金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁惠民） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人丁惠民，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师。曾任浙 江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长 等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份 有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时 关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博 士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级 经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主 管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体 ...

金圆环保股份有限公司董事会 金圆环保股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野、王端旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁惠民、王晓野、王端旭的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 本人于 2024 年 06 月 13 日起担任金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生 导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长，浙江上虞农村商业银行股份有限公 司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开第十一届董事会第十四次会议、第十 一届监事会第八次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》，同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用 途，用于注销并减少公司注册资本。本次公司回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由 778,781,962股减少至777,648,262股，注册资本变更为777,648,262元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》，变更后 的相关登记信息公告如下： 三、备查文件 1、公司《营业执照》。 特此公告。 注册资本：777,648,262元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：19 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-016 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购 股份用途，用于注销并减少公司注册资本。本次公司回购专用证券账户剩余股份 注销完成后，公司总股本由 778,781,962 股减少至 777,648,262 股，注册资本变 更 为 777,648,262 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 公司名称：金圆环保股份有限公司 四期 5A#综合楼 801 号 近日，公司已完 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提 名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任黄波先生（简历见附件） 为公司财务负责人、总会计师职务，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-015 号 金圆环保股份有限公司 关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任 财务负责人、总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司财务负责人、总会计师辞职的情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到方光泉先生提交的书 面《辞去报告》，因家人身体原因，为照顾家人故申请辞去公司财务负责人、总 会计师职务，辞去上述职务后，方光泉先生将不再担任公司及关联公司任何职务。 截至本公告披露日，方光泉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，方光泉先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-015 号 金圆环保股份有限公司 关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任 财务负责人、总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司财务负责人、总会计师辞职的情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到方光泉先生提交的书 面《辞去报告》，因家人身体原因，为照顾家人故申请辞去公司财务负责人、总 会计师职务，辞去上述职务后，方光泉先生将不再担任公司及关联公司任何职务。 截至本公告披露日，方光泉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，方光泉先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。方光泉先生的辞职不会影响公司相关工 作的正常进行。公司董事会对方光泉先生在担任财务负责人、总会计师期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘任财务负责人、总会计师的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，经公司总经理提名，公 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-014 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过， 董事会同意聘任黄波先生为公司财务负责人、总会计师职务，任期自董事会审议 通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网的《关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任财务负责人、总会计师的公 告》。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 3 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公 ...

金圆环保股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 金圆环保股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金圆股份 股票代码： 000546 | 信息披露义务人： | 潘颖 | | --- | --- | | 住 所： | 浙江省杭州市 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市 | 股份变动性质： 解除婚姻关系进行财产分割（股份增加） 签署日期： 2025 年 3 月 21 日 第一节 释 义 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义： 1 / 15 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包 括投资者及与其一致行动的他人）在金圆环保 ...