证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-023 航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会采 用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式) 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京 市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...

北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程 ...

一、活动类型 公司已于 2025 年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》、2025 年 4 月 30 日披露了《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广 大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、公司治理、财务状况、可持续发 展等相关情况，公司将召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，并将同 时参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，与投资者 积极互动，回应关切问题。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-022 航天工业发展股份有限公司 关于举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 暨参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动，具体情况如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥289,733,260.96, a decrease of 33.09% compared to ¥433,050,400.17 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥181,054,865.30, reflecting a decline of 3.34% from -¥175,204,535.79 year-on-year[5] - The company reported a total comprehensive loss of ¥216,522,842.19, compared to a loss of ¥190,595,462.21 in the previous period[18] - Net loss attributable to the parent company was ¥181,054,865.30, compared to a loss of ¥175,204,535.79 in the previous period, indicating a slight increase in losses[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 50.41%, amounting to -¥164,291,035.02, compared to -¥331,330,575.78 in the previous year[5] - Operating cash flow net amount was -¥164,291,035.02, an improvement from -¥331,330,575.78 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥977,491,481.91, down from ¥1,042,780,533.37 at the end of the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,134,721,769.72, down 1.80% from ¥11,338,738,911.98 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 6,757,628,499.80, down from CNY 6,840,098,552.43[14] - Total liabilities were reported at CNY 5,319,874,589.18, a slight increase from CNY 5,307,295,048.45[15] - The company's short-term borrowings rose to CNY 860,107,387.80 from CNY 680,508,374.75, reflecting an increase of approximately 26.5%[15] - The total equity of the company remained stable at CNY 5,814,847,180.54, unchanged from the previous period[15] Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses by 623.48%, reaching ¥7,118,894.85, primarily due to rising interest costs and declining interest income[8] - The company's financial expenses included interest expenses of ¥15,275,985.77, an increase from ¥10,531,741.80 in the previous period[17] - Research and development expenses were ¥54,209,438.22, down from ¥76,935,815.17, reflecting a decrease of approximately 29.5% year-over-year[17] - The company experienced a 384.90% increase in other expenses, totaling ¥1,316,900.69, mainly due to increased penalties[8] Investments - The company's investment income improved by 31.68%, with a loss of -¥18,289,698.56 compared to -¥26,771,210.95 in the previous year[8] - The net cash flow from investing activities was -¥270,693,981.93, a decrease of 585.06% from -¥39,513,905.34 in the previous year[8] - The company reported a decrease in long-term equity investments to CNY 789,605,932.02 from CNY 808,012,670.58[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 153,288[10] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to ¥5,007,825,570.83 from ¥5,188,954,276.93[16] Accounting and Reporting - The first quarter report is unaudited[21] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[21] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed at the beginning of that year[21] - The board of directors of Aerospace Industrial Development Corporation issued the report on April 30, 2025[21]

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即创金合信先进装备股票A，持股增加占 比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即国泰中证军工ETF，持股减少占比小幅 下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计48个，主要包括富国中证军工指数A、长信国防军工量化 混合A、广发中证军工ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、国泰中证A500ETF等。 2025年4月19日，航天发展(000547.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月19日，共有57个机构投资 者披露持有航天发展A股股份，合计持股量达4.64亿股，占航天发展总股本的29.02%。其中，前十大机 构投资者包括中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计 院)、南京江北新区产业投资集团有限公司、航天科工资产管理有限公司、香港中央结算有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金、富国中证军工指数A、长信国防军工量化混合A，前十大机构投资 者合计持股比例达27.62%。相较于上一季度，前十大机构持股比例 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-012 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事、总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日收到公司董事、总经理梁东宇先生提交的因工作调整变动申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务的书面报告。此后 梁东宇先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁东宇先生的本次工作调整变动 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，梁东宇先生未持有公司股份。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 梁东宇先生在任职公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员及总经理期间勤勉尽责。公司董事会对梁东宇先生为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评 估报告（2024 年度） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司包括 2024 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信 托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38 号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机 电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业 执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天 科工财务有限责任公司"。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日内部控 制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行 专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 针对上述缺陷，公司经营管理层高度重视，公司开展系列工作进行整改完善， 加强风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正，目前已完成全部账务处理， 消除了对财务报表的影响。二是完善制度体系。进一步完善相关管理制度，包括 所属单位总会计师委派管理办法、司库管理办法、现金管理办法等财务管理制度， 以及董事会授权管理办法、供应商管理实施细则等非财务管理规定，提升体系治 理水平。三是加强内控管理。构建完整的内控管理责任体系，形成"最高管理者 统筹抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓"的工作架构；逐渐建立覆盖所有业 务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，提前规避风险。四是推动信息 化建 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-016 航天工业发展股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并 会计报表范围内商誉资产计提减值准备，现对存在减值迹象的商誉进行说明，具 体情况公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1．商誉形成情况 2015 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会核准，神州学人集团股份有 限公司（现更名为"航天工业发展股份有限公司"）向中国航天科工防御技术研 究院、航天科工资产管理有限公司、向南京晨光高科创业投资有限公司、南京基 布兹航天科技投资中心（有限合伙）、南京康曼迪航天科技投资中心（有限合伙）、 南京高新技术经济开发有限责任公司、江苏高鼎科技创业投资有限公司发行人 ...