中信证券股份有限公司 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为航天 工业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"航天发展"）2018 年度 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财 务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天发展 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准， 公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳 证券交易所上市，股票 ...

航天工业发展股份有限公司 市值管理办法 (二)坚持价值创造与价值实现兼顾。不断改善经营，提升内在价值。同时促 进市场价值实现，重视市场反馈，传递公司价值，增进各方认同，促进内在价值 与市场价值齐头并进。切实维护全体股东权益，形成高质量发展的良性循环。 (2025 年 4 月 17 日经公司第十届董事会第十九次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步加强航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于改进和加 强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《中国航天科工集团有限公司控股上市公司市值管理工作指引》《航 天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 叶树理，男，1962 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，法学教授。 现任航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事，东南大学法学院教授、 东南大学 PPP 法律研究中心主任，江苏致邦律师事务所创始合伙人、律师。历任 航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事、东南大学经济管理学院讲师、 副教 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡俞越，男，1961 年出生，中国国籍，中共党员，历史学学士、教授。现 任航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事，北京工商大学证券期货研 究所所长，北京工商大学教授，北京城建投资发展股份有限公司独立董事。历任 航天工业发展股份有限公司第九届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议 案内容，全面关注公司的经营情况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况， 发挥自己的专业优势，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，并切实维护全 体股东和公司的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）在董事会各专门委员会的履职情况 一、基本情况 杨松令，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，会计学教授， 博士生导师，西澳大利亚大学（UWA）会计与财务系访问学者。现任航天工业发 展股份有限公司第十届董事会独立董事，北京工业大学经管学院教授、博士生导 师，安泰科技股份有限公司独立董事，知鱼智联 ...

综上，独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 航天工业发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事胡俞越、杨松令、叶树理的独立性情况进行评估并出具 专项意见如下： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 2025 年 4 月 19 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0500 | -1.2000 | 12.5 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 3.25 | 4.29 | -24.24 | 5.57 | | 每股公积金(元) | 3.31 | 3.31 | 0 | 3.3 | | 每股未分配利润(元) | -0.34 | 0.71 | -147.89 | 1.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.69 | 18.63 | 0.32 | 35.64 | | 净利润(亿元) | -16.73 | -19.24 | 13.05 | 0.33 | | 净资产收益率(%) | -27.76 | -24.47 | -13.45 | 0.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 44290.83万股，累计占流通股比： ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月十七日 航天工业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡庆荣、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计 主管人员）吕丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告，涉及内部控制重大缺陷 1 项并已整改，本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述 ...

凝心聚力，实干笃行。2025年政府工作报告中提出，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。今 年以来，我国商业航天全产业链得到了快速发展。 卫星实现批量生产 应用场景越来越多 在太空中运行的一颗颗卫星一直是复杂、高难度、集合多种技术手段的高科技产品。然而近年来随着科技进步发展，在江苏南通的一家智慧工厂，卫星也能 像汽车一样在工业流水线上实现批量生产。 走进位于南通开发区的一家商业航天独角兽企业，记者在车间看到，井然有序的产线上卫星正在批量生产。技术人员告诉记者，他们从组建团队到设计卫 星，从制造卫星到小批量生产卫星并面向市场推出商业订单、完成交付，仅用3年多时间就完成闭环。 银河航天卫星管线产品总监 成金华：以前的生产周期基本上要到60天一颗星，通过批量化生产后，基本可以做到5天一颗星。 近年来，随着计算机、数据分析、人工智能等相关技术的迅猛发展，卫星通信服务的需求和运用场景越来越多。因此，能快速批量和低成本地制造大量卫 星，发射升空后组网建设"低轨卫星星座"，将有助于解决深海、荒漠、山区等通信欠发达区域的上网通信等难题。 银河航天公共事务总经理 徐颖：这一批卫 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-001 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》。 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，进一步提升了公司财务信息质量。董事会同意本次会计 差错更正及追溯调整事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正及追溯 调整的公告》。 公 ...