金圆环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王端旭作为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金圆环保股份有限公司董事会提名为金圆环保 股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

金圆环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金圆环保股份有限公司董事会现就提名王端旭为金圆环保股份有 限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为金圆环保股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金圆环保股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

除前述条款外，《公司章程》其余条款不变。 本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议。修订后的 《公司章程》将披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第十 一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：长春市净月开发区中信 | 公司住所：长春市净月区生态西街与 | | | | 丙四十五路交汇吉林省 ...

本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书方光泉先生，董事、副 总经理连长云先生，证券事务代表杨晓芬女士，将通过网络在线问答互动的形式， 与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将 全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-044 号 金圆环保股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-043 号 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金圆股份环保有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日披露了《2023 年年度报告》。深圳证券交易所于 2024 年 05 月 15 日向公司出具了《关于对金圆环保 股份有限公司 2023 年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2024〕第 139 号，以下简 称"《问询函》")。要求公司就《问询函》相关事项作出书面说明并于 2024 年 05 月 22 日前报送相关说明材料并对外披露。 公司董事会高度重视有关问询事项，公司立即协调中介机构、相关子公司、有关 部门对《问询函》中提出的问题进行逐项核实及回复。由于《问询函》涉及事项较多， 且需要年审会计师发表意见。公司无法按要求于 2024 年 05 月 22 日前完成回复并披 露。为确保信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将于 2024 年 05 月 29 日前回复《问询函》。公司将积极推进问询函回 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-042 号 金圆环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及办理质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称"金圆控股"）函告，获悉金圆控股 将其持有的部分公司股份办理了解除质押及办理质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 质押开始日 | 解除质押日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 期 | 期 | | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | 金圆 | 是 | 14,460,000 | 6.24% | 1.86% | 2023 年 5 月 | 2024 年 | 5 月 | 浙商银行股份有 | | 控股 | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-041 号 金圆环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的议案》未获通过。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四） （2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼 公司会议室 （3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 414,800 股，占上市公司总 股份的 0.0533％。 2．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 298,459,994 股，占上市公司总 股份的 38.3239％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 298,045,194 股，占上市公司总 股份的 38.27 ...

上海东方华银律师事务所 关于金圆环保股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：金圆环保股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受金圆环保股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年年度股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2023年年度股东大会的通知、公司2023年年度股东大会的议 程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公 众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-040 号 金圆环保股份有限公司 关于实控人之一部分股份办理补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日接到公司 实际控制人之一赵辉先生函告，获悉赵辉先生将其持有的公司部分股份办理了股 票补充质押业务，具体事项如下： | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押股 | 持股份 | 司总 | 为限 | 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（股） | | 股本 | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 赵辉 | 是 | 11,240,000 | 16.99% | 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金圆环保股份有限公司 2023 年年报的 问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 139 号 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、2024 年 4 月 20 日，你公司披露《关于公司自查发现控 股股东资金占用并已解决的提示性公告》（以下简称自查公告）， 称公司于 2023 年 10 月至 12 月向供应商支付原材料货款，同时 该供应商向你公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称金 圆控股）提供借款，金圆控股在 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 3 日期间存在占用上市公司资金的情形。你公司 2023 年内部 控制审计报告被会计师出具带强调事项段的无保留意见。年报显 示，2023 年你公司向张桂敏采购金额为 18.14 亿元，占年度采 购总额比例 64.67%，为你公司 2023 年第一大供应商。2024 年 1 月 4 日，你公司聘请张桂敏担任子公司江西汇盈环保科技有限公 1 司（以下简称江西汇盈）总经理，负责公司各项经营管理工作。 请你公司： （1）逐笔说明金圆控股收到你公司供应商提供借款 ...