证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-041 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次（临 时）会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日 以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司总经理工作细则（修订版）》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司财务管理规定（修订版）》 为适应高质量发展要求，规范财务行为，防控财务风险，加强 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-039 航天工业发展股份有限公司 关于公司副总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日收到公司副总经理李慧敏先生、高炜先生提交的因工作调整变动申请辞去公司 副总经理职务的书面报告。此后李慧敏先生、高炜先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李慧敏先生、高炜先生的本次工 作调整变动自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司日常生 产经营产生影响。截至本公告披露日，李慧敏先生、高炜先生未持有公司股份。 李慧敏先生、高炜先生在任职公司副总经理期间勤勉尽责。公司董事会对李 慧敏先生、高炜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 1 ...

(2024 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过) 第四条 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司 资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方 使用： 1、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 航天工业发展股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用航天工业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，防止控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理，同时适 用于公司控股股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 ...

航天工业发展股份有限公司 董事长专题会议议事规则 (2024 年 12 月 30 日经公司第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长专 题会议议事程序，依据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件精神，以及《中国航天科工集团有 限公司董事会议事规则》《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《航天工业发展股份有限公司董事会授权管理办法》等有关规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事长专题会议研究决定董事长职权内和董事会授权董事长决策 事项。参加或列席董事长专题会议相关人员应当遵守本议事规则。 第三条 董事长专题会议议事决策应当集体研究讨论，重大决策充分协商， 实行科学决策、民主决策、依法决策，由董事长作出最终决定。 第四条 董事长专题会议作出重大决策，应当经过下列程序： （一）提出议案。在调查研究基础上，对决策事项进行科学论证，提出议案。 （二）听取意见。议案提出后，应当充分听取相关部门及相关单位的意见。 对专业性、技术性较强的决策事项，应当组织专家 ...

致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22- ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-038 航天工业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 同意 415,589,331 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8180％； 反对 3,983,308 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9471％；弃权 987,625 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.2348％。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种 方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:1 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-035 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临 时）会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以 电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于 2024 年 12 月 20 日召开。 董 事 会 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议具体 情况详见公司同 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-037 航天工业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议的时间：2024 年 12 月 20 日 14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 (3)公司聘请的律师； （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式 本次会 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-036 航天工业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见，2023 年度内部控制审计意见为带强调事项段的无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

11月30日晚间，我国首个商业航天发射场——海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火 箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。 "海南商业航天发射场的成功首秀，标志着我国商业航天发射场实现了'从0到1'的突破，这对于我国商 业航天的发展具有里程碑意义，既是中国航天实力的一次重要体现，又为我国商业航天发展注入更多动 力。"中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示。 首个商业航天发射场首发成功 "如果将商业火箭比作'飞机'，商业卫星比作'乘客'，那么商业航天发射场就是供'乘客'登机、'飞机'起 飞的'机场'。当'乘客'和'飞机'越来越多，就不能没有'专属机场'，'三大件'缺一不可。"中国城市专家智 库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示，"首个商业航天发射场首发成功， 意味着我国商业航天产业链上的'最后一块拼图'正式补齐，也将带动市场对商业航天板块的关注度，产 业链企业有望从中受益。" 首个商业航天发射场首发成功背后，是我国商业航天已迈入发展的快车道。 "商业航天是由企业主导实施，按市场分配规则配置技术、资金、人才等资源要素， ...