金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名丁惠民为金圆环保股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任金 圆环保股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十四次会议 通知于 2023 年 08 月 21 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 24 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-085 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露 于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的公告》 ...

公司本次增补的独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司独 立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒。 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》， 并同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野 2023年08月25日 金圆环保股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》，深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对 公司第十届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-087 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 09 月 11 日（星期一）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 09 月 11 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 09 月 11 日 09:15～ 15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 09 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议关于增补独立董事候选人的议案。 ...

金圆环保股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司金圆新材料有 限公司（以下简称"金圆新材料"）向中信银行股份有限公司杭州庆春支行（以 下简称"中信银行"）申请融资提供质押担保，担保金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实 际签订的担保协议为准。 本次对外担保事项已经公司于 2023 年 08 月 10 日召开的第十届董事会第三 十二次会议审议通过，且在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内， 无需提交公司股东大会审议。 二、被担保方担保额度的审议情况 公司于 2023 年 04 月 27 日、2023 年 05 月 22 日分别召开第十届董事会第三 十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于 2023 年度为子公司融资提供担保的议案》，年度担保额度的有效期为自 2022 年年度 股东大会作出决议之日起至 2 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-078 号 金圆环保股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意为全资子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州庆春 支行申请融资提供质押担保，担保金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），担 保期限不超过 1 年（含 1 年），具体条款及实际担保期限以实际签订的担保协议 为准。 本次会议于 2023 年 08 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对 ...

金圆环保股份有限公司 2023年08月10日 独立董事关于公司第十届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。金圆新材料有限公司是公司全资子公司，公司本次为金圆 新材料有限公司申请综合授信提供担保是为了满足其经营和发展需要，本次担保 财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》。 独立董事：俞乐平、何品晶、王晓野 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及金圆环保股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，对公司第十届董事会第三十二 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、对《金圆环保股份有限公司为全资子公司申请银行授信提供 ...

证券代码：000546 证券简称：ST 金圆 公告编号：2023-079 号 金圆环保股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十九次会议 通知于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 10 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员 列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1．公司第十届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司监事会 2023 年 08 月 10 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他-电话会议 华西证券 泰信基金 太平洋证券 申万菱信基金 鹏华基金 汇添富基金 中融基金 华泰证券 中邮证券 中信证券 中泰证券 华宝基金 中金公司 银河证券 正方投资 长信基金 长盛基金 长江资管 长江证券 光大保德信基 华安证券 海通证券 海通国际 国泰基金 云禧投资 咏明资产 甬兴资管 银华基金 光大证券 国华人寿 德邦证券 德邦基金 兴业基金 鑫乐达投资 新活力资本 霄沣投资 参与单位名称及人 香港京华山 相生资产 合众易晟 五矿证券 员姓名 宝隽资产 杉树资产 工银安盛资管 华泰柏瑞基金 上海致达投资 上海胤胜资产 细水投资 顺沣资产 五中基金 潼骁投资 上海市贵源投资 嘉世基金 润晖投资 泉果基金 青郦资产 启昇资本 齐家资产 朴石投资 达蓬基金 展博投资 瓴仁投资 老布资本 金元顺安基金 混沌投资 金盛投资 金百镕投资 江信基金 福建豪山资产 华润元大基金 鸿道投资 恒德投资 丰仓基金 贵源投资 银石投资 辰杉资 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：2023-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他 华安证券 广发证券 银河证券 中邮证券 参与单位名称及人 国元证券 野村东方国际证券 银珠资本 宝隽资产 员姓名 宁聚投资 正方（杭州）投资 时间 2023 年 05 月 17 日 15:00-17:00 地点 杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 30 楼会议室 董事兼财务负责人、董事会秘书、副总经理 GUAN QINGCHUAN(关青川) 上市公司接待人员 先生 姓名 证券事务代表 杨晓芬女士 一、公司基本情况介绍 公司董事兼财务负责人、董事会秘书、副总经理 GUAN QINGCHUAN （关青川）先生对公司 2022 年度经营情况进行了详细介绍和分析，并 对 2023 年度经营规划做了简要介绍，证券事务代表杨晓芬女士详细介 投资者关系活动主 绍了公司捌千错项目现有产线建设的重要时间进程。 要内容介绍 二、投资者交流问答环节 Q1:2023 年公司万吨级项目建设计划及本年生产碳酸锂的目标总产量 为多 ...