佛山电器照明股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成结构，根据《中华人民 共和国公司法《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，在公司章程 和董事会授权范围内履行职责，主要负责拟定公司董事及高级管理人 员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员的任职资格进行审核， 并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，委员 资格自然解除，并由董事会根据本 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及有关规 定，公司董事会设立战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，在公 司章程和董事会授权范围内履行职责，主要负责对公司中长期发展战 略规划和重大投资决策进行研究论证并提出建议，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会审议通过后生效。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务， 委员资格自 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" (maintained) [3][11]. Core Viewpoints - The company is expanding its automotive lighting business by investing approximately 580 million yuan in a new production facility in Suzhou, aimed at enhancing its market competitiveness and responding to the demand from automotive manufacturers in the Yangtze River Delta region [3][4]. - The automotive lighting industry in China is expected to continue growing, driven by product upgrades and increasing domestic market share for local manufacturers, which presents significant opportunities for the company [4][8]. - The company has optimized its LED industry chain and is actively developing niche markets, including automotive lighting, marine lighting, and LED packaging products [4][11]. - The forecasted net profit for the company from 2024 to 2026 is adjusted to 340 million, 410 million, and 480 million yuan, respectively, reflecting a year-on-year growth of 17%, 20%, and 17% [4][11]. Summary by Relevant Sections Company Overview - Foshan Lighting is focusing on expanding its automotive lighting segment through the establishment of a wholly-owned subsidiary in Suzhou, which will enhance its ability to serve major automotive clients in the region [3][5]. Financial Performance - In 2023, the subsidiary Nanning Liaowang achieved a revenue of 1.59 billion yuan, a year-on-year increase of 1.7%, and a net profit of 50 million yuan, up 6.8% [5]. - For the first half of 2024, the revenue reached 840 million yuan, reflecting a growth of 16.0%, with a net profit of 30 million yuan, an increase of 28.3% [5]. Market Dynamics - The automotive lighting market in China is valued at approximately 60 billion yuan, with a compound annual growth rate of 4.5% from 2019 to 2023, outpacing the automotive production growth rate of 3.2% during the same period [8][10]. - The company has established long-term supply relationships with major automotive manufacturers, which positions it well to capitalize on the growing demand for automotive lighting [5][11].

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-057 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为了盘活资产，回笼资金，进一步做强做大公司主业，公司于2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 22 日分别召开第九届董事会第四十九次 会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产处 置暨签署收储协议的议案》，同意公司分别与佛山市禅城区祖庙街道 办事处签订《土地储备意向书》，与佛山市禅城区土地储备中心及佛 山市禅城区祖庙街道办事处签订《国有土地使用权储备协议书》。在 按照相关法律法规及政策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理 相关工作后，对汾江北路地块分三年逐批次交地进行挂账收储。具体 内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产处置 暨签署收储协议的公告》。 （一）土地基本情况 本次佛山市禅城区土地储备中心收 ...

公告编号：2024-056 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产 建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）投资基本情况 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大生产规模，并加快 向中高端产品市场布局和升级，提升市场竞争力，公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称"燎旺车灯"）拟在苏州市相城 区投资成立全资子公司燎旺车灯（苏州）有限公司（暂定名，具体名 称以登记机关最终核准的名称为准），投资汽车车灯生产建设项目， 投资金额约为 58，000 万元。 （二）审议程序 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会议，会 议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司投 资设立全资子公司暨投资汽车车灯生产建设项目的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本投资项 目在董事会审议权限范围内， ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-055 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为优化组织架构，提升运营管理效率，进一步构建高效协同、以 市场和客户为中心的组织体系，董事会同意整合公司现有相关职能， 1 设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。 本公司于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、审议通过关于控股子公司投资设立全资子公司暨投资汽车车 灯生产建设项目的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为了拓展长三角地区汽车整车企业业务，扩大公司控股子公司南 宁燎旺车灯股份有限公司（以下 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-054 佛山电器照明股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持股份计划时间过半的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山照明"） 于 2024 年 6 月 27 日披露了《关于控股股东之一致行动人增持公司股 份暨后续增持计划的公告》，广东省电子信息产业集团有限公司（以 下简称"电子集团"）及香港华晟控股有限公司（以下简称"香港华 晟"）基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，将自首次增 持之日（2024 年 6 月 3 日）起 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗 交易等合法方式增持公司股份数量不低于公司总股本的 1%，且不超 过公司总股本的 2%。 5、本次拟增持股份的方式 截止本公告披露日，电子集团和香港华晟本次增持计划实施期限 已过半，公司于 2024 年 9 月 2 日收到电子集团和香港华晟的告知函， 现将电子集团和香港华晟增持公司 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [3][16]. Core Views - General lighting growth is under pressure, while the automotive lighting segment continues to progress towards high-end products. The company has seen a slight improvement in gross margins in Q2, and it holds a substantial amount of net cash [1][16]. Summary by Sections 1. Performance Overview - For the first half of 2024, the company achieved revenue of 4.785 billion yuan, a year-on-year increase of 4.78%, and a net profit attributable to shareholders of 192 million yuan, up 13.79% year-on-year. However, Q2 revenue was 2.267 billion yuan, down 4.43% year-on-year, with a net profit of 109 million yuan, an increase of 5.65% year-on-year [11][12]. 2. Revenue Breakdown - Revenue from general lighting products was 1.719 billion yuan, down 4.11% year-on-year, with a gross margin of 26.23%, up 2.96 percentage points. LED packaging and components generated 1.323 billion yuan, up 5.58% year-on-year, with a gross margin of 16.90%, down 2.05 percentage points. Automotive lighting products reached 1.045 billion yuan, up 29.64% year-on-year, with a gross margin of 18.39%, up 1.31 percentage points. Trade and other products accounted for 697 million yuan, down 2.35% year-on-year, with a gross margin of 8.05%, up 2.43 percentage points [12][14]. 3. Profitability Analysis - The company's gross margin for the first half of 2024 was 19.29%, up 1.05 percentage points, and the net margin was 5.3%, up 0.37 percentage points. The Q2 gross margin was 20.38%, up 1.33 percentage points, with a net margin of 6.1%, up 0.46 percentage points. The improvement in gross margins is attributed to cost reduction and efficiency improvements, particularly in the general lighting and automotive lighting segments [14][15]. 4. Cash Flow and Financial Health - As of the end of the first half of 2024, the company had 3.299 billion yuan in cash and trading financial assets, a year-on-year increase of 26.86%. The net cash position was 2.9 billion yuan, an increase of 984 million yuan year-on-year. The net cash flow from operating activities for Q2 was 307 million yuan, down 1.88% year-on-year [15]. 5. Investment Recommendations - The report forecasts EPS for 2024-2026 to be 0.22, 0.25, and 0.29 yuan, respectively, with year-on-year growth of 16%, 16%, and 15%. The target price has been adjusted to 5.50 yuan, reflecting a 25x PE ratio based on industry comparisons [16].

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第九届董事会第五十八次会议和 第九届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于计提 2024 年上 半年度减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准 确地反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月的经营 成果，公司及控股子公司基于谨慎性原则对各类资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。信用减值损失本期计提 3,827.08 万元；资产减值损失本期计提 3,695.88 万元，合计计提 7,522.96 万元，具体情况如下表： 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-051 佛山电器照明股份有限公司 关于计提 2024 年上半年度减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 项目 2024 年 1-6 月 计提 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李希元作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...