航天工业发展股份有限公司 募集资金管理规定 （尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为了规范航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《航天工业发展股份有限 公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资 金监管。 公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称"募集资金净 额"）超过计划募集资金金额的，超出的资金（以下简称"超募资金"）管理与使 用，适用本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对上市公司发行 ...

（2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施规则。 航天工业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施规则 委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

第一章 总 则 第一条 为促进航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各控股子公司（以下简称"控股子公司"或"子公司"） 财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效运作，提高公司整体资产 运营质量，最大程度地保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称控股子公司包括公司下属全资子公司和控股子公司，控 股子公司为持股比例 50%以上，或者虽然持股比例在 50%以下，但向其派出的董 事在其董事会成员中占 50%及以上，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 航天工业发展股份有限公司 控股子公司管理规定 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第三条 本制度适用于公司及各控股子公司。公司各职能部门和公司委派至 各控股子公司的董事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 第四条 控股子公司应按照国家法律、法规、规范性文件及公司内控制度的 相关规定，根据自身 ...

（2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作规则。 航天工业发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公司法》、《公司章程》 及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和职责 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）《公司法》等法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员 的情形； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章 ...

航天工业发展股份有限公司 对外担保管理规定 （尚需提交股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》和《航天 工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保， 也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定 执行。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本章规定执行。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第五条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批管理 第六条 公司提供担保，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经 ...

航天工业发展股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)管理规定 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第六条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原 则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。 第七条 公司应按照本制度要求积极履行 ESG 职责，每年披露年度报告的同 时，按照深圳证券交易所相关规定披露 ESG 报告。 第二章 ESG 职责理念与原则 第八条 公司坚持社会效益与经济效益相统一，将创新、协调、绿色、开放、 共享的新发展理念融入经营发展各领域和全过程，通过安全生产、科技创新、公 1 司治理、人才培养等方面的实践，推动企业高质量发展与环境友好建设。 第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，建立多元化沟通交流渠道，促进 与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方合法权益提供必要条件和保障。 第一条 为进一步加强航天发展股份有限公司（以下简称"公司"）环境、 社会和公司治理（ESG）管理，推动经济社会与环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监 ...

航天工业发展股份有限公司 董事会战略委员会实施规则 （2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施规 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由公司董事会全体董事成员组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要 ...

Group 1 - The Aerospace ETF (159227) experienced a recovery after hitting a low, with a decline of 0.51% and a trading volume of 232 million yuan as of 13:26 [1] - On December 9, 2025, China successfully launched the Yaogan-47 satellite using the Long March 4B rocket from the Jiuquan Satellite Launch Center, marking a successful mission [1] - Recent developments in China's commercial space sector include upcoming maiden flights of several rockets, such as Zhuque-3, Long March 12A, and Tianlong-3, indicating continuous catalysts for growth [1] Group 2 - The Aerospace ETF closely tracks the Guozheng Aerospace Index, covering leading companies across the entire industry chain, including fighter jets, aircraft engines, rockets, missiles, satellites, and radars, aligning with the "integrated aerospace" strategic direction [2] - The commercial aerospace concept accounts for a significant 56.5% of the ETF's weight, with major holdings including Aerospace Development, China Satellite, Aerospace Electronics, AVIC Aircraft, and AVIC High-Tech [2] - This ETF is noted as the largest aerospace-related ETF in the market [2]

航空航天ETF（159227）紧密跟踪国证航天指数，成分股覆盖战斗机、航空发动机、火箭、导弹、卫 星、雷达等全产业链龙头，完美契合"空天一体"的战略方向。商业航天概念权重占比高达56.5%。前十 大重仓股中包含了航天发展、中国卫星、航天电子、中航机载、中航高科等行业龙头。是全市场规模最 大的航天类ETF。 （文章来源：每日经济新闻） 近期商业航天迎来密集催化，"朱雀三号"首飞为我国商业航天向可复用时代迈出的关键一步，此外，长 征十二号甲计划12月中下旬首飞，是中国国家队推出的可回收运载火箭。政策面上，商业航天3年行动 计划出台，力争2027年基本实现商业航天高质量发展，中国商业航天有望进入高速发展期。 中信证券指出，随着中国星网和G60千帆星座先后进入批量化发射阶段，以及海南商业航天发射场和商 业运载火箭的投入使用，大运力、低成本趋势正引领商业航天开启新时代，同时空间算力也进一步打开 行业天花板，万亿市场规模的新赛道即将扬帆起航，为相关产业链带来巨大的发展契机。 12月9日，A股三大指数涨跌不一，沪指、深指小幅调整，创业板指上涨，近日表现强势的商业航天板 块出现回调，截止10点51分，航空航天ETF（1592 ...

商报讯(记者叶晓珺)近日，"航天"两字成A股飙涨秘籍。昨日，商业航天概念延续上周强势，顺灏股份 （002565）一字涨停走出7天6板，龙洲股份（002682）4连板，西部材料（002149）2连板，天箭科技 （002977）、宝胜股份（600973）、超捷股份（301005）涨幅靠前。尤其是名字中含"航天"的个股盘中 一度全线上涨，航天动力（600343）、航天工程（603698）、航天科技（000901）、航天发展 （000547）涨停，航天电子（600879）涨超8%。 消息面上，12月3日，蓝箭航天朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨，是国内首次尝试一级回收的运载 火箭；12月5日，酒泉卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将交通VDES卫星A星、B星发射升 空；次日，长征八号甲运载火箭成功将卫星互联网低轨14组卫星发射升空。机构认为，航天板块已迎 来"政策面、业绩面、技术面"三重拐点。 商业航天板块利好不断概念股集体爆发 国际方面，据报道，全球民营火箭和卫星互联网龙头SpaceX(太空探索技术公司)正在启动一次二级交 易，预计会将公司估值推高到8000亿美元，若相关交易完成，SpaceX将超过OpenA ...