航天工业发展股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国有企业章程制 定管理办法》和《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司 应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。本 规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等均具有法律约束 力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式等作出决 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月 4 日经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》 等法律法规、监管规则，以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《航天工业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合航天工业 发展股份有限公司（以下简称公司）实际，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，行使《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会的职权，依照公司章程和 董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上且不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-036 航天工业发展股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事田江权先生、副总经 理周明先生、总会计师兼总法律顾问王强先生于 2025 年 8 月 1 日向公司董事会递 交书面辞职报告。因工作调整变动原因，田江权先生申请辞去公司董事及董事会 专门委员会相关委员职务，周明先生申请辞去公司副总经理职务，王强先生申请 辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周明先生辞职后不在公司担 任任何职务。田江权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，田江权先生、周明先生、王强先生的辞 职报告自送达公司董事会时生效。上述三人的辞职不会影响公司的日常运营。截 至本公告披露日，上述三人均未持有公司股份。 田江权先生、周明先生、王强先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他们 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于上述情况，根据《公司法》《上市公司独立董事 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 张梅为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工业 发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为航天工业发展股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工业 发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限公 司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-037 航天工业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为完善航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，结合公司实际情况，公司于2025年8月4日召开了第十届董事会第二十二次（临时） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则> 的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委 员会实施细则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 1.修订董事会审计委员会职权 删除原公司章程中第八章第一百五十三条至一百六十六条关于监事会的内容，设 置董事会专门委员会专节，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的法定职权， 规定了审计委员会的组成、职权及会议召开等相关内容。审计委员会设置为由3名 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-038 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十二次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 8 月 20 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-035 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 （临时）会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名（田江权 先生已辞职，邹志文先生未参加）。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事邹志文先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后 接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自 ...

通过天眼查大数据分析，航天工业发展股份有限公司共对外投资了23家企业，参与招投标项目7次，此 外企业还拥有行政许可4个。 来源：金融界 航天发展最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.90亿元、同比减少33.09%，归属净利 润18105.49万元，同比减少3.34%，扣非净利润18418.80万元，同比减少1.84%，流动比率1.336、速动比 率0.887、资产负债率47.78%。 天眼查商业履历信息显示，航天工业发展股份有限公司，成立于1993年，位于福州市，是一家以从事电 气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本159846.8269万人民币，实缴资本3122万人民币。公司 法定代表人为胡庆荣。 金融界消息 截至2025年8月1日收盘，航天发展（000547）报收于8.1元，下跌0.49%，换手率2.72%，成 交量43.14万手，成交金额3.51亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入3318.01万元，占比成交额9.44%。其中，超大单净流入3040.68万 元、占成交额8.65%，大单净流入277.33万元、占成交额0.79%，中单净流出流出546.70万元、占成交额 1.56 ...

Group 1: Manufacturing and Innovation in Jilin Province - Jilin Province's high-tech industry sales revenue increased by 8.69% year-on-year from January to May, with digital product manufacturing and high-tech manufacturing growing by 4.28% and 5.25% respectively [1] - Jilin Province's manufacturing innovation is supported by tax authorities, which help companies strengthen internal control mechanisms to prevent tax risks [1] - The company Deer Man Socks has integrated advanced technology in its production process, allowing a single worker to manage 32 machines and produce 200,000 pairs of socks daily [2] Group 2: Tax Compliance and Risk Management - Deer Man Socks faced a downgrade in tax credit rating due to late financial reporting but improved its compliance and regained an A-level credit rating, which has helped restore market trust [3][2] - Jilin Chemical Fiber Group has invested 762 million yuan in R&D from 2017 to 2024 to overcome challenges in high-performance carbon fiber technology, achieving a 31% year-on-year increase in sales revenue in the first five months of this year [4] - The company has established a dedicated tax compliance position and integrated risk prevention into daily assessments, reducing human error rates by 60% through digital management [4] Group 3: Commercial Aerospace Development - Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. has developed the "Jilin-1" satellite constellation, becoming the largest commercial remote sensing satellite constellation globally, with 140 satellites launched [6] - The company emphasizes compliance in tax management, implementing strict internal controls and integrating tax systems with business and financial systems to ensure compliance at every operational level [7] - Jilin Province's tax authorities are focused on optimizing tax services and strengthening compliance management to support the acceleration of innovative enterprises [7]