北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 2．本所律师无 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-030 航天工业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1.航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统 进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会 现场会议于 2025 年 6 月 16 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会 议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2.参与本次股东 ...

Core Viewpoint - The article highlights the rapid development of China's aerospace technology, particularly in Wenchang, which is seen as a microcosm of China's commercial aerospace growth and attracts significant attention from overseas Chinese communities [1]. Group 1: Aerospace Industry Development - Wenchang is positioned as one of the three future industries of Hainan Free Trade Port, focusing on commercial aerospace with the establishment of the Wenchang International Aerospace City [1]. - The Wenchang International Aerospace City aims to create "four bases and one center," which includes major technology innovation bases and an aerospace supercomputing center [1]. Group 2: Aerospace Supercomputing Center - The Wenchang Aerospace Supercomputing Center has developed a key aerospace big data industry chain, exporting data to 29 countries including Russia, Ukraine, and France [4]. - The center integrates aerospace culture, supercomputing technology, and digital cultural elements, providing various tourism products for immersive experiences in aerospace technology [4]. Group 3: Visitor Experience - The center features a 20-meter tall cylindrical screen that dynamically showcases rocket launches, enhancing visitor engagement [7]. - The Extreme Star Meteorite Museum allows visitors to interact with over 400 meteorite specimens and offers educational services, including meteorite identification [7].

高速光模块景气度持续，商业航天发展加速 20250602 摘要 AI 需求激增驱动光模块市场：英伟达、微软等科技巨头需求强劲，预计 2025 年需求量达 600 万至 800 万只，国内阿里巴巴需求量预计 300 万至 400 万只，腾讯和华为也有数十万只的需求。 1.6T 光模块市场展望：英伟达 B 系列卡量产虽递延至 2026 年，但预计 需求达 600 万支，加上谷歌 TPU6 等新产品，总体需求预计超 600 万支， 旭创、新易盛等厂商有望受益。 国内光通信厂商表现乐观：华工科技作为头部厂商，预计 2025 年营收 近 200 亿人民币，利润近 20 亿人民币，激光制造和传感领域预计增长 20%-30%，估值较低，值得关注。 英伟达与博通引领技术创新：英伟达积极推广可编程交换机技术，强调 降本降功耗，博通推进第三代 CPU 及 200G SerDes 升级，预示行业向 指数加速方向发展。 硅光技术渗透率提升：800G 硅光渗透率约为 20%，预计 2026 年将进 一步提高，1.6T 硅光渗透率接近 100%，源杰科技、长光华芯等公司受 益显著，硅光技术有助于提升厂商毛利率。 Q&A AI 领域光模块 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二十一次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-029 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4.会议召开时间 （1）现场会议的时间：2025 年 6 月 16 日 14:30； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5.会议召开方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-026 航天工业发展股份有限公司 第十届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 会议经过认真审议，一致通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 30 日 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件及微信方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开第 十届董事会第二十一次（临时）会议、第十届监事会第十五次（临时）会议，审 议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润-536,765,609.10 元，注册资本中的实收股 本为 1,598,468,269.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 2024 年，公司全年经营仍处于亏损状态主要因素如下：受市场需求变化、 客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，公司经营整体情况尚未实现快速发 展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当期成本有所增加，对收入 和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-028 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董 事 会 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开 第十届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于选举孙逊先生为公司 第十届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国航天系统工程有 限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十一次（临时） 会议审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同 意提名孙逊先生为第十届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附 后），并在股东大会审议通过后，接任梁东宇先生原担任的董事会专门委员会职 务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总 数的二分之一。 特此公告。 航 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-025 航天工业发展股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 （临时）会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件及微信方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 1.审议通过《关于选举孙逊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关 于选举公司第十届董事会非独立董事的公告》。 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票， ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-024 航天工业发展股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，航天工业发展股份有 限公司（以下简称"公司"）对投资者联系电话进行变更，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系 | 0591-83283128 | 010-57831368 | | 电话 | | | 变更后的投资者联系电话自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公 司注册地址、投资者电子邮箱等其他联系方式均保持不变。 敬请广大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 23 日 ...