重要提示：本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一会计制度要求进 行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-19 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会计政策变更日期 1 2024 年 3 月 29 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"。 2、变更前采用的会计政策 ...

广东电力发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独 立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事 担任。 第八条 薪酬与考核委员会在行使其职权需要时，可以在 委员会内组成工作小组开展工作，工作小组负责人由主任委 员或其指定的委员担任。工作小组可以选聘公司外部专业人 员参与工作，费用由公司支付。 第三章 职责权限 第九条 ...

内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1039 号 (第一页，共二页) 广东电力发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东电力发展股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天 注册会计师 会计师事务所(特殊普通合伙) 李晓蕾 中国·上海市 注册 ...

广东电力发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 吴战篪 作为广东电力发展股份有限公司（下称 "粤电力"或"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、规范性文件以及公司《章 程》《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，促进了公司运作的合规性和公平性， 切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存 在影响独立性情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职 情况详见公司《2023 年年度报告》中第四节"公司治理"。 二、独立董事履职情况 2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门 委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董 事职责。 1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人出席了公司 9 次董事会、3 次股东大会， 具体出席情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否 ...

踔厉奋发 实干笃行 以昂扬姿态奋进高质量发展新征程 ——2023 年度董事会工作报告 一、公司经营情况简要回顾 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是 公司奋力实现十四五新能源大发展目标的关键之年，也是新 一轮国企改革深化提升行动的谋篇布局之年。公司董事会以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锐意进取、攻 坚克难，深耕主业发展上网电量创新高，降本提质增效业绩 扭亏开新局，绿色低碳转型新能源发展谱新篇。2023 年公司 完成上网电量 1,140.02 亿千瓦时，同比增加 5.87%；全年实 现主营业务收入 597.08 亿元，归属于母公司股东净利润 9.75 亿元，同比增加 132.71%。 2023 年，公司坚持规模化与集约化开发相统一，坚持自 建与收购双轮驱动，加快推进能源结构转型升级，粤华气代 煤、青州一海上风电、瀚海光伏、莎车光伏等清洁能源项目 有序投产，积极构建"海陆并举，风光无限"良好态势。2023 年公司新增装机容量 243 万千瓦，气电、风电、水电、光伏、 生物质等清洁能源发电控股装机规模增长至 1,223.58 万千瓦， 清洁能源占比提升至 38.09%。 二、2023 ...

广东电力发展股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实加强广东电力发展股份有限公司（以下简 称"股份公司"或"公司"）及其分支机构、直接和间接持股 的全资子企业、控股子企业和有实际控制权的子企业及其他管 理单位（以下简称"股份公司管理单位"或"各管理单位"） 合规管理工作，不断提升依法合规经营管理水平，有效防范合 规风险，有力保障企业深化改革与高质量发展，根据相关国家 法律法规，党内法规、政府规范性文件和标准，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 股份公司管理单位可根据自身情况，在遵循股份 公司合规管理总体方针的基础上，制定相应制度或标准。 第三条 本办法所称合规，是指股份公司及股份公司管理 单位经营管理行为和员工履职行为符合党内法规、国家法律法 规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、 相关规章制度等要求。 第四条 本办法所称合规风险，是指股份公司及股份公司 管理单位及其员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责 任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险 第 1 页 共 22 页 为目的，以提升依法合规经营管理水平 ...

| | | 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。 （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年4月26日9:15至15:00期间 ...

广东电力发展股份有限公司 关于广东电力发展股份有限公司 2023 年度涉及广东能源集团财务有限公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 关于广东电力发展股份有限公司 2023 年度涉及广东能源集团财务有限公司 关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1038号 (第一页，共二页) 广东电力发展股份有限公司董事会： 我们审计了广东电力发展股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层 的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 中国·上海市 注册会计师 2024 年 3 月 29 日 范 歆 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度涉及广东能 ...

2024 年 3 月 21 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）控股子公司广东粤电大亚湾综合能源有限公司投资建设的惠州大亚湾石化区 综合能源站项目（以下简称 "项目"）1 号机组通过 168 小时满负荷试运行，顺利 实现并网投产，正式投入商业运营。 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于惠州大亚湾石化区综合能源站项目 1 号机组投产的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 广东电力发展股份有限公司董事会 二 O 二四年三月二十三日 惠州大亚湾石化区综合能源站项目位于惠州市大亚湾石化区，一期规划建设 2 台 665MW 燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组，项目总投资 38.2 亿元。项目预计年 发电量 50 亿千瓦时，年供热量 ...

| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 二○二四年二月二十七日 广东电力发展股份有限公司 关于职工监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）职工监事李 瑞明先生因已达到法定退休年龄，不再继续担任公司职工监事职务，离任后亦不 在上市公司及其控股子公司任职。根据公司《章程》相关规定，2024 年 2 月 23 日，公司召开职工代表大会，经公司职工民主选举许昂先生（简历附后）为公司 第十届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满之日 止。 截至本公告披露日，李瑞明先生未持有本公司股份。本公司及监事会对李瑞 明先生在担任职工监事期间所作出的重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东电力发展股份有限公司监事会 1 附：许昂先生简历 许昂先生，男，1967 年 6 月出生，函授本科毕业，高级政工师，现任广东 电力发展股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任韶关电厂党委办公室负责人、 支部书记 ...