金圆环保股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 金圆环保股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，进一步规范金圆环 保股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 1 金圆环保股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资 ...

金圆环保股份有限公司投资者关系管理制度 金圆环保股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》（以下简称《工作指引》）及《金圆环保股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 非正式公告的方式包括：股东会、新闻发布会、产品推介会； ...

金圆环保股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 金圆环保股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错是指公司年报信息披露工作中有 关工作人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露的 年报信息出现重大差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，给公 司造成重大经济损失或不良社会影响。 （三）违反《公司章程》《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制 制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第三条 本制度所 ...

金圆环保股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票业务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司股东会规则》《金圆环保股份有限公司章程》等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股 东提供股东会网络投票服务。 金圆环保股份有限公司股东会网络投票实施细则 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务 的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 （网址http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股 ...

金圆环保股份有限公司套期保值业务管理制度 金圆环保股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业 务（以下简称套期业务），防范交易风险，根据国家有关法律、法规，《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期 货套期保值业务。金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、货币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换 ...

金圆环保股份有限公司 金圆环保股份有限公司接待和推广工作制度 接待和推广工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的 行为，加强与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对 一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活 动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同 的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度 及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公 司的进一步了解和认知。 第二章 接待和推广的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公 ...

财务会计管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算行 为，实施财务管理和监督，维护公司及投资人的合法权益，根据《中华人民共和 国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规以及《金圆环保股份有限公司章程》 的规定，结合公司经营和管理特点制定本制度。 第二条 财务管理的任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监督 和控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支的 计划、控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各项 资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，并 报公司财务资金部备案。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规规 定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 公司董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-065 号 金圆环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第 十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘重庆康华作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘 期一年。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 经营范围：许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开的第 十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》《关于制定及修订部分需 提交股东大会审议的治理制度的议案》等议案。根据最新监管法规体系并结合公 司实际情况，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度，具体情 况如下： 一、修订《公司章程》的依据 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-064 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平。根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-066 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30； 6．会议的 ...