解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）及其一致行动人赵辉 先生函告，获悉金圆控股及赵辉先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及 办理质押业务，具体事项如下： 二、本次股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 金圆 | | | 15.09 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-056 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 05 月 27 日召 开了第十一届董事会第七次会议和 2024 年 06 月 13 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司住所由"吉林省长 春市净月开发区中信城枫丹白露一期 3 栋 906 室"变更为"长春市净月区生态西 街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期 5A#综合楼 801 号"。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成公司住所变更的登记及《公司章程》备案手续，并取得吉 林省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下： 成立日期：1998 年 03 月 04 日 法定代表人：赵辉 住所：长春市净月区生态西街与丙四十五路 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-053 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间：2024 年 06 月 13 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长赵辉先生 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 354,183,104 股，占上市公司 总股份的 45.4791％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.2707％。 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知、公司2024年第三次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...

1、公司环保子公司开展的水泥窑协同处置业务依托于水泥厂 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 22 日召开的第 十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，相关关联董事已回避表决。公司 2023 年 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，经会议审议，《关于预计 2024 年度日 常关联交易额度的议案》未获审议通过。2024 年 5 月 27 日，公司召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会再次审议关于预计 2024 年 度日常关联交易额度的议案》，同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易额度 的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，相关关联董事已回避表决。 现对相关事项补充公告如下： 一、日常关联交易的形成 青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称"宏扬水泥"）、河源市金杰环保建 材有限公司（以下简称"金杰环保"）原为公司旗下子公司青海互助金圆水泥有 限公司（以下 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-051 号 金圆环保股份有限公司 关于深圳证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆股份环保有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"金圆股份"） 于 2024 年 04 月 24 日披露了 2023 年年度报告。深圳证券交易所于 2023 年 05 月 15 日向公司出具了《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公 司部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简称"问询函")。公司董事会组织各 相关部门对问询函所涉事项进行了自查和分析讨论，现将回复内容公告如下： 1、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告），称公司于 2023 年 10 月至 12 月 向供应商支付原材料货款，同时该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限 公司（以下简称金圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存 ...

关于深圳证券交易所 《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8211 号 深圳证券交易所： 由金圆环保股份有限公司(以下简称公司或金圆股份)转来的贵所于 2024 年 5 月 15 日下发的《关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司 部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简称问询函)奉悉。我们作为金圆环保股 份有限公司的年报会计师，对问询函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。 现就问询函有关财务问题回复如下： 一、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控股股东资金占用 并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告），称公司于 2023 年 10 月至 12 月 向供应商支付原材料货款，同时该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限 公司（以下简称金圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部控制审计报 告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显示，2023 年你公司向张桂 敏采购金额为 18 ...

金圆环保股份有限公司 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 因中国能源和中能资本未按《投资框架协议》约定履行相应义务，公司向杭 州市中级人民法院提起了诉讼，案件号为【（2021）浙 01 民初 240 号】。具体 内容详见公司分别于 2021 年 02 月 02 日、2021 年 07 月 01 日披露于巨潮资讯网 的《金圆环保股份有限公司关于诉讼事项暨对外投资进展的公告》（公告编号： 2021-01 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-045 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议通 知于 2024 年 05 月 24 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 05 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于补选独立董事的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王端旭作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金圆环保股份有限公司董事会提名为金圆环保 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...