上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第五次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第五次临时股东大会的通知、公司2024年第五次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-087 号 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 金圆环保股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长邱永平先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 426 人，代表股份 313,482,709 股，占公司有表 决权股份总数的 40.2529％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占公司有表决 权 ...

关于实控人之一部分股份解除质押及办理质押的公告 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-086 号 金圆环保股份有限公司 三、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，赵辉先生及其一致行动人金圆控股集团有限公司（以下 简称"金圆控股"）、杭州开源资产管理有限公司（以下简称"开源资产"）所 持质押股份情况如下： | | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | | 结数量 | | （股） | | | 金圆 | 231,907,628 | 29.78% | 162,257,492 | 162,257,49 | 69.97% | 20.83 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-085 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 期 | 期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 金圆 控股 | 是 | 12,000,000 | 5.17% | 1.54% | 2023 年 10 | 2024 年 11 | 华夏银行股份有 限公司杭州之江 | | | | | | | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-084 号 金圆环保股份有限公司 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十四条第二款"未 按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境 主管部门责令改正，限制生产、停产整治，处五十万元以上二百万元以下的罚款： 对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处五万元以 上五十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业 或者关闭，还可以由发证机关吊销许可证"的规定，重庆市生态环境保护综合行 政执法总队决定对众思润禾作出如下行政处罚：罚款伍拾万元整(小写:500000 元)。 二、公司采取的措施 众思润禾对上述问题已逐项进行了整改，经相关执法人员复查，上述问题基 本完成整改。公司将认真总结经验教训，加强相关人员对环境保护法律法规的学 习，严格遵守环保法律法规，切实履行环境保护责任。 三、对公司的影响 本次行政处罚事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不触及《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.5.1 条、第 9.5.2 条、第 9.5.3 条、 第 9.5 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-079 号 金圆环保股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"重庆康华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于中汇已连续多 年为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证 审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任 重庆康华为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已 明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》财会〔2023〕4 号等有关规定。公司审计委员会、 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-077 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-078 号 金圆环保股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需 要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织架构详见 附件。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件： 金圆环保股份有限公司组织架构图 股东大会 董事会 总经理 战略发展委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 监事会 董事会办公室 财务资金部 法律合规部 行政人资部 招标采购部 投资发展部 企业管理部 审计监察部 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-081 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 金圆环保股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了 ...

金圆环保股份有限公司 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-083 号 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 因中国能源和中能资本未按《投资框架协议》约定履行相应义务，公司向杭 州市中级人民法院提起了诉讼，案件号为【（2021）浙 01 民初 240 号】。具体 内容详见公司分别于 2021 年 02 月 02 日、2021 年 07 月 01 日披露于巨潮资讯网 的《金圆环 ...