创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告（2025-018） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-018 创元科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了第十一 届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构 的预案》，公司拟续聘天衡所为公司提供 2025 年度财务报表与内部控制审计服 务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 第 1 页共 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-021 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2025-021） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士，对离任独立董事梁俪琼女士、 顾秦华先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士、梁俪琼女士、顾秦华 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以 ...

创元科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计公告（2025-020） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-020 创元科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为创元科技股份有限公司（"公司"）及子公司为合并报表范围内子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 6 亿元，占公司最近一期 （2024 年度）经审计净资产的 22.90%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度不超过人民币 4 亿元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于预 计 2025 年度对外担保额度的预案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司拟在 2025 年度为合并报表范 围内子公司提供总额不超过 6 亿元的担保，其中本公司拟为资产负债率 70%以上的担 保对象提供担保的额度为 4 亿元，为资产负债率 ...

创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（2025-023） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-023 创元科技股份有限公司 关于变更董事长、董事及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一届董事 会第二次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的预案》 及《关于变更公司法定代表人及公司第十一届董事会董事长的议案》，具体如下： 一、关于变更董事长事项 （二）选举董事长 公司董事会同意选举公司副董事长兼总经理周成明先生（简历附后）担任公 司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第十一届董事会 第 1 页 共 5 页 创元科技股份有限公司关于变更董事长、董事及法定代表人的公告（2025-023） （一）董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日收到公司董事长、董事沈伟民先生递交的书面辞职报告。 沈伟民先生因工作原因申请辞去公司第十一届董事会董事长、董事及董事会下属 专门委员会（战略与 ESG 委 ...

创元科技股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会审 计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天衡所"）2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估，并对天衡所的审计工作履行了监督职责，现将 相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 386 人。注 册会计师中，超过 227 人签署过证券服务业务审计报告。 天衡所 2 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告（2025-022） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-022 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资 者进一步了解公司 2024 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关系" 小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会。 具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 4 月 25 日(星期五) 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1mU2zBg4EdW 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的通知（2025-014） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-014 创元科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 2 ...

创元科技股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告（2025-013） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-013 创元科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第二次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、第十一届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日第十一届董事会第二次会 议结束之后在苏州工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。所有监事均已出席 了本次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1、2024 年度监事会工作报告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加独立董 事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度提取各项资产减值准备的议案。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准 备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意将关于 2024 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度公司财务 ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告（2025-012） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-012 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在苏州 工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、2024 年度总经理工作报告。 《2024 年度总经理工作 ...