航天工业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列 席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财 务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东 的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司监事会会议情况 | | | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 1.《公司 | | | | | | 2023 | | | 年度监事会工作报告》 | 会议审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.《公司 议案》 | | | | | | 2023 | | | 年度利润分配预案》 | ...

环境、社会和 公司治理（ESG）报告 航天工 业 发 展 股 份 有 限 公 司 ADDSINO CO . LTD 目录 严谨务实 夯实责任治理根基 | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 17 | | 健全内控合规 | 19 | | 严守商业道德 | 25 | | 守护投资者权益 | 26 | 01｜关于本报告 03｜董事长致辞 05｜走进航天发展 07｜利益相关方沟通 09｜重要性议题识别与分析 环保先行 推动绿色低碳发展 完善环境管理 强化资源管理 51 53 创新驱动 建设一流航天企业 | 服务国家战略 | 29 | | --- | --- | | 专注科技创新 | 31 | | 聚焦产品质量 | 37 | | 坚持责任采购 | 40 | | 强化安全生产 | 43 | | 守护网络信息安全 | 47 | 72｜可持续发展数据绩效表 74｜报告指标索引表 76｜读者反馈表 附录 以人为本 温情回馈社会共赢 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 关爱员工健康 | 67 | | 培塑员工发展 | 69 | | 诠释责任与担当 | 71 | ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2024年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截至2024年12月31日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-017 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | -174,401,503.57 | | 应收票据 | 692,339.36 | | 其他应收款 | -5,703,453.74 | | 其他 | | | 二、资 ...

关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年度与航天科工 财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。具体情况如下： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-019 航天工业发展股份有限公司 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况， 预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金 融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。公司及子公司预计 2025 年度在财 务公司的日均存款余额不超过人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%； 综合授信额度不高于人民币 10 亿元。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、 田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余 4 名董事一 致同 ...

航天工业发展股份有限公司 关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-014 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于2025 年4月17日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据 的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终 止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为 准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ ...

航天工业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-020 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号，解释第 18 号）。根据财政部上述相关准则及通知规定，本公司自解释第 18 号印发之日起执行该规定，并进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计 ...

关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度 带有强调事项段的无保留意见审计报 告的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明 致同专字（2025）第 110A008461 号 航天工业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发 展公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了带有强 调事项段的无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 110A013449 号）。 我们的审计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 ...

航天工业发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 二、2024年公司主要会计数据及财务指标： 单位：元 币种：人民币 | 指标项目 | 2024 年 | | --- | --- | | （一）营业收入 | 1,868,864,473.05 | | 其中：主营业务收入 | 1,835,317,788.71 | | （二）净利润 | -1,840,348,256.39 | | （三）归属于上市公司股东的净利润 | -1,672,729,462.14 | | （四）总资产 | 11,338,738,911.98 | | （五）归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,188,954,276.93 | | （六）经营活动现金净流量 | 116,550,208.44 | | （七）加权平均净资产收益率 | -27.76% | | （八）资产负债率 | 46.81% | | （十）每股收益 | -1.05 | 三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正的说明 （一） ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-013 航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于2025年4月17日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司续签< 金融服务协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）续签金融服务协议，财务公司将根据公司需求向公司或公司的分、子公司提 供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经国家金融监督管理总局批准的可 从事的其他业务。本金融服务协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金 严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田 江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意 该议案，符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 按照深交所的相关规定，该议案 ...

（三）预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 航天工业发展股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据航天工业发展股份有限公司发展战略及 2025 年度经营计划，并以经过 审计的 2024 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务 预算。 二、本年度预算编制基础 （一）预算编制所选用的会计政策 航天发展以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计 准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关 规定进行确认和计量，折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计没有发生变 更。 （二）预算编制的合并范围 航天工业发展股份有限公司将其控制的所有子公司纳入 2025 年度预算的合 并范围。 9.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、主要预算指标 在 2024 年同口径情况下保持一定程度的改善及增长。 2025 年度，公司将围绕重点工作任务、积极开拓市场，持续推进技术和产 品创新。进一步深化全面预算管理、强化 ...