航天工业发展股份有限公司 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-022 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第九次（临时）会议决议公告 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次（临 时）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电 子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议，一致审议通过《关于选举黄国锴先生为公司第十届 监事会监事的议案》。 鉴于公司监事会主席何宏华女士达到法定退休年龄提出辞职申请，经公司股 东中国航天系统工程有限公司推荐，拟推选黄国锴先生为公司第十届监事会监事 候选人，任职期限与本届监事会一致。其简历见附件。 本次推选的监事需经股东大会选举通过，任期自通过公司2023年度股东大会 选举之日起计算。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交公司 202 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-023 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十三次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 6 月 28 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-021 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告 3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次（临 时）会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电 子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。 公司决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会。会议具体情况详见公 司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。 为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会 ...

关于第一大股东及关联方增持股份超过 1%的公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-020 航天工业发展股份有限公司 | 2．本次权益变动情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份种类（A 股、B 股等） | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | A 股 | 1,632.30 | | 1.02 | | | 合 计 | 1,632.30 | | 1.02 | | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 | | ☑ □ | | | （可多选） | 其他 | | □（请注明） | | | 本次增持股份的资 | 自有资金 其他金融机构借款 | ☑ □ | 银行贷款 股东投资款 | □ □ | | 金来源（可多选） | 其他 | □（请注明） | | | ...

1 证券代码：000547 证券简称：航天发展 航天工业发展股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：20240517 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请用文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 形式 | 网络远程互动 | | | 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事 | | 上市公司接待人 员姓名 | 胡俞越先生和杨松令先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、 | | | 董事会秘书吴小兰女士等。 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了答复： | | | 1.公司现在的主营业 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-019 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：网络远程互动方式 三、参加人员 公司董事长胡庆荣先生、董事兼总经理梁东宇先生、独立董事胡俞越先生 和杨松令先生、总会计师兼总法律顾问王强先生、董事会秘书吴小兰女士等人 员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 四、投资者参加方式 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，具体情况如下： 一、活动类型 公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地 了解公司经营情况，公司将召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与 投资者积极互动，回应关切问题。 二、时间和形式 1、会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-16:30 2、召 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-018 航天工业发展股份有限公司 关于第一大股东及关联方增持公司股份计划 时间过半的进展公告 公司第一大股东中国航天系统工程有限公司及关联方航天科工资产管理有限公司保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次拟增持股份的金额：中国航天系统工程有限公司拟增持金额不超过 人民币 2 亿元，不低于人民币 1 亿元；航天科工资产管理有限公司拟增持金额不 超过人民币 1 亿元，不低于人民币 0.5 亿元。详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露 的《关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告》（公告编号：2024-003）。 本次增持计划的实施期限：自增持计划披露之日起 6 个月内（除法律法 规及深圳证券交易所业务规则等有关规定，不允许增持的期间之外）。增持计划 实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。 增持计划的实施情况：截至 2024 年 5 月 6 日，本次增持股份计划时间已 过半。中国航天系统工程 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends or stock bonuses for the fiscal year 2023, and no capital reserve fund transfers to increase share capital[8]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,862,575,225.19, a decrease of 47.74% compared to ¥3,564,167,602.82 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1,950,391,845.97, a significant decline of 5,510.38% from ¥36,049,083.14 in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥1.22, a decrease of 6,200.00% from ¥0.02 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 were ¥12,855,095,607.5, down 11.89% from ¥14,656,326,632.20 at the end of 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was negative for the last three accounting years, indicating ongoing financial challenges[29]. - The company experienced a significant decline in net profit due to decreased sales revenue and increased R&D and labor costs[26]. - The company reported a total of ¥436,136.91 in non-recurring gains from the disposal of non-current assets in 2023[36]. - The company reported a total of 31,598,954.81 in non-recurring gains and losses for the year, with a significant portion attributed to tax impacts and minority interests[37]. Business Operations and Strategy - The company has not provided specific forward-looking commitments regarding future plans and strategies, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[6]. - The company’s main business operations and any changes since its listing have not been detailed in the report[23]. - The company is actively developing new technologies in the digital blue army and blue army equipment sectors, focusing on real combat training and military modernization, which has led to increased demand for electronic blue army systems[42]. - The company is expanding its new generation communication and command equipment, with ongoing projects in 5G rural blind area coverage and special communication applications[42]. - The company is focusing on strategic emerging industries, particularly in commercial aerospace, to drive future growth and innovation[43]. - The company is committed to integrating military and civilian applications, particularly in the fields of communication and information systems, to enhance its market position[46]. - The company aims to deepen its focus on niche product areas and expand into segmented markets, particularly in blue army equipment and simulation training, leveraging LVC technology for integrated blue army systems[110]. Research and Development - Research and development expenses increased by 31.10% to ¥528,239,548.24, primarily due to increased investment in new industries[76]. - The number of R&D personnel rose by 17.76% to 1,757, representing 54.19% of the total workforce[78]. - R&D investment increased by 22.93% to ¥568,769,847.23 in 2023, accounting for 30.54% of operating revenue, up from 12.98% in 2022[79]. - The company has a strong focus on research and development, with several board members holding senior engineering positions and extensive experience in aerospace technology[146][147]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with governance regulations, ensuring a well-structured board and effective internal controls to enhance operational efficiency[131]. - The board consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and promoting professional decision-making[133]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and financial management, ensuring independent operation[136]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system, ensuring autonomous financial decision-making and compliance with tax regulations[137]. - The company has committed to improving transparency in its profit distribution policy in accordance with regulatory requirements[172]. Risk Management - The company has established a risk control and disposal leadership group to oversee the implementation of its risk management system[175]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the company's consolidated financial statements[178]. - The internal control audit report confirms that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[180]. - The company has identified significant internal control deficiencies related to improper expense recognition, cost allocation errors, asset overstatement, and revenue recognition across periods[176]. Shareholder Engagement - The annual shareholders meeting on June 16, 2023, had an investor participation rate of 22.86%[138]. - The first extraordinary shareholders meeting on September 27, 2023, had an investor participation rate of 21.80%[138]. - The company aims to enhance shareholder value by implementing a dividend policy that targets a payout ratio of 40% of net income[195]. - The company guarantees that there are currently no direct or indirect competitive businesses with other enterprises controlled by the actual controller, and will not create new competitive businesses in the future[200]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[195]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on innovative technology solutions[195]. - Strategic acquisitions are planned, with a budget of 500 million yuan allocated for potential mergers and acquisitions to enhance capabilities[195]. - The company is committed to reducing operational costs by 5% through efficiency improvements and technology upgrades[195].

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 不适用 （三） 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 否 公司第一季度报告未经审计。 航天工业发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日 10 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-016 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及除何宏华女士之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 航天工业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 航天工业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 监事何宏华女士因其已于 2023 年 10 月退休，退休后仍按照法律法规和《公司章程》的规定，积极履行监事会主席职责。 现何宏华女士因身体原因且需要在家照顾重病在床的老人，无法保证有充足精力了解上市公司经营情况、充分履行监督 职责，故何宏华女士已于 2024 年 4 月 18 日辞去监事会主席一职，无法保证 2024 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-006 航天工业发展股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到 公司监事、监事会主席何宏华女士递交的书面辞职报告。何宏华女士因已到法定 退休年龄，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，何宏华女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，何宏华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前， 何宏华女士仍将继续履行公司监事会主席及监事职责。公司将按照法定程序尽快 完成公司监事、监事会主席补选工作。 何宏华女士在任职监事会主席、监事期间勤勉尽责。公司对何宏华女士为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 19 日 1 ...