本期债券"）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 27 日。 3、债券付息日：2024 年 12 月 29 日（由于本期债券付息日 2024 年 12 月 29 日 为非交易日，因此债券实际付息日顺延至其后的第一个交易日为 2024 年 12 月 30 日， 下同）。 4、凡在 2024 年 12 月 27 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派 发的利息；2024 年 12 月 27 日卖出本期 ...

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取山西盂县10万千瓦光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 2024 年 12 月 12 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到 山西省能源局《关于下达山西省 2024 年度风电、光伏发电保障性并网年度建设计划 的通知》，将公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司申报的"盂县鲁能 10 万千瓦 光伏发电项目"纳入 2024 年风电、光伏发电保障性并网项目清单，项目类型为光伏 发电，建设规模为 10 万千瓦，建设地点为山西省阳泉市盂县。 1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环 境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州20万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 项目单位：鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司 项目类型：风电 建设地点：黔南州都匀市 项目装机：10 万千瓦 项目名称：都匀市平山风电场 2.都匀市土地寨风电场 项目装机：10 万千瓦 二、对公司的影响 2024 年 12 月 10 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）所属 公司鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司申报的"都匀市平山风电场"及"都 匀市土地寨风电场"项目纳入《贵州省 2024 年风电光伏发电建设规模项目计划（第 三批）》。具体情况如下： 一、项目概况 1.都匀市平山风电场 项目名称：都匀市土地寨风电场 项目单位：鲁能新能源（集团）有限公司陕西分公司 项目 ...

编号：2024-10 证券代码：000537 证券简称：中绿电 天津中绿电投资股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | 活动参与人员 | □其他 | 朝阳区高新技术企业协会（郭德强）、西部证券（刘荣辉）、中祥 ...

天津中绿电投资股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 2024 年 12 月 10 日 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，本制度所称跟踪落实是指公司董事 会决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。 监事会、股东大会决议参考本制度执 行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、检查和督办。总 经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、督促总经理对董事会决议 的执行、落实，董事会秘书协助董事长和总经理监督、检查具体决议事项的执行、 落实情况。 第四条 证券事务部（董事会办公室）（以下简称"证券部"）是董事会决议跟 踪落实的日常管理部门，主要职责包括： （一）建立、健全决议落实工作的相关制度。 （二）建立、完善决议落实督办台账及日常管理工 ...