金圆环保股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 金圆环保股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金圆股份 股票代码： 000546 | 信息披露义务人： | 赵辉 | | --- | --- | | 住 所： | 浙江省杭州市 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市 | 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包 括投资者及与其一致行动的他人）在金圆环保股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少在金圆环保股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，本权益变动报告书是基于本 报告书签署之日前既成事实情况进行编制。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权 任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-013 号 3、潘颖女士在本次权益变动后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关规则关于董事及高级管理人员、大股东、实 际控制人减持参与公开发行股份而取得股份的相关减持规定，继续遵守赵辉先生 非交易过户前对该部分股份所负减持限制义务。 4、本次权益变动尚未完成股份非交易过户相关手续，敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 金圆环保股份有限公司 关于实际控制人权益变动的提示性公告 信息披露义务人赵辉先生、潘颖女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次权益变动为股东解除婚姻关系进行财产分割所致，属于非交易过户， 不触及要约收购。 2、赵辉先生本次非交易过户公司 66,137,566 股股票，其中 25,250,000 股 处于被质押状态。根据双 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-012 号 金圆环保股份有限公司 关于回购账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用证 券账户中的剩余股份 1,133,700 股，占注销前公司总股本的 0.15%。本次注销完 成后，公司总股本由 778,781,962 股减少至 777,648,262 股。 2025 年 3 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成注销手续，本次注销回购股份数量为 1,133,700 股，占注销前公司总股本的 0.15%。本次注销符合相关法律法规的要求。 四、本次股份变动情况 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2025 年 3 月 10 日办理完成。 一、回购股份实施情况 公司于 2022 年 01 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司于 2022 ...

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 2 月 21 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-011 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查资料 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 2．会议出席情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在《公司章程》第一百零六条规定的董事会决策权限范围内，授 予管理层自授权之日（第十一届董事会第十五次会议审议通过之日）起至 2025 年 12 月 31 日代表公司出售部分子公司的股权或债权资产的权利，并根据实际需 要开展各类交易或者关联交易事项，进而提升公 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of approximately 40 million to 60 million yuan, a significant recovery from a loss of 67.83 million yuan in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 29 million to 35 million yuan, compared to a loss of 75.66 million yuan in the previous year [2]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.05 yuan and 0.08 yuan, recovering from a loss of 0.87 yuan per share in the same period last year [2]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 350 million to 390 million yuan, primarily from equity disposal gains and local government subsidies [5]. Asset Impairment - The company plans to recognize an impairment provision of approximately 60 million yuan for long-term assets due to competitive pressures and operational challenges in its hazardous waste disposal business [4]. - An additional impairment provision of about 60 million yuan is anticipated for long-term assets related to subsidiaries adjusting their operational strategies [4]. - The anticipated asset impairment provisions will significantly affect the company's annual performance, with potential adjustments post-audit [6]. Inventory and Provisions - The company intends to recognize a provision for inventory write-downs of approximately 70 million yuan based on market conditions and net realizable value assessments [5]. Caution and Finalization - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and the final figures will be confirmed in the annual report [6]. - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks due to the preliminary nature of the financial data [6].

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第一次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-006 号 金圆环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长邱永平先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 330,969,948 股，占公司有表 决权股份总数的 42.5604％。 3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列 席了本次会议。 ...

金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的 第十一届董事会第十四次会议及 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用回购股 份用途由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"，同时对《公司章程》相应条款进行修改。本次注销手续完成后， 公司总股本将减少 1,133,700 股，公司注册资本减少 1,133,700 元。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注 销的公告》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。 二、依法通知债权人的相关情况 上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起四十五日内 均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (2024 年 12 月修订) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-101 号 金圆环保股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、减少注册资本并修订《公司章程》的情况 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意变更回购专用证券账户中剩余未使用 1,133,700 股回购股份的 用途，并全部予以注销。鉴于注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章 程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | 778,781,962 元。 | | 777,6 ...