二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹志文作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担 ...

航天工业发展股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度审计工作履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会 计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-009 航天工业发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商 品及接受、提供劳务。 公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣 先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包 括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及 有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次2025年度日常关联交易预计金额为48,700万元，占公司最近一期经审计 净资产的9.38%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大 会审议，关联股东将回避表决。 （一）基本情况 1 关联交易 类别 关联人 关联交 ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏 女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时 辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事 项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有 公司股份。 王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、非独立董事选举情况 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-011 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二〇二五年四月十七日 | | | | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | (一)内部控制评价范围 | 2 | | (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 | 3 | | (三)内部控制缺陷认定及整改情况 | 5 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 6 | 航天工业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，航天 工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部 ...

航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 邹志文为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全面贯彻落 实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发 展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、 规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主 责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工 作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经 营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当 期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应 支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期 业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 六、本人担 ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日财务报 告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 1 项。因此，签字注册会计师在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信 息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。 三、公司采取的整改措施 致同在审计报告强调事项段中提及的事项，公司经营管理层高度重视，开展 系列工作进行整改完善，提高风险内控工作。 针对财务报表附注"十二、承诺及或有事项"之"2、或有事项"之"（1） 业绩承诺补偿纠纷"有关事项，一是全力处置业绩对赌补偿纠纷案件，根据案件 审理情况及进展，全面统筹案件审理，深入研析诉讼策略，增加律师团队,增强 诉讼力量；二是针对二审 ...