证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-102 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 1 月 13 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～1 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-097 号 金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议于 2024 年 12 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司在 2023 年度股东大会审议通过的为资产负债率超 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-099 号 金圆环保股份有限公司 关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司累计对外担保余额为人民币 6,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 1.43%。被担保方江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）最近一 期的资产负债率高于 70%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保额度内部调剂情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 16 日召开第十一届董事会第五 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请授 信额度的议案》及《关于 2024 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司 及子公司为子公司向银行、非银行类金融机构及其他机构申请授信提供总额度不 超过人民币 71,000 万元的担保（不含保证金）。 上述担保额度在符合深圳证券交易所相关规定的情况下，可在子公司之间进 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-100 号 金圆环保股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开的 第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用回购股 份用途由原方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况 公告如下： 一、回购股份及注销情况 公司于 2022 年 01 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司于 2022 年 02 月 22 日 -2022 年 03 月 08 日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,133,700 股，占公司当时总股本的 0.4014%，最高成交价为 16.76 元/股，最低成交价为 14.76 元/股，累计回 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-098 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 本次会议于 2024 年 12 月 27 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的 1,133,700 股回购股份用途，由原 方案"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"， 并相 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-096 号 2024 年 12 月 12 日 赵辉先生目前未担任公司董事、监事、高级管理人员，上述事项对公司生产 经营及规范运作不存在重大影响。目前公司生产经营运作正常，各项工作有序开 展。 公司将继续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均 以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 金圆环保股份有限公司 关于实际控制人之一取保候审的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日收到公 司实际控制人之一赵辉先生通知，金华市公安局于 2024 年 12 月 10 日出具《取 保候审决定书》【金公(经)取保字[2024]00017 号】，根据《中华人民共和国刑 事诉讼法》相关规定 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-095 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | | 解除质押日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 期 | | 期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | 金圆 | 是 | 6,000,000 | 2.59% | 0.77% | 2024 | 年 7 月 | 2024 年 | 12 | 中信银行股 ...

金圆环保股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 解除质押及办理质押的公告 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-094 号 三、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，金圆控股及其一致行动人杭州开源资产管理有限公司 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押开始日 期 解除质押日 期 质权人 金圆 控股 是 7,000,000 3.02% 0.90% 2023 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 5 日 华夏银行股份有限 公司杭州之江支行 赵辉 是 3,400,000 5.14% 0.44% 2024 年 5 月 14 日 2024 年 12 月 5 日 华夏银行股份有限 公司杭州之江支行 一、本次股份解除质押的基本情况 四、其他情况说明 截至本公告披露日，金圆控股及一致行动人开源资产、赵辉先生质押股份数 量占所持公司股份数量比例已经超过 50%但未达到 80%，现就相关情况说明如下： （1）金圆控股及开源资产、赵辉先生不存在所持公司 5%以上的质押股份发 生延期或平 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-093 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）及其一致行动人赵辉 先生函告，获悉金圆控股及赵辉先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押及 办理质押业务，具体事项如下： 二、本次股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 ...

金圆环保股份有限公司 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-092 号 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 金圆 | | | | | | | 2024 年 1 ...