证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-006 号 金圆环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长邱永平先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 321 人，代表股份 330,969,948 股，占公司有表 决权股份总数的 42.5604％。 3．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列 席了本次会议。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2025年第一次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知、公司2025年第一次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的 第十一届董事会第十四次会议及 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用回购股 份用途由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"，同时对《公司章程》相应条款进行修改。本次注销手续完成后， 公司总股本将减少 1,133,700 股，公司注册资本减少 1,133,700 元。具体内容详 见公司于 2024 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注 销的公告》及《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。 二、依法通知债权人的相关情况 上述公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起四十五日内 均有权向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行 ...

金圆环保股份有限公司 章程 (2024 年 12 月修订) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-097 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议于 2024 年 12 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司在 2023 年度股东大会审议通过的为资产负债率超 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-101 号 金圆环保股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、减少注册资本并修订《公司章程》的情况 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意变更回购专用证券账户中剩余未使用 1,133,700 股回购股份的 用途，并全部予以注销。鉴于注册资本及股份总数发生变动，公司拟对《公司章 程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 公司注册资本为人民币 | | | 778,781,962 元。 | | 777,6 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-098 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 本次会议于 2024 年 12 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购股份用途，由原 方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"， 并相 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-100 号 金圆环保股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的 第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用回购股 份用途由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况 公告如下： 一、回购股份及注销情况 公司于 2022 年 01 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司于 2022 年 02 月 22 日 -2022 年 03 月 08 日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,133,700 股，占公司当时总股本的 0.4014%，最高成交价为 16.76 元/股，最低成交价为 14.76 元/股，累计回 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-102 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 1 月 13 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～1 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-099 号 金圆环保股份有限公司 关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司累计对外担保余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.43%。被担保方江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）最近一 期的资产负债率高于 70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保额度内部调剂情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第五 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授 信额度的议案》及《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司 及子公司为子公司向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信提供总额度不 超过人民币 71,000 万元的担保（不含保证金）。 上述担保额度在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，可在子公司之间进 ...