证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-015 航天工业发展股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告(2018 年募集资金) 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市 公司规范运作（2023年修订）》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）截至2024年12月31日的2018年募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准， 本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证 券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募 集资金人民币299,999,993.7 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-010 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到独立董事胡俞越先生、杨松令先生提交的书面 辞职报告。胡俞越先生自 2019 年 5 月 10 日担任公司独立董事，至 2025 年 5 月 9 日连续任职将满六年，杨松令先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届 董事会独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，胡俞越先生、杨松令先生的辞职将导致公司董事会独立董事人 数低于董事会总人数的三分之一、董事会专门委员会人员组成不符合《上市公司 独立董事管理办法》等 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-018 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 5 月 9 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监 事会主席黄国锴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-006 航天工业发展股份有限公司 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东所有者的净利润为人民币-1,672,729,462. ...

航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项及董事会对相 关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说 明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完善内部控制体系， 提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告进行审计，并 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》出具如下意见： ...

致同出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董 事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意致同对公 司 2024 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项 段中涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营管理层，继续完 善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航天工业发展股份有限公司监事会 关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日内部控制情况进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-005 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事 长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 1,135,963,853.04 元，截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润为-536,76 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议意见 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于 公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分 配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 （二）监事会审议意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届监事会第十三次会议，以同意 3 票、反 对 0 票、弃权 0 票审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为： 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、经营业绩情况和未来发 展战略等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润 分配政策。监事会同意本次利润分配预案。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-007 航天工业发展股份有限公司 关于 2 ...

航天工业发展股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 航天工业发展股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A008466 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天 发展公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《航天工业发展股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

关于航天工业发展股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 关于航天工业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 航天工业发展股份有限公司 2024 年度通过航天科工财务有限 责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A008465 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 11 ...