证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-010 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面 辞职报告。胡俞越先生自 2019 年 5 月 10 日担任公司独立董事，至 2025 年 5 月 9 日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人 数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司 独立董事管理办法》等 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-013 航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签< 金融服务协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提 供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经国家金融监督管理总局批准的可 从事的其他业务。本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金 严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田 江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意 该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 按照深交所的相关规定，该议案 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-018 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-006 航天工业发展股份有限公司 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462. ...

航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...

致同出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董 事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公 司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完 善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-005 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事 长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 1,135,963,853.04 元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为-536,76 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议意见 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于 公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分 配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届监事会第十三次会议，以同意 3 票、反 对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发 展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润 分配政策。监事会同意本次利润分配预案。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-007 航天工业发展股份有限公司 关于 2 ...

关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 （2018 年募集资金） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008462 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天 发展公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-115 | 航天工业发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天发展，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、强调事项 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A013449 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天工业发展 ...