证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－002 金浦钛业股份有限公司 关于置换参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易内容：为维护金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦 钛业"或"公司"）资产价值，降低参股投资风险，清理关联方共同 投资，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下简称"南京 钛白"）拟将所持南京金浦东裕投资有限公司（以下简称"金浦东裕"） 31.8182%股权与南京金浦东部房地产开发有限公司（以下简称"东部 房地产"）所持上海东邑酒店管理有限公司（以下简称"东邑酒店公 司"）100%股权进行置换，股权置换以评估值作价，差额部分由东部 房地产以所持东邑酒店公司的债权及现金方式清偿，债权部分以评估 值作价。东部房地产到期未足额清偿部分由金浦投资控股集团有限公 司（以下简称"金浦集团"）承担连带清偿责任。 2、本次资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 3、本次交易对象为本公司实际控制人郭金东先生控制的企业， 本次交易构成关联交易。 1 4 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－001 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十三次会议，于2023年12月29日发出会议通知，并于 2024年1月5日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到 董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于置换参股公司股权暨关联交易的议案 为维护金浦钛业股份有限公司资产价值，降低参股投资风险，清 理关联方共同投资，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司拟将 所持南京金浦东裕投资有限公司 31.8182%股权与南京金浦东部房地 产开发有限公司所持上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置换， 股权置换以评估值作价，差额部分由东部房地产以所持东邑酒店公司 的债权及现金方式清偿，债权部分以评 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－121 金浦钛业股份有限公司 关于参股公司转让下属企业股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 （立信中联审字[2023]D-1578 号），截至 2023 年 10 月 31 日，金浦 钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）全资子公司 南京钛白化工有限责任公司持股 31.8182%的南京金浦东裕投资有限 公司（以下简称"金浦东裕"）持有的镇江融利泉股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"镇江融利泉"）59.5%的合伙份额账面价值 为 0 元。 一、关联交易概述 （一）交易主要内容 交易对手方金淮东齐为金浦钛业实际控制人郭金东先生控制的 企业，为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）本次关联交易已履行的审议程序 （二）本次交易构成关联交易 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于参股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－121 金浦钛业股份有限公司 关于控股股东消除同业竞争承诺履行完毕 暨解除《股权托管协议》的公告 近日，公司接到金浦集团的书面通知，金浦集团与关联方持有江 苏太白的股权均已转让至重庆道格塑料检测有限公司。截止公告日， 金浦集团与关联方均不再直接或间接持有江苏太白的股权，故江苏太 白与上市公司不再存在关联关系，同业竞争情形已消除，控股股东金 浦集团消除同业竞争承诺已履行完毕，金浦集团与金浦钛业签订的 《股权托管协议》解除。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市 公司及其相关方承诺》及深圳证券交易所等相关要求，现将金浦钛业 股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）控股股东金浦投 资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）消除同业竞争相关承 诺履行情况公告如下： 一、控股股东消除同业竞争的承诺情况 公司控股股东金浦集团在 2020 年拟收购镇江国有投资控股集团 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十二次会议，于2023年12月22日发出会议通知，并于 2023年12月29日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－119 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 （二）关于解除《股权托管协议》的议案 2022 年 3 月 10 日，为消除江苏太白集团有限公司（以下简称"江 苏太白"）与公司的同业竞争风险，公司控股股东金浦投资控股集团 有限公司（以下简称"金浦集团"）与公司签订了《股权托管协议》， 将其持有的江苏太白 51.94%股权托管给公司。截止公告日，金浦集 团及其关联方均不再直接或间接持有江苏太白的股权，江苏太白与公 司不再构成同业竞争，同业 ...

金浦钛业 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于金浦钛业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：金浦钛业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师参加贵公司于 2023 年 12 月 27 日在南京市鼓楼区马台街 99 号五楼会议室 召开的 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《金浦 钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与 ...

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号:2023－118 金浦钛业股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长郭彦君女士 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－117 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 金浦钛业最新一期对金浦英萨的担保额度为 6,500 万元，本次担 保前可用担保额度为 1,118.7 万元。本次金浦钛业为金浦英萨提供担 保 518.7 万元，本次担保后可用担保额度为 600 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：南京金浦英萨合成橡胶有限公司 2、成立时间：2012年1月13日 2、注册资本：4,300万美元 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为下属合营公司提供担保的议案》。公司为全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司（以下简称"环东新材料"）持股 50%的合营 公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金浦英萨"）在交 通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金贷款、电子银行承兑汇票、 国内信用证、商票保贴额度等提供总额不超过 6,50 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－115 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资 补充担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 因经营需要，公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司（以下 简称"南京钛白"）拟向银行申请授信融资不超过 1.75 亿元，并由 公司控股股东金浦投资控股集团有限公司或关联方南京金浦东部房 地产开发有限公司为上述授信融资提供信用担保。 为满足授信融资需要，保证企业持续健康地发展，南京钛白拟以 自有资产作抵押为上述授信融资提供补充担保，担保金额不超过 2 亿 元，担保期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于2023年12月11日召开第八届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保 的议案》。本次抵押事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度明细表 单位：万元人民币 | | | | 被担保方 | | | 担保额度 占公司 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | - ...

金浦钛业股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善金浦钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定，特制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第三条所要求的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第三 ...