重庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B(2025) A75 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov 重 庆 所 Chon 2 . 2公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》 附件: 1. 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 会圆环保股份有限公司: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下 简称"金圆股份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签发了康华表审(2025) A256 号无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关 ...

关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专 项 说 明 康华专审 B（2025）A76 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 康华专审 B（2025）A76 号 金圆环保股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆 股份")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了康华表审（2025）A256 号无保 留意见的审计报告。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号），金圆股份编制了后附 的金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况 表 ...

重庆康华会计师事务所 CHONGQING KANGHUA CPAs 审计报告 康华表审(2025) A256号 金圆环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份或者公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了金圆股份 2024年 12月 31日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于金圆股份,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,733,519,809.19, representing a 136.79% increase compared to ¥2,843,621,882.45 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,714,483.96, a significant recovery from a loss of ¥678,327,617.60 in 2023, marking a 105.85% improvement[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, compared to -¥0.87 in 2023, reflecting a 105.75% increase[23]. - The company reported a total revenue of 9,564 million with a gross profit margin of 83.17%[89]. - The company recorded non-operating income from government subsidies amounting to ¥113,384,469.48 in 2024, compared to ¥29,664,154.41 in 2023[30]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next three years[7]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 15%[7]. - The company plans to enhance its market position by expanding its solid waste recycling capabilities in response to increasing regulatory support and industry demand[35]. - The company is focusing on market expansion and strategic acquisitions, particularly in the new materials sector[98]. Research and Development - Research and development expenditures have increased by 30%, emphasizing innovation in sustainable practices[7]. - The lithium extraction technology used in the company's projects has been recognized as "internationally leading," with high lithium recovery rates and low processing costs[54]. - The company is actively developing lithium resources, with ongoing projects in Tibet and Argentina, and is exploring opportunities in Africa[51]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to environmental protection policies and has established a compliance management system for environmental protection[161]. - The company is committed to reducing its environmental impact through compliance with national and local environmental standards[162]. - The company has implemented strict compliance with national environmental protection policies, ensuring that wastewater, waste gas, and solid waste emissions meet standards while continuously improving processes for green manufacturing and clean production[176]. - The company aims to comply with the GB31574 standard for air pollutants[166]. - The company is focused on reducing overall emissions by implementing advanced pollution control technologies in the upcoming fiscal year[171]. Operational Efficiency and Challenges - The company has undergone several changes in controlling shareholders, with the most recent being Jinyuan Holdings, which has maintained a significant stake since 2014[21]. - The company has faced regulatory scrutiny, highlighting the importance of compliance in financial disclosures[132]. - The company is exposed to price volatility in non-ferrous metals, which can affect its production operations and financial performance[110]. - The company is actively monitoring foreign exchange trends and implementing hedging strategies to mitigate risks associated with currency fluctuations[112]. Governance and Management - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel management, asset ownership, organizational structure, and financial decisions[119]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, requiring approval from the board and shareholders[135]. - The management team includes professionals with diverse backgrounds, enhancing the company's strategic capabilities in the mining sector[128][129][130]. - The company has a total of 503 employees, with 333 in production, 22 in sales, 55 in technology, 30 in finance, and 63 in administration[149]. Shareholder Engagement - The company held a total of 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring that minority shareholders had their votes counted separately[116]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[116]. - The company achieved a 38.29% investor participation rate in the first extraordinary general meeting held on January 16, 2024[120]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[4]. - The company faces risks from macroeconomic changes and industry policy shifts, particularly in the lithium sector, which is influenced by electric vehicle battery demand and government policies[108]. - The company has established a detailed project management system to ensure accountability and timely progress in new projects[109]. Employee Relations - The company emphasizes the protection of employee rights, adhering to labor laws and creating a positive work environment to enhance employee satisfaction and loyalty[182]. - The company has a training program in place to enhance employees' professional knowledge and skills, fostering a learning organization[151]. Financial Compliance - The company received a warning and a fine of 1 million yuan from the Jilin Regulatory Bureau for failing to disclose related party non-operating fund occupation in a timely manner[133]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period, despite having a positive profit available for distribution to shareholders[152].

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓野） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。历 任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；上海市金石律师事务所合伙人；湘财 基金管理有限公司独立董事。现任上海中联律师事务所高级合伙人；上海晶丰明 源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管理有限公司独立董事；公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁惠民） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人丁惠民，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任浙 江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长 等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份 有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独 ...

金圆环保股份有限公司董事会 金圆环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野、王端旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁惠民、王晓野、王端旭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时 关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博 士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级 经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主 管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 本人于 2024 年 06 月 13 日起担任金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生 导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长，浙江上虞农村商业银行股份有限公 司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十 一届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用 途，用于注销并减少公司注册资本。本次公司回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由 778,781,962股减少至777,648,262股，注册资本变更为777,648,262元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》，变更后 的相关登记信息公告如下： 三、备查文件 1、公司《营业执照》。 特此公告。 注册资本：777,648,262元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：19 ...