证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-035 航天工业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 （临时）会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名（田江权 先生已辞职，邹志文先生未参加）。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 鉴于独立董事邹志文先生因个人原因，向董事会提请辞去公司第十届董事会 独立董事及董事会专门委员会相关委员的职务，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后 接任邹志文先生原担任的董事会专门委员会职务，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第十届董事会届 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 20, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate through both on-site voting and online voting, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][4] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site voting or online voting, with the first vote counted in case of duplicate votes [2] - All ordinary shareholders registered by the close of business on August 12, 2025, are entitled to attend and vote at the meeting [2][3] Meeting Agenda - The meeting will review non-cumulative voting proposals, including the election of independent and non-independent directors [8] Registration and Participation - Legal representatives of corporate shareholders must provide identification and proof of their status, while individual shareholders must present their ID and stock account card [3][4] - Shareholders can register for the meeting via on-site or mail, with contact details provided for inquiries [4] Online Voting Details - Specific procedures for online voting are outlined, requiring shareholders to authenticate their identity and obtain necessary credentials [6] - The online voting system can be accessed through the provided website [6]

Group 1 - The company announced the election of Ms. Zhang Mei as an independent director of the board during the 22nd (temporary) meeting of the 10th board of directors [2]

证券日报网讯8月4日晚间，航天发展（000547）发布公告称，公司将于2025年8月20日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》《关 于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，航天发展的营业收入构成为：防务装备占比61.79%，装备制造产业占比18.48%，信 息技术产业占比14.37%，其他民用三产占比5.36%。 航天发展（SZ 000547，收盘价：8.3元）8月4日晚间发布公告称，公司第十届第二十二次董事会临时会 议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订的议案》等文件。 ...

航天发展（SZ 000547，收盘价：8.3元）8月4日晚间发布公告称，因工作调整变动原因，田江权先生申 请辞去公司董事及董事会专门委员会相关委员职务，周明先生申请辞去公司副总经理职务，王强先生申 请辞去公司总会计师及总法律顾问职务。田江权先生、周明先生辞职后不在公司担任任何职务。公司董 事会同意提名张梅女士为第十届董事会独立董事候选人，同意提名王强先生为第十届董事会非独立董事 候选人，同意聘任孙逊先生为公司总经理，聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，航天发展的营业收入构成为：防务装备占比61.79%，装备制造产业占比18.48%，信 息技术产业占比14.37%，其他民用三产占比5.36%。 ...

（尚需提交股东大会审议） 航天工业发展股份有限公司 章 程 二零二五年八月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、利润分配和审计和法律管理 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计和法律 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 涉及军工的特别规定 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，坚持和 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平和效率，促进董事和董事会有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《航天工业发展股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，公司特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《证券法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第二章 董事会会议的召集 第四条 董事会每年至少召开两次会议。 第五条 有下列情形之一的 ...

航天工业发展股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国有企业章程制 定管理办法》和《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司 应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。本 规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等均具有法律约束 力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式等作出决 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月 4 日经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》 等法律法规、监管规则，以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《航天工业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合航天工业 发展股份有限公司（以下简称公司）实际，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，行使《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会的职权，依照公司章程和 董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上且不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤 ...