航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏 女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时 辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事 项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有 公司股份。 王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、非独立董事选举情况 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-011 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐连春作为航天工业发展股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航天工 业发展股份有限公司董事会提名为航天工业发展股份有限 公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天工业发展股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 六、本人担 ...

航天工业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全面贯彻落 实党的二十届三中全会精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》相关规定，认真履行董事会职能，严格执行股东大会各项决议，围绕公司发 展战略目标积极推动各项工作的开展。公司全体董事履职尽责、勤勉敬业，为公司 董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，确保公司董事会科学决策、 规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告 如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司围绕高质量发展目标，统筹科研生产经营各项重点工作，聚焦主 责主业，履行强军首责，坚持科技创新驱动，服务国家战略，全面开展各项经营工 作。报告期内，受市场需求变化、客户招投标项目推迟、竞争激烈等因素影响，经 营整体情况尚未实现快速发展；新签合同的增长不及预期，叠加质量要求趋严，当 期成本有所增加，对收入和毛利产生影响；部分紧急保障任务对应收入未覆盖相应 支出、部分子公司项目审价影响仍然存在、重要参股公司连续亏损，均为影响当期 业绩实现的不利因素；公司对可能发生减值损 ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日内部控 制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行 专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 针对上述缺陷，公司经营管理层高度重视，公司开展系列工作进行整改完善， 加强风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正，目前已完成全部账务处理， 消除了对财务报表的影响。二是完善制度体系。进一步完善相关管理制度，包括 所属单位总会计师委派管理办法、司库管理办法、现金管理办法等财务管理制度， 以及董事会授权管理办法、供应商管理实施细则等非财务管理规定，提升体系治 理水平。三是加强内控管理。构建完整的内控管理责任体系，形成"最高管理者 统筹抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓"的工作架构；逐渐建立覆盖所有业 务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，提前规避风险。四是推动信息 化建 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-012 航天工业发展股份有限公司 关于公司董事、总经理工作调整变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日收到公司董事、总经理梁东宇先生提交的因工作调整变动申请辞去公司董事、 董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务的书面报告。此后 梁东宇先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁东宇先生的本次工作调整变动 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起 生效。截至本公告披露日，梁东宇先生未持有公司股份。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 1 梁东宇先生在任职公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委 员及总经理期间勤勉尽责。公司董事会对梁东宇先生为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-009 航天工业发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商 品及接受、提供劳务。 公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣 先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包 括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及 有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次2025年度日常关联交易预计金额为48,700万元，占公司最近一期经审计 净资产的9.38%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大 会审议，关联股东将回避表决。 （一）基本情况 1 关联交易 类别 关联人 关联交 ...

航天工业发展股份有限公司 关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评 估报告（2024 年度） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，航天工业发展股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有 限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司包括 2024 年度资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信 托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复 [2001]38 号），经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机 电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"）、航天信息股份有限公司等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业 执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为"航天 科工财务有限责任公司"。 ...

环境、社会和 公司治理（ESG）报告 航天工 业 发 展 股 份 有 限 公 司 ADDSINO CO . LTD 目录 严谨务实 夯实责任治理根基 | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 17 | | 健全内控合规 | 19 | | 严守商业道德 | 25 | | 守护投资者权益 | 26 | 01｜关于本报告 03｜董事长致辞 05｜走进航天发展 07｜利益相关方沟通 09｜重要性议题识别与分析 环保先行 推动绿色低碳发展 完善环境管理 强化资源管理 51 53 创新驱动 建设一流航天企业 | 服务国家战略 | 29 | | --- | --- | | 专注科技创新 | 31 | | 聚焦产品质量 | 37 | | 坚持责任采购 | 40 | | 强化安全生产 | 43 | | 守护网络信息安全 | 47 | 72｜可持续发展数据绩效表 74｜报告指标索引表 76｜读者反馈表 附录 以人为本 温情回馈社会共赢 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 关爱员工健康 | 67 | | 培塑员工发展 | 69 | | 诠释责任与担当 | 71 | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 邹志文为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司 关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-014 航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）于2025 年4月17日召开第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的"面向云计算和大数据 的自主可信备份容灾系统项目""面向信息安全的运营云服务平台建设项目"终 止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为 准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ ...