佛山电器照明股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的持续风 险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，佛山电器 照股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（原 中国银行业监督管理委员会，以下简称"监管机构"）批准（金 融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的 非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监管机 构颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加 强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目 的，为企业集团成员单位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-053 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十八次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张仁寿作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为电器照明股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦林平作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为佛山电器照明股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 本公司于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了关于召开第九届监事会第三十次会议的通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 监事 5 人，其中、叶正鸿先生、庄竣杰先生以视频（通讯）方式出席 会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要； 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公告编号：2024-049 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 李希元为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-052 佛山电器照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第九届董事会第五十八次会议、 第九届监事会第三十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 同意公司根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第 17 号 ＞的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"） 的相关规定和要求，变更公司相关会计政策。具体情况如下： 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部颁布的《准则解释第17号》执行。 其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告及其他相关规定。 （四）变更日期 公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。 二、 会计政策变更的主要 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-047 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使 用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环 使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在 额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作 的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行 主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-046 佛山电器照明股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票数量 186,783,583 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，已扣除发行费用的募集资金净额为人民币 1,088,415,488.81 元，已于 2023 年 11 月 9 日划至公司指定账户。上述募集资金 业经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储， 实行专款专用。 根据募集资金管理的有关规定，近日，公司及禅昌光电与保荐人国泰君安证 券股份有限 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-045 信息披露义务人一 广东省电子信息产业集团有限公司 住所 广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房 信息披露义务人二 香港华晟控股有限公司 住所 香港干诺道西 118 号十一字楼 1109 室 权益变动时间 2024 年 6 月 3 日-2024 年 7 月 9 日 股票简称 佛山照明/粤照明 B 股票代码 000541/200541 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 874.53 0.56% B 股 674.255 0.44% 合 计 1548.785 1.00% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及 ...