航天工业发展股份有限公司 董事会提名委员会实施规则 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审议并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要 ...

航天工业发展股份有限公司 独立董事工作规则 （尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为促进航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定 ，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 ...

航天工业发展股份有限公司 信息披露事务管理规定 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范航天工业发展股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作的管理， 保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，提高公 司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及其他有关法律法规、规范性 文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《航天工业发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据公司适用的法律法规、规范性文件、证券交 易所规则等相关规定应当披露的信息，以及对公司股票及衍生品交易价格可能产生重大 影响而投资者尚未获 ...

航天工业发展股份有限公司 内幕信息知情人管理规定 第三条 公司董事会应当按照《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度 的规定》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管理主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司 董事会办公室是公司信息披露的具体工作机构，负责内幕信息的登记、备案管理 等工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司、子公司负责人都 应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、 报备工作。内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或 者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种，不得进行内幕交 易或配合他人操纵股票交易价格。 第二章 内幕信息及信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 1 （2025 年 12 月 8 日经公司第十 ...

航天工业发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理规定 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用航天工业发展股份有限公司（以下简称 公司）资金的长效机制，防止控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《航 天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理，同时适用于公 司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资 金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占 用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 其他支出， ...

航天工业发展股份有限公司 总经理工作规则 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为确保航天工业发展股份有限公司（以下简称航天发展或公司）经理层有 效行使职权，忠实勤勉履行职责，规范总经理办公会议事程序，依据《中华人民共和国 公司法》等法律法规，以及《中国航天科工集团有限公司总经理办公会议事规则》《航 天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度规范精神，制定本规 则。 第二条 本规则所称经理层成员，包括公司总经理、副总经理、总会计师，以及《公 司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 第三条 公司经理层成员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》 及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第二章 总经理及其他经理层成员的责任 第四条 经理层成员除应当履行法律法规和《公司章程》规定的诚信义务和勤勉的 义务外，还应当遵守本规则规定的责任。 第五条 经理层成员应当接受董事会薪酬与考核委员会的考核。 第六条 经理层成员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东 的最大利益为行为准则，并保证： （ ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 航天工业发展股份有限公司 投资者关系管理规定 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

航天工业发展股份有限公司 董事薪酬管理规定 （尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事工作积极性， 提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会全部在职成员，董事由董事长、 内部董事、独立董事、外部董事（不含独立董事）构成。 （一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 管理人员兼任的董事； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （三）外部董事，指除独立董事外不在公司担任除董事外的其他职务的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合； （二）薪酬与按劳分配与责、权、利相结合； （三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬 ...

航天工业发展股份有限公司 募集资金管理规定 （尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《航天工业发展股份有限 公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净 额"）超过计划募集资金金额的，超出的资金（以下简称"超募资金"）管理与使 用，适用本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行 ...

第一章 总 则 第一条 为促进航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"或"子公司"） 财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效运作，提高公司整体资产 运营质量，最大程度地保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司包括公司下属全资子公司和控股子公司，控 股子公司为持股比例 50%以上，或者虽然持股比例在 50%以下，但向其派出的董 事在其董事会成员中占 50%及以上，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 航天工业发展股份有限公司 控股子公司管理规定 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第三条 本制度适用于公司及各控股子公司。公司各职能部门和公司委派至 各控股子公司的董事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 控股子公司应按照国家法律、法规、规范性文件及公司内控制度的 相关规定，根据自身 ...