证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-079 号 金圆环保股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"重庆康华"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"）。 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于中汇已连续多 年为金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证 审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按 照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任 重庆康华为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已 明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》财会〔2023〕4 号等有关规定。公司审计委员会、 ...

金圆环保股份有限公司 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-083 号 关于中机茂名破产重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景介绍 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国能源工程集团有限公司 （以下简称"中国能源"）、中能源工程集团资本控股有限公司（以下简称"中 能资本"）于 2020 年 06 月 05 日签署《金圆环保股份有限公司与中国能源工程 集团有限公司、中能源工程集团资本控股有限公司关于中机科技发展（茂名）有 限公司之投资框架协议》（以下简称"《投资框架协议》"），具体内容详见公 司于 2020 年 06 月 06 日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于签署 投资框架协议的公告》（公告编号：2020-069）。 因中国能源和中能资本未按《投资框架协议》约定履行相应义务，公司向杭 州市中级人民法院提起了诉讼，案件号为【（2021）浙 01 民初 240 号】。具体 内容详见公司分别于 2021 年 02 月 02 日、2021 年 07 月 01 日披露于巨潮资讯网 的《金圆环 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-080 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 11 月 15 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-078 号 金圆环保股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需 要，公司对原有组织架构进行调整与优化。本次组织架构调整是对公司内部管理 机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后公司组织架构详见 附件。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件： 金圆环保股份有限公司组织架构图 股东大会 董事会 总经理 战略发展委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 监事会 董事会办公室 财务资金部 法律合规部 行政人资部 招标采购部 投资发展部 企业管理部 审计监察部 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-077 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、专人送达等方式发出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 1.86 billion yuan, a year-on-year increase of 197.79%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -57.44 million yuan, a year-on-year decrease of 28.66%[2] - Operating income increased to 4.49 billion, up 191.6% from 1.54 billion in the previous period[13] - Net profit improved to 76.52 million from a net loss of 142.77 million in the previous period[14] - Comprehensive income for the period was RMB 76,220,526.60, compared to a loss of RMB -142,174,923.81 in the previous period[15] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.1494, compared to a loss of RMB -0.0972 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 5.63 billion yuan, a year-on-year decrease of 25.77%[2] - Total assets decreased from 7.58 billion to 5.63 billion, a reduction of 25.7%[11][12] - Total liabilities decreased from 2.79 billion to 918.1 million, a reduction of 67.1%[12] - Equity attributable to parent company owners increased slightly to 4.23 billion, up 0.9% from 4.19 billion[12] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable decreased by 35.51% to 114.07 million yuan, mainly due to the recovery of customer debts[6] - Prepayments increased by 203.05% to 122.62 million yuan, mainly due to advance payments by Jiangxi subsidiaries[6] - The company's accounts receivable at the end of the period are 114,074,978.64 yuan[10] Investments - Long-term equity investment surged by 2362.49% to 43.94 million yuan, mainly due to the equity method conversion of Linxi Fuqiang[6] - Investment income surged by 3054.59% to 191.97 million yuan, mainly due to the delisting of Zhongji Maoming[7] - Investment income increased significantly to 191.97 million, up 3055.6% from 6.09 million[13] Other Income and Expenses - Other income increased by 2860.18% to 99.91 million yuan, mainly due to increased VAT refunds and government subsidies from Jiangxi subsidiaries[7] - Other income increased to 99.91 million, up 2860.8% from 3.38 million[13] - Research and development expenses increased to 2.36 million, up 49.9% from 1.57 million[13] - Financial expenses showed a net income of 16.11 million, compared to a net income of 43.13 million in the previous period[13] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 58,791[8] - Jin Yuan Holding Group holds 29.78% of the shares, totaling 231,907,628 shares[8] - Zhao Hui holds 8.49% of the shares, totaling 66,137,566 shares[8] - Qiu Yongping holds 2.51% of the shares, totaling 19,564,654 shares[8] - Li Yingchun holds 1.61% of the shares, totaling 12,500,000 shares[8] - Xu Hua holds 1.32% of the shares, totaling 10,242,456 shares[8] - Du Yanzhang holds 1.17% of the shares, totaling 9,148,400 shares[8] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was RMB 4,679,289,843.67, a significant increase from RMB 1,659,379,243.45 in the previous period[16] - Net cash flow from operating activities was RMB -488,855,403.37, compared to RMB 554,698,209.90 in the previous period[16] - Net cash flow from investing activities was RMB 1,065,523,682.85, compared to a loss of RMB -230,051,852.12 in the previous period[17] - Net cash flow from financing activities was RMB -517,191,381.90, compared to a loss of RMB -584,019,188.81 in the previous period[17] - Net increase in cash and cash equivalents was RMB 59,503,832.14, compared to a loss of RMB -258,440,091.35 in the previous period[17] - Ending cash and cash equivalents balance was RMB 194,603,896.70, compared to RMB 177,285,832.00 in the previous period[17] Inventory and Monetary Funds - The company's inventory at the end of the period is 806,799,084.41 yuan[10] - The company's monetary funds at the end of the period are 196,882,728.18 yuan[10] Borrowings - Short-term borrowings decreased by 89.61% to 41.74 million yuan, mainly due to the delisting of Zhongji Maoming and repayment of bank loans[6]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-081 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 金圆环保股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-076 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司名称：金圆环保股份有限公司 注册资本：778,781,962 元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1998 年 03 月 04 日 法定代表人：邱永平 住所：长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开了 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事 长的议案》，会议选举邱永平先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。根据《公司章程》有关规定，代 表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，公司法定代表人将变更为董事长 邱永平先生。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-073 号 金圆环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 10 月 08 日（星期二） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份 总数的 0.0000％。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：由全体董事共同推举公司董事连长云先生主持 本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 576 人，代表股份 317,402,130 股，占上市公司 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第四次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第四次临时股东大会的通知、公司2024年第四次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任 ...