证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-041 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次（临 时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日 以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司总经理工作细则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司财务管理规定（修订版）》 为适应高质量发展要求，规范财务行为，防控财务风险，加强 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-040 航天工业发展股份有限公司 （一）《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》主要 内容 "根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责 令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应采取有 效措施进行改正，并自收到本决定书之日起 30 个工作日内向我局提交书面报告。" （二）《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》主要内容 "胡庆荣作为公司时任董事长、梁东宇作为公司时任总经理、王强作为公司 时任财务总监，未履行勤勉尽责义务，违反了《信息披露管理办法》第四条规定， 根据《信息披露管理办法》第五十一条第三款规定，对上述行为负主要责任。 根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈 1 关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于 2024 年 12 月 30 日分别收到中国证券监 ...

(2024 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过) 第四条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司 资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方 使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 航天工业发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，防止控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理，同时适 用于公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-039 航天工业发展股份有限公司 关于公司副总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日收到公司副总经理李慧敏先生、高炜先生提交的因工作调整变动申请辞去公司 副总经理职务的书面报告。此后李慧敏先生、高炜先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李慧敏先生、高炜先生的本次工 作调整变动自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司日常生 产经营产生影响。截至本公告披露日，李慧敏先生、高炜先生未持有公司股份。 李慧敏先生、高炜先生在任职公司副总经理期间勤勉尽责。公司董事会对李 慧敏先生、高炜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 1 ...

致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22- ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-038 航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 同意 415,589,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8180％； 反对 3,983,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9471％；弃权 987,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.2348％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:1 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-035 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临 时）会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于 2024 年 12 月 20 日召开。 董 事 会 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体 情况详见公司同 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-036 航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2023 年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (3)公司聘请的律师； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会 ...

Core Viewpoint - The successful launch at Hainan Commercial Space Launch Site marks a significant milestone for China's commercial space industry, indicating a breakthrough from "0 to 1" and injecting new momentum into its development [1][2]. Industry Development - The establishment of the first commercial space launch site completes the last piece of the commercial space industry chain in China, which is expected to increase market attention and benefit industry chain enterprises [2]. - China's commercial space industry is entering a fast track of development, characterized by market-driven resource allocation and a focus on profit [2]. - In 2023, China completed 26 commercial launches with a success rate of 96%, and 120 commercial satellites were developed, accounting for 54% of the total satellite launches that year [3]. Market Growth - The commercial space market in China has grown from 0.6 trillion yuan in 2018 to 1.9 trillion yuan in 2023, with an average annual growth rate of 23%. It is projected to reach 6.6 trillion yuan by 2029, maintaining a compound annual growth rate of approximately 23% [3]. - The rapid growth of the market, increasing number of enterprises, and enhanced policy support indicate that the commercial space industry is entering a golden period of development [3]. Policy Support - Multiple regions, including Beijing, Shanghai, and Guangdong, have released policies to accelerate the development of the commercial space industry, indicating strong governmental support [4]. - The commercial space sector is characterized by significant growth potential, broad market scale, and rapid growth speed, supported by solid foundations in policy and launch capabilities [4]. Market Attention - The rapid development of commercial space is driving prosperity across the entire industry chain, from raw materials and satellite manufacturing to commercial launch vehicles and satellite applications [5]. - There are currently 203 listed companies in the A-share commercial space industry chain, with increasing market attention and recent disclosures of new developments by industry chain enterprises [5]. - Companies like Srey New Materials and Longsheng Technology are actively developing new products and markets to meet the growing demands of the commercial space sector [6].