| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于间接子公司引入投资者的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董 事会2024年第一次通讯会议于2024年2月22日审议通过了《关于间接子公司引入 投资者的议案》。为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项 目资本金的要求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司 （以下简称"曲界风电公司"）以非公开协议增资方式引入广东省能源集团有限公 司（以下简称"广东能源集团"）促进经济发展专项资金5000万元。该专项资金增 资完成后，广东能源集团最终出资比例为1.98%（最终以资产评估备案结果为准）， 并按照专项资金占 ...

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 经审核，独立董事认为：公司间接子公司广东粤电曲界 风力发电有限公司引入广东省能源集团有限公司作为股东 参与项目投资建设，有利于提高新能源项目规模，实现公司 可持续发展，符合上市公司全体股东的利益。 | 马晓茜 | 张汉玉 | | --- | --- | | 吴战篪 | 才国伟 | 为保护广东电力发展股份有限公司（以下简称"粤电力" 或"公司"）全体股东的利益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、粤电 力《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，针对公司 本次董事会涉及的关联交易事项，在审阅相关资料后，发表 过半数同意意见如下： 一、关于间接子公司引入投资者的议案过半数同意意见 上述关联交易本着平等、互利、自愿的原则，价格确定 方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。关联 交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以 及本公司《章程》的有关规定，符合公平、公开、公正的原 则，不存在损害公司利益的情形。因此，独立董事一致同意 该议案并同意将《关于间接子公司引入投资者的议案》提交 公司第十届董事会 2024 ...

| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2024年第一次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于间接子公司引入投资者的议案》 为落实广东省国资委专项资金使用用途，满足专项资金作为项目资本金的要 求，董事会同意公司间接子公司广东粤电曲界风力发电有限公司以非公开协议增 资方式引入广东省能源集团有限公司促进经济发展专项资金 5,000 万元。该专项 资金增资完成后，广东省能源集团有限公司最终出资比例为 1.98%（最终以资产 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21粤电03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于2023年度发电量完成情况的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度发电量完成情况 公司累计完成合并报表口径上网电量 1139.98 亿千瓦时，同比增加 5.88%； 其中煤电完成 897.35 亿千瓦时，同比增加 2.20%，气电完成 181.44 亿千瓦时， 同比增加 23.02%，风电完成 47.18 亿千瓦时，同比增加 14.63%，水电完成 4.03 亿千瓦时，同比增加 8.92%，生物质完成 6.22 亿千瓦时，同比减少 0.96%，光伏 完成 3.76 亿千瓦时，去年同期为 0.03 亿千瓦时。 新增装机情况： （注：以上电量数据为公司的初步统计结果，投资者不宜以此数据简单推算 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于肇庆鼎湖天然气热电联产项目 1 号机组 投产的自愿性披露公告 2024 年 1 月 23 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）控股子公司广东粤电永安天然气热电有限公司投资建设的肇庆鼎湖天然气热 电联产项目（以下简称 "项目"）1 号机组通过 168 小时满负荷试运行，顺利实现 并网投产，正式投入商业运营。 肇庆鼎湖天然气热电联产项目位于肇庆市工业园区，规划建设 2 台 460MW 级 天然气热电冷联产机组，配套建设热网工程，项目总投资 29.98 亿元，是广东省 2023 年重点建设项目。该项目 ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13楼。 邮编 Post Code：510620 Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, Peoples Republic of China 电话 Tel：（8620）：3821 9668 传真 Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派高燕平律师和颜丽欣律师（以下简称"经办律师"）参加 了公司于 2024 年 1 月 19 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会 议室召开的公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日 以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2024 年 1 月 19 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、马晓茜独立董 事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事亲自出席了本次会议，梁超董事委托郑云 鹏董事长，贺如新董事委托李方吉董事，毛庆汉董事委托马晓茜，才国伟独立董 事委托吴战篪独立董事出席并行使表决权。 4、会议主持人为公司董事长郑 ...

| | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2024年1月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事11人（其中独立董事4人），实到董事11人（其中独立董事4 人），会议应到监事5人（其中独立监事1人 ...

国信信扬律师事务所 GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM 广东省广州市天河路101 号兴业银行大厦13 楼。 邮编Post Code：510620 Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu, Guangzhou 510620, Guangdong Province, Peoples Republic of China 电话Tel：（8620）：3821 9668 传真Fax：（8620）：3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：广东电力发展股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东电力发展股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派颜丽欣律师和黄宇翔（以下简称"经办律师"）参加了公 司于 2024 年 1 月 5 日下午 14：30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔33 楼会议室召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《 ...

| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21 粤电 01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长郑云鹏先生 6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4 人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人）， ...