北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-023 航天工业发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会采 用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式) 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:30 召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京 市丰台区南四环西路 188 号十七区 5 号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代 ...

一、活动类型 公司已于 2025 年 4 月 19 日披露了《2024 年年度报告》、2025 年 4 月 30 日披露了《2025 年第一季度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，使广 大投资者能更深入全面地了解公司经营情况、公司治理、财务状况、可持续发 展等相关情况，公司将召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，并将同 时参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，与投资者 积极互动，回应关切问题。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-022 航天工业发展股份有限公司 关于举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会 暨参加投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会暨参加投资者网上集体接待日活动，具体情况如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥289,733,260.96, a decrease of 33.09% compared to ¥433,050,400.17 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥181,054,865.30, reflecting a decline of 3.34% from -¥175,204,535.79 year-on-year[5] - The company reported a total comprehensive loss of ¥216,522,842.19, compared to a loss of ¥190,595,462.21 in the previous period[18] - Net loss attributable to the parent company was ¥181,054,865.30, compared to a loss of ¥175,204,535.79 in the previous period, indicating a slight increase in losses[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 50.41%, amounting to -¥164,291,035.02, compared to -¥331,330,575.78 in the previous year[5] - Operating cash flow net amount was -¥164,291,035.02, an improvement from -¥331,330,575.78 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥977,491,481.91, down from ¥1,042,780,533.37 at the end of the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,134,721,769.72, down 1.80% from ¥11,338,738,911.98 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled CNY 6,757,628,499.80, down from CNY 6,840,098,552.43[14] - Total liabilities were reported at CNY 5,319,874,589.18, a slight increase from CNY 5,307,295,048.45[15] - The company's short-term borrowings rose to CNY 860,107,387.80 from CNY 680,508,374.75, reflecting an increase of approximately 26.5%[15] - The total equity of the company remained stable at CNY 5,814,847,180.54, unchanged from the previous period[15] Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses by 623.48%, reaching ¥7,118,894.85, primarily due to rising interest costs and declining interest income[8] - The company's financial expenses included interest expenses of ¥15,275,985.77, an increase from ¥10,531,741.80 in the previous period[17] - Research and development expenses were ¥54,209,438.22, down from ¥76,935,815.17, reflecting a decrease of approximately 29.5% year-over-year[17] - The company experienced a 384.90% increase in other expenses, totaling ¥1,316,900.69, mainly due to increased penalties[8] Investments - The company's investment income improved by 31.68%, with a loss of -¥18,289,698.56 compared to -¥26,771,210.95 in the previous year[8] - The net cash flow from investing activities was -¥270,693,981.93, a decrease of 585.06% from -¥39,513,905.34 in the previous year[8] - The company reported a decrease in long-term equity investments to CNY 789,605,932.02 from CNY 808,012,670.58[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 153,288[10] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to ¥5,007,825,570.83 from ¥5,188,954,276.93[16] Accounting and Reporting - The first quarter report is unaudited[21] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[21] - The financial statement adjustments related to the first year of implementation will be disclosed at the beginning of that year[21] - The board of directors of Aerospace Industrial Development Corporation issued the report on April 30, 2025[21]

公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即创金合信先进装备股票A，持股增加占 比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，即国泰中证军工ETF，持股减少占比小幅 下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计48个，主要包括富国中证军工指数A、长信国防军工量化 混合A、广发中证军工ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF、国泰中证A500ETF等。 2025年4月19日，航天发展(000547.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月19日，共有57个机构投资 者披露持有航天发展A股股份，合计持股量达4.64亿股，占航天发展总股本的29.02%。其中，前十大机 构投资者包括中国航天系统工程有限公司、中国航天科工防御技术研究院(中国长峰机电技术研究设计 院)、南京江北新区产业投资集团有限公司、航天科工资产管理有限公司、香港中央结算有限公司、国 泰君安证券股份有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金、富国中证军工指数A、长信国防军工量化混合A，前十大机构投资 者合计持股比例达27.62%。相较于上一季度，前十大机构持股比例 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人邹志文作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日财务报 告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 1 项。因此，签字注册会计师在审计报告中增加强调事项段，通过明确提供补充信 息的方式，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。 三、公司采取的整改措施 致同在审计报告强调事项段中提及的事项，公司经营管理层高度重视，开展 系列工作进行整改完善，提高风险内控工作。 针对财务报表附注"十二、承诺及或有事项"之"2、或有事项"之"（1） 业绩承诺补偿纠纷"有关事项，一是全力处置业绩对赌补偿纠纷案件，根据案件 审理情况及进展，全面统筹案件审理，深入研析诉讼策略，增加律师团队,增强 诉讼力量；二是针对二审 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二〇二五年四月十七日 | | | | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | (一)内部控制评价范围 | 2 | | (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 | 3 | | (三)内部控制缺陷认定及整改情况 | 5 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 6 | 航天工业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，航天 工业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")结合本 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部 ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，现将公司2024年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对截至2024年12月31日，合并报 表范围内的各类资产进行了清查，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产计 提相应的资产减值准备。 二、计提减值准备的资产范围和金额 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-017 航天工业发展股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款 | -174,401,503.57 | | 应收票据 | 692,339.36 | | 其他应收款 | -5,703,453.74 | | 其他 | | | 二、资 ...