第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。 董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。任职期间内如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由 董事会根据相关规定补足委员人数。 第二章 董事会战略发展委员会工作细则 金圆环保股份有限公司董事会专门委员会工作细则 金圆环保股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委 员会工作，确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《金圆环保股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会。各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 （四）战略发展委员会下设评审小组，由公司总经理任评审小组组 ...

金圆环保股份有限公司内部审计制度 金圆环保股份有限公司 内部审计制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作管理，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，实现公司内部审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计工作在强化内部控制、改善经营管理、提高经济 效益中的作用,根据国家相关法律法规，结合公司内部审计工作实际情况，制定 本制度。 第二条 内部审计是指公司设立的内部审计机构，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 或者与财务部门合署办公。审计委员会负责监督及评估内部审计工作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度所称审计对象，包括但不限于公司各内部机构及其下属全资 子公司、控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司以及相关负责人员。审 计对象应 ...

金圆环保股份有限公司关联交易管理制度 金圆环保股份有限公司 第六条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第七条 公司的关联法人包括但不限于： 第一条 为了规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和 公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易（2025 修订）》（以下简称《自律监管指引第 7 号》）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《金圆环保股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 关联交易应当履行诚实信用的原则，实事求是，客观公正，不得损 害 ...

金圆环保股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度 金圆环保股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为严格遵守中国人民银行、中国银行间市场交易商协会（以下简称 "交易商协会"）关于银行间债券市场非金融企业发行债务融资工具的要求和规 定，确保债务工具投资人的合法权益，为规范金圆环保股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称《信息披露规则》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"债务融资工具"是指在银行间债券市场发行的、约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息披露"是指：在债务融资工具发行及存续期内，可能影响 债务工具投资人决策或对公司偿债能力产生较大影响的信息以及相关管理机构、 法律法规要求披露的其他信息。按照交易商协会的要求在规定的时间、在规定的 媒介、以规定的方式向银行间市场公布信息。 第三条 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的， 应披露变更公告和变更或更正后的信息披露 ...

金圆环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 金圆环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 公司领导班子或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或 金圆环保股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 证券事务代表全程参与，记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同 意后方可发表。 （2025 年 9 月修订） 第六条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应做好内幕信息的 保密工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一章 总则 第一条 为进一步规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，防 范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

(2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为保证金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及 时、准确、完整，改善和提高投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员（以下简称"报告义务人"），应及时将相关信息通过 董事会秘书向董事长、董事会报告的制度。 金圆环保股份有限公司重大信息内部报告制度 金圆环保股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 公司重大信息内部报告工作的日常负责人是董事会秘书，日常办事 机构是董事会办公室。董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具 体协调工作；董事会办公室由董事会秘书领导，开展重 ...

金圆环保股份有限公司董事会秘书工作制度 金圆环保股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进金圆环保股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金 圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘，对公司和董事会 负责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议 的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司董事会办公室为公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管 理。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具 ...

金圆环保股份有限公司对外捐赠管理制度 金圆环保股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权 人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善 法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、 法规、规范性文件及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及合并报表范围内子公司以公 司或合并报表范围内子公司名义在帮助社会抵御自然灾害、构建和谐生态环境、 救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。未经授权，公 司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以公益活动和慈善事业为名 从事营利活动。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工 ...

金圆环保股份有限公司外部信息使用人管理制度 金圆环保股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025年9月修订） 公司应加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股 东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、博客、微 博、微信等媒体发布信息进行必要的关注和引导，明确未公开重大信息的密级 并采取相应保密措施，尽量缩小知情人员范围，防止泄露未公开重大信息。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送，并根据《信息披露管理制度》严格管控对外发布信息的申请、审核、 发布等流程，确保严格遵守公平信息披露原则，保证投资者关系管理工作的顺 利开展。 第六条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部 单位报送统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事 项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应发出保密提 示函，并要求对方单位出具保密承诺函。 公司需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。内幕 信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，及时向公司提供 真实、准确、完整的内幕 ...

金圆环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 金圆环保股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，完善激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积 极性和创造性，根据国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指董事为经公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人 员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总会计师等。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益及工作目标 为出发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的职责，进行 综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬水平。 金圆环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 管理机构及职责 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第四条 公司董事、 ...