证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-038 航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 同意 415,589,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8180％； 反对 3,983,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9471％；弃权 987,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.2348％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:1 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-035 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临 时）会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于 2024 年 12 月 20 日召开。 董 事 会 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体 情况详见公司同 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (3)公司聘请的律师； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-036 航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2023 年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

11月30日晚间，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火 箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。 "海南商业航天发射场的成功首秀，标志着我国商业航天发射场实现了'从0到1'的突破，这对于我国商 业航天的发展具有里程碑意义，既是中国航天实力的一次重要体现，又为我国商业航天发展注入更多动 力。"中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示。 首个商业航天发射场首发成功 "如果将商业火箭比作'飞机'，商业卫星比作'乘客'，那么商业航天发射场就是供'乘客'登机、'飞机'起 飞的'机场'。当'乘客'和'飞机'越来越多，就不能没有'专属机场'，'三大件'缺一不可。"中国城市专家智 库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示，"首个商业航天发射场首发成功， 意味着我国商业航天产业链上的'最后一块拼图'正式补齐，也将带动市场对商业航天板块的关注度，产 业链企业有望从中受益。" 首个商业航天发射场首发成功背后，是我国商业航天已迈入发展的快车道。 "商业航天是由企业主导实施，按市场分配规则配置技术、资金、人才等资源要素， ...

航天工业发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则，以及《航天工 业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《航天工业发展股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依 照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验，且不得在公司担任高级管理人员。其中，独立董事应当 过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具 ...

航天工业发展股份有限公司 信息披露事务管理办法 (2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范航天工业发展股份有限公司（下称"公司"）信息披露工作的管理， 保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露行为，提高公 司信息披露质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及其他有关法律法规、规范性 文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《航天工业发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据公司适用的法律法规、规范性文件、证券交 易所规则等相关规定应当披露的信息，以及对公司股票及衍生品交易价格可能产生重大 影响而投资者尚未获知的重大 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会授权管理办法 (2024 年 10 月 30 日经公司第十届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现 代企业制度，规范董事会授权管理行为，厘清各治理主体的权责边界，提高经营 决策效率，增强企业改革发展活力，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规， 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度规范，以及《航天工业发展股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合航天工业发展股份有限公司（以 下简称公司）实际，制定本办法。 第二条 公司董事会授权过程中权限确定、行权、监督、变更等管理行为适 用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律法规、公 司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理行使的行为。 第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、决策质量和效率 相统一的原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实 现规范授权、科学授权、适度授权。董事会不因授权而免责，当授权对象不能正 确行使 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-033 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 1 查、责任追究等内容，推动决策的科学性、民主性、规范性持续提高。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司组织机构及职责调整方案的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥326,039,669.60, a decrease of 20.84% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥194,267,635.08, reflecting a slight increase of 1.30% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥213,962,300.70, down 5.54% from the previous year[2]. - Net loss for Q3 2024 was ¥661,704,883.98, compared to a net loss of ¥550,951,622.87 in Q3 2023, reflecting a worsening of 20.1%[16]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥661,704,883.98 for Q3 2024, compared to a loss of ¥550,951,622.87 in Q3 2023[16]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.35, compared to -¥0.32 in the same quarter last year[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥234,278,886.40, showing an improvement of 39.74% compared to the same period last year[2]. - The net cash flow from operating activities for the current period is -234,278,886.40 CNY, an improvement from -388,779,808.23 CNY in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[17]. - Total cash inflow from investment activities increased to 837,257,338.62 CNY, compared to 585,816,085.89 CNY in the previous period, reflecting a positive trend in investment returns[18]. - The net cash flow from financing activities is -255,910,928.19 CNY, slightly worse than -240,386,086.60 CNY in the previous period, suggesting ongoing challenges in financing[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period stand at 933,510,849.70 CNY, up from 534,805,388.28 CNY in the previous period, indicating improved liquidity[18]. - Cash received from sales of goods and services decreased to 1,689,085,691.33 CNY from 2,097,109,186.66 CNY, showing a decline in revenue generation[17]. - Cash outflow for purchasing goods and services was 1,205,009,806.22 CNY, down from 1,668,774,164.91 CNY, indicating cost control measures[17]. - The company reported a decrease in cash received from tax refunds to 8,218,576.16 CNY from 19,716,701.77 CNY, reflecting changes in tax policies or operational performance[17]. - The cash outflow for employee payments decreased to 539,739,308.80 CNY from 621,241,664.34 CNY, suggesting potential workforce adjustments[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,080,512,998.53, a decrease of 6.03% from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased from 8,200,000,000 RMB to 7,500,000,000 RMB, a reduction of approximately 8.5%[13]. - Total liabilities amounted to ¥4,871,872,698.88, a slight decrease from ¥4,984,882,886.94 in the previous year[14]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥6,304,453,100.66, down from ¥6,862,212,012.25 year-over-year[14]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 1,392,867,472.24 RMB to 1,264,425,414.73 RMB, a decline of approximately 9.2%[13]. - Accounts receivable decreased from 2,481,614,281.01 RMB to 2,349,036,066.74 RMB, a reduction of about 5.3%[13]. - Total assets decreased from 12,855,095,607.59 RMB to 12,080,512,998.53 RMB, a decline of approximately 6%[13]. - The company's inventory increased from 2,256,042,164.28 RMB to 2,313,229,189.27 RMB, an increase of about 2.5%[13]. - The company reported a significant increase in fixed assets from 695,377,037.34 RMB to 1,041,648,182.99 RMB, an increase of about 49.5%[13]. - The long-term equity investment decreased from 1,036,278,978.69 RMB to 964,174,870.62 RMB, a decline of approximately 7%[13]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 164,611[9]. - The largest shareholder, China Aerospace System Engineering Co., Ltd., holds 13.91% of the shares, totaling 222,402,121 shares[9]. - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 5 holding over 50% of the shares collectively[10]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥219,084,133.12, down 37.76% compared to the same period last year[8]. - Research and development expenses decreased to ¥219,084,133.12, a reduction of 37.8% compared to ¥351,994,396.57 in the previous year[15]. Non-Operating Income - The company reported a significant increase in fair value gains of 393.90%, amounting to ¥10,411,200.00[8]. - The company experienced a 677.26% increase in non-operating income, totaling ¥5,807,072.23, primarily due to insurance claims[8]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost reduction and efficiency improvements in future quarters[15]. - The company has not yet audited its third-quarter report, which may affect investor confidence in the reported figures[19].