航天工业发展股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度审计工作履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会 计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年 更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-016 航天工业发展股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并 会计报表范围内商誉资产计提减值准备，现对存在减值迹象的商誉进行说明，具 体情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1．商誉形成情况 2015 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会核准，神州学人集团股份有 限公司（现更名为"航天工业发展股份有限公司"）向中国航天科工防御技术研 究院、航天科工资产管理有限公司、向南京晨光高科创业投资有限公司、南京基 布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）、 南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司发行人 ...

关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于预计 2025 年度与航天科工 财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。具体情况如下： 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-019 航天工业发展股份有限公司 为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况， 预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金 融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。公司及子公司预计 2025 年度在财 务公司的日均存款余额不超过人民币15亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%； 综合授信额度不高于人民币 10 亿元。 董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、 田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余 4 名董事一 致同 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，航天工业发展股份有限公司（以下简称"航天发展"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》要求，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监事会职能，积极列 席公司股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财 务状况，对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司和全体股东 的合法权益。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司监事会会议情况 | | | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 1.《公司 | | | | | | 2023 | | | 年度监事会工作报告》 | 会议审议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.《公司 议案》 | | | | | | 2023 | | | 年度利润分配预案》 | ...

航天工业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计 ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏 女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时 辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事 项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有 公司股份。 王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、非独立董事选举情况 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-011 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 六、本人担 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全面贯彻落 实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发 展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、 规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主 责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工 作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经 营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当 期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应 支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期 业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损 ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日内部控 制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行 专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 针对上述缺陷，公司经营管理层高度重视，公司开展系列工作进行整改完善， 加强风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正，目前已完成全部账务处理， 消除了对财务报表的影响。二是完善制度体系。进一步完善相关管理制度，包括 所属单位总会计师委派管理办法、司库管理办法、现金管理办法等财务管理制度， 以及董事会授权管理办法、供应商管理实施细则等非财务管理规定，提升体系治 理水平。三是加强内控管理。构建完整的内控管理责任体系，形成"最高管理者 统筹抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓"的工作架构；逐渐建立覆盖所有业 务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，提前规避风险。四是推动信息 化建 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-012 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事、总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日收到公司董事、总经理梁东宇先生提交的因工作调整变动申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务的书面报告。此后 梁东宇先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁东宇先生的本次工作调整变动 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，梁东宇先生未持有公司股份。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 梁东宇先生在任职公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员及总经理期间勤勉尽责。公司董事会对梁东宇先生为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...