本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-016 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第 十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销的议案》，同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购 股份用途，用于注销并减少公司注册资本。本次公司回购专用证券账户剩余股份 注销完成后，公司总股本由 778,781,962 股减少至 777,648,262 股，注册资本变 更 为 777,648,262 元 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 公司名称：金圆环保股份有限公司 四期 5A#综合楼 801 号 近日，公司已完 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提 名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任黄波先生（简历见附件） 为公司财务负责人、总会计师职务，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-015 号 金圆环保股份有限公司 关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任 财务负责人、总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司财务负责人、总会计师辞职的情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到方光泉先生提交的书 面《辞去报告》，因家人身体原因，为照顾家人故申请辞去公司财务负责人、总 会计师职务，辞去上述职务后，方光泉先生将不再担任公司及关联公司任何职务。 截至本公告披露日，方光泉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，方光泉先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-015 号 金圆环保股份有限公司 关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任 财务负责人、总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司财务负责人、总会计师辞职的情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到方光泉先生提交的书 面《辞去报告》，因家人身体原因，为照顾家人故申请辞去公司财务负责人、总 会计师职务，辞去上述职务后，方光泉先生将不再担任公司及关联公司任何职务。 截至本公告披露日，方光泉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，方光泉先生的 辞职申请自送达公司董事会之日起生效。方光泉先生的辞职不会影响公司相关工 作的正常进行。公司董事会对方光泉先生在担任财务负责人、总会计师期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、公司聘任财务负责人、总会计师的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，经公司总经理提名，公 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-014 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过， 董事会同意聘任黄波先生为公司财务负责人、总会计师职务，任期自董事会审议 通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网的《关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任财务负责人、总会计师的公 告》。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 3 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公 ...

金圆环保股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 金圆环保股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金圆股份 股票代码： 000546 | 信息披露义务人： | 赵辉 | | --- | --- | | 住 所： | 浙江省杭州市 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市 | 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包 括投资者及与其一致行动的他人）在金圆环保股份有限公司中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少在金圆环保股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，本权益变动报告书是基于本 报告书签署之日前既成事实情况进行编制。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权 任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-013 号 3、潘颖女士在本次权益变动后，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关规则关于董事及高级管理人员、大股东、实 际控制人减持参与公开发行股份而取得股份的相关减持规定，继续遵守赵辉先生 非交易过户前对该部分股份所负减持限制义务。 4、本次权益变动尚未完成股份非交易过户相关手续，敬请广大投资者理性 投资，注意风险。 金圆环保股份有限公司 关于实际控制人权益变动的提示性公告 信息披露义务人赵辉先生、潘颖女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要提示： 1、本次权益变动为股东解除婚姻关系进行财产分割所致，属于非交易过户， 不触及要约收购。 2、赵辉先生本次非交易过户公司 66,137,566 股股票，其中 25,250,000 股 处于被质押状态。根据双 ...

金圆环保股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 金圆环保股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金圆股份 股票代码： 000546 | 信息披露义务人： | 潘颖 | | --- | --- | | 住 所： | 浙江省杭州市 | | 通讯地址： | 浙江省杭州市 | 股份变动性质： 解除婚姻关系进行财产分割（股份增加） 签署日期： 2025 年 3 月 21 日 第一节 释 义 除非文意另有所指，下列简称在本报告书中具有如下含义： 1 / 15 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、 法规和规范性文件的规定编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人（包 括投资者及与其一致行动的他人）在金圆环保 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-012 号 金圆环保股份有限公司 关于回购账户剩余股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股票回购专用证 券账户中的剩余股份 1,133,700 股，占注销前公司总股本的 0.15%。本次注销完 成后，公司总股本由 778,781,962 股减少至 777,648,262 股。 2025 年 3 月 10 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成注销手续，本次注销回购股份数量为 1,133,700 股，占注销前公司总股本的 0.15%。本次注销符合相关法律法规的要求。 四、本次股份变动情况 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2025 年 3 月 10 日办理完成。 一、回购股份实施情况 公司于 2022 年 01 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司于 2022 ...

一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的方式发出。 本次会议于 2025 年 2 月 21 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-011 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查资料 1、第十一届董事会第十五次会议决议。 2．会议出席情况 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟出售部分子公司股权或债权资产的议案》。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会在《公司章程》第一百零六条规定的董事会决策权限范围内，授 予管理层自授权之日（第十一届董事会第十五次会议审议通过之日）起至 2025 年 12 月 31 日代表公司出售部分子公司的股权或债权资产的权利，并根据实际需 要开展各类交易或者关联交易事项，进而提升公 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、预计的经营业绩：扭亏为盈 | 项目 | | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：4,000 | 万元 万元–6,000 | 亏损：67,832.76 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：29,000 | 万元–35,000 万元 | 亏损：75,664.84 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.05 | 元/股–0.08 元/股 | 亏损：0.87 元/股 | | 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-010 号 金圆环保股份有限公司 （2）因经营战略调整，部分子公司房屋建筑及机器设备等对外出租，公司 聘请第三方评估机构对相关子公司的长期资产进行减值测试，拟计提长期资产减 值准备约 6,000 万元； （3）基于市场行情变 ...