三、董事在任职期内应遵循勤勉诚信的原则，履行有关法律、法 规规定的义务和职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不 得无故缺席董事会和其他应出席的有关会议。 （2025 年第一次修订稿） 四、本制度经股东会批准后执行。2015 年 11 月 18 日公司股东大 会审议通过的《创元科技股份有限公司董事、监事津贴制度》同时废 止。 创元科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等有关规定，为鼓励董事尽职尽责，诚信从事公司重大 事项的决策和审定，确保企业健康运营，根据责、权、利结合的原则， 特制订《董事津贴制度》。具体内容如下： 创元科技股份有限公司 董事津贴制度（2025 年第一次修订稿） 一、实施津贴制度的人员范围为：本公司的独立董事和不在本公 司（包括下属子公司）任职、不在本公司领取其他薪酬的董事。 创元科技股份有限公司 二、津贴标准：独立董事 8 万元/年（含税）；董事 5 万元/年（含 税）。 董事津贴制度 2025 年 9 月 11 日 ...

创元科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则 （2025 年第一次修订稿） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的选聘、薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的选聘标准和程序、薪酬政策与方 案；审查公司董事候选人和经理人选；根据考核标准，对董事、高级管理人员进 行考核并提出建议。 创元科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会实施细则（2025 年第一次修订稿） 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年半年 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年 | 2025年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— ...

创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-045 创元科技股份有限公司 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045） 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，其中，公司《股东 大会议事规则》修订后名称将变更为《股东会议事规则》，《董事、监事津贴制 度》修订后名称将变更为《董事津贴制度》。 关于修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司部分内控制度的预（议）案》， 现将相关情况公告如下： 一、公司制度修订情况 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—— ...

创元科技股份有限公司 2025 年上半年对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-043） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-043 创元科技股份有限公司 2025 年上半年 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公司（"财 务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司的财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93）220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权重组方案 得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意由苏州创元（集 团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复同意苏州物资集团财 务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423 号）。 金融许可证机构编码：L ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-042 创元科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告（2025-042） 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止， 公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会 及监事的规定不再适用。 创元科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十 一届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的预案》，公司拟根据注册资本变更情况及相关法律法规，对公司注册资本进 ...

创元科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告（2025-041） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-041 创元科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好的理财产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置资金购买安全性高、 流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度 在董事会决议有效期内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理 财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的 影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者 注意投资风险。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩网上说明会的公告（2025-044） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-044 创元科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 召开时间：2025 年 9 月 4 日(星期四)15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2025 年半年度报告及其摘要已于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广 大投资者进一步了解公司 2025 年半年报及经营情况，公司将通过价值在线 （www.ir-online.cn）举行 2025 年半年度业绩网上说明会。具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1qJJc6i8X1S 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周成明先生； 独立董事葛 ...

创元科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告（2025-040） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届 董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《2025 年半年度 提取各项资产减值准备的报告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，公司依 据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2025 年 6 月 30 日的 应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固 定资产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各 项资产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值 准备。经测试，2025 年半年度对 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（2025-046） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-046 创元科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 15 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次临时股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 15 日，公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、 ...