上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天 工业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-053 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已届满， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十 六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第十一届董事会董事共 9 名，其中独立董事 3 名。根据股东推荐，经董 事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、 王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先 生在本次董事会换届后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、 徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 上述独立董事候选人不存 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-054 航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财 务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度财务审 计及内部控制审计服务工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审 计相关规则规定，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则， 按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。为保持审计工作连续性， 公司董事会拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制 审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管 ...

航天工业发展股份有限公司 内部控制规定 第一条 为进一步规范和加强航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）内部控 制管理，切实发挥内部控制（以下简称内控）体系强基固本作用，促进公司规范运作和 健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、监管规定及其他规范性法律文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内控，是指公司为实现战略经营目标，合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及其相关信息真实完整、提高经营效率和效果，采取自我调 整、约束、规划、评价和控制等一系列方法、程序与措施的总称。 第三条 公司内控工作遵循以下原则： （一）统筹规划，推进融合，全面覆盖。以有效防范和控制风险为出发点，以内控 为基础和落脚点，全面加强合规管理，促进风险、内控、合规相互融合。在层次上涵盖 公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工，在对象上覆 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张梅作为航天工业发展股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 张梅为航天工业发展股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

航天工业发展股份有限公司 关联交易决策规定 （尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，根据《公司法》和《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有 偿"的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害其他股东的合法 权益。 第四条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天 工业发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-055 2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有 关规定。 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-052 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 由公司董事长胡庆荣先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下事项： 一、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会成员任 期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会 审核，公司董事会提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先 生、龙钫女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三 次临时股东会审议通过之日起至 ...