金圆环保股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B（2025）A77 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 康华专审 B（2025）A77 号 金圆环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了金圆环保股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金圆环保股份有限公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-029 号 金圆环保股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议公司 2024 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 ...

第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-019 号 金圆环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表书面审核意见如下： ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-017 号 金圆环保股份有限公司 1．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-027 号 金圆环保股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议三的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 （一）本次交易的背景 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 25 日召开了第 十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份 有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公 告编号：2022-025 号）。 公司于 2022 年 03 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 公司互助金圆 100.00%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 30 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057 ...

重庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B(2025) A75 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov 重 庆 所 Chon 2 . 2公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》 附件: 1. 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 会圆环保股份有限公司: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下 简称"金圆股份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日签发了康华表审(2025) A256 号无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关 ...

关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专 项 说 明 康华专审 B（2025）A76 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 康华专审 B（2025）A76 号 金圆环保股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆 股份")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了康华表审（2025）A256 号无保 留意见的审计报告。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号），金圆股份编制了后附 的金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况 表 ...

重庆康华会计师事务所 CHONGQING KANGHUA CPAs 审计报告 康华表审(2025) A256号 金圆环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金圆环保股份有限公司(以下简称金圆股份或者公司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了金圆股份 2024年 12月 31日的合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于金圆股份,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,733,519,809.19, representing a 136.79% increase compared to ¥2,843,621,882.45 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,714,483.96, a significant recovery from a loss of ¥678,327,617.60 in 2023, marking a 105.85% improvement[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.05, compared to -¥0.87 in 2023, reflecting a 105.75% increase[23]. - The company reported a total revenue of 9,564 million with a gross profit margin of 83.17%[89]. - The company recorded non-operating income from government subsidies amounting to ¥113,384,469.48 in 2024, compared to ¥29,664,154.41 in 2023[30]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[7]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next three years[7]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance operational efficiency and increase market share by 15%[7]. - The company plans to enhance its market position by expanding its solid waste recycling capabilities in response to increasing regulatory support and industry demand[35]. - The company is focusing on market expansion and strategic acquisitions, particularly in the new materials sector[98]. Research and Development - Research and development expenditures have increased by 30%, emphasizing innovation in sustainable practices[7]. - The lithium extraction technology used in the company's projects has been recognized as "internationally leading," with high lithium recovery rates and low processing costs[54]. - The company is actively developing lithium resources, with ongoing projects in Tibet and Argentina, and is exploring opportunities in Africa[51]. Environmental Compliance and Sustainability - The company adheres to environmental protection policies and has established a compliance management system for environmental protection[161]. - The company is committed to reducing its environmental impact through compliance with national and local environmental standards[162]. - The company has implemented strict compliance with national environmental protection policies, ensuring that wastewater, waste gas, and solid waste emissions meet standards while continuously improving processes for green manufacturing and clean production[176]. - The company aims to comply with the GB31574 standard for air pollutants[166]. - The company is focused on reducing overall emissions by implementing advanced pollution control technologies in the upcoming fiscal year[171]. Operational Efficiency and Challenges - The company has undergone several changes in controlling shareholders, with the most recent being Jinyuan Holdings, which has maintained a significant stake since 2014[21]. - The company has faced regulatory scrutiny, highlighting the importance of compliance in financial disclosures[132]. - The company is exposed to price volatility in non-ferrous metals, which can affect its production operations and financial performance[110]. - The company is actively monitoring foreign exchange trends and implementing hedging strategies to mitigate risks associated with currency fluctuations[112]. Governance and Management - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel management, asset ownership, organizational structure, and financial decisions[119]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, requiring approval from the board and shareholders[135]. - The management team includes professionals with diverse backgrounds, enhancing the company's strategic capabilities in the mining sector[128][129][130]. - The company has a total of 503 employees, with 333 in production, 22 in sales, 55 in technology, 30 in finance, and 63 in administration[149]. Shareholder Engagement - The company held a total of 6 shareholder meetings during the reporting period, ensuring that minority shareholders had their votes counted separately[116]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with all shareholders[116]. - The company achieved a 38.29% investor participation rate in the first extraordinary general meeting held on January 16, 2024[120]. Risk Management - The company has identified potential risks in supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[4]. - The company faces risks from macroeconomic changes and industry policy shifts, particularly in the lithium sector, which is influenced by electric vehicle battery demand and government policies[108]. - The company has established a detailed project management system to ensure accountability and timely progress in new projects[109]. Employee Relations - The company emphasizes the protection of employee rights, adhering to labor laws and creating a positive work environment to enhance employee satisfaction and loyalty[182]. - The company has a training program in place to enhance employees' professional knowledge and skills, fostering a learning organization[151]. Financial Compliance - The company received a warning and a fine of 1 million yuan from the Jilin Regulatory Bureau for failing to disclose related party non-operating fund occupation in a timely manner[133]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period, despite having a positive profit available for distribution to shareholders[152].

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王晓野） 本人作为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王晓野，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具备律师执业资格。历 任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人；上海市金石律师事务所合伙人；湘财 基金管理有限公司独立董事。现任上海中联律师事务所高级合伙人；上海晶丰明 源半导体股份有限公司独立董事；天弘基金管理有限公司独立董事；公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...