| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第四次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2023年第四次通讯会议于2023年12月19日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 12 月 29 日 召开地点：广州市 召开方式：通讯表决 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司 20 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-67 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于粤华气代煤发电项目投产的 自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）控股子公司广东粤华发电有限责任公司（以下简称"粤华发电公司"）投资 建设的粤华气代煤发电项目（以下简称"气代煤项目"或"项目"）通过 168 小时 满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。 粤华气代煤发电项目场址位于广州市黄埔区，总投资约 15.3 亿元，建设 1 台 H 级 667MW 燃气-蒸汽联合循环调峰发电机组，是广东省"十四五"期间能源安全保 障重点建设项目。项目所采用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-66 | | --- | --- | | 证券代码：000539、200539 | | 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会 2023 年第四次通讯会议审议通过，决定召开 2024 年 第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-64 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司关于广东省 风力发电有限公司以公开挂牌方式 增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以 公开挂牌方式增资扩股的议案》。公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有 限公司（以下简称"风电公司"）以公开挂牌方式增资扩股引入不超过10名战略 投资者，增资扩股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。2023 年9月15日，上述交易事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 三、交 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-62 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于签署《金融服务框架协议》《融资租 赁合作框架协议》《保险及风险管理服务 合作框架协议》暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第十六次会议于2023年12月14日审议通过了《关于公司与广东能源集团财 务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租 赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于与广东能源财产保险 自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》并形成决议。 《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协 ...

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 第十届董事会第十六次会议独立董事意见 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 14 日召开。根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基 于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于 2024 年度公 司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》《关于 与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的 议案》《关于与广东能源融资租赁有限公司签署<融资租赁合 作框架协议>的议案》和《关于与广东能源财产保险自保有 限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》 进行认真审阅后，发表如下独立意见： 一、合法性 2023 年 12 月 14 日公司召开了第十届董事会第十六次会 议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会 董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会 议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的 规定；同时由于上述事项属于公司或公司控股子公 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 经广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第一次 临时股东大会批准，本公司及本公司控股子公司与本公司的控股股东广东省能源 集团有限公司（以下简称"广东能源集团"）及其子公司和关联方2023年发生了燃 料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用 等日常关联交易，预计发生额合计为4,864,980万元，截至2023年11月末，实际发 生额为3,263,537万元，预计2023年全年实际发生额 ...

广东能源融资租赁有限公司 与 广东电力发展股份有限公司 融资租赁合作框架协议 二○二四年 月 1 融资租赁合作框架协议 甲 方：广东能源融资租赁有限公司 住 所：广州市南沙区丰泽东路 106 号 法定代表人：李杰兴 乙 方：广东电力发展股份有限公司 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 鉴于： 1、 乙方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深 圳证券交易所上市交易的公司，拟与甲方进行合作，由甲方 为其提供融资租赁服务； 2、甲方作为依法成立并合法存续的融资租赁公司，愿意与 乙方进行合作并为乙方或其控股子公司提供融资租赁服务； 2 广东能源融资租赁有限公司（以下简称"甲方"）为满 足广东电力发展股份有限公司（以下简称"乙方"）或其控 股子公司的融资需求，发挥融资租赁在融资、资产管理、税 务筹划等方面的优势，为乙方或其控股子公司提供个性化的 融资租赁解决方案。经友好协商，本着平等、互利、自愿的 原则，就未来甲方为乙方提供融资租赁服务事宜达成如下协 议： 第一条 融资租赁服务内容 甲方同意在满足本协议第三条第 1 项和第 2 项的前提下， 承诺为乙方提供如下内容 ...

广东电力发展股份有限公司 与 广东能源财产保险自保有限公司 保险及风险管理服务合作框架协议 二○二四年 月 1 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 保险及风险管理服务合作框架协议 甲 方：广东电力发展股份有限公司 鉴于： 1、甲方是依法成立并合法存续，经中国证监会核准在深圳证券 交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供 保险及风险管理服务； 2、乙方作为依法成立并合法存续的，经国家金融监督管理总局 核准的财产保险自保公司，愿意与甲方进行合作并为甲方或其 控股子公司提供保险及风险管理服务； 3、甲乙双方均为广东省能源集团有限公司控股的子公司，甲方 与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易，须遵守 关联交易相关规定。 2 广东能源财产保险自保有限公司（以下简称"乙方"） 为满足广东电力发展股份有限公司（以下简称"甲方"）或 其控股子公司的保险和风险管理需求，发挥乙方在分散风险、 统筹保险、风险管理服务等方面的优势，为甲方或其控股子 公司提供符合需求的保险和风险解决方案。经甲乙双方友好 协商，本着平等、互利、自愿的原则，就 2024-2026 年 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-60 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 12 月 14 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、 马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、 ...