创元科技第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告（2025-005） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-005 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 第二次临 时会议于 2025 年 02 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 第二次临时会议于 2025 年 02 月 24 日以通讯方式 召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限 ...

Group 1: Business Development Focus - The company's primary focus for 2025 is on clean environmental equipment and high-voltage insulators as its two main business sectors [1] - The company aims to strengthen its core capabilities, enhance R&D investment, and improve product competitiveness while targeting key customers for quality projects and orders [1] Group 2: Competitive Advantages - Suzhou Bearing, a subsidiary, emphasizes a "specialized, refined, unique, and innovative" development path, focusing on high-end international clients [3] - The competitive advantages of Suzhou Bearing include: 1. Technology and R&D advantages 2. Quality and brand advantages 3. Customer advantages 4. Marketing network advantages 5. Management advantages [3] Group 3: Market Position and Achievements - Suzhou Electric Porcelain, another subsidiary, is a key player in China's electric porcelain industry, known for its high-grade insulators and significant technical barriers [4] - The company has participated in the development of national and industry standards for insulators and has a strong R&D capability, including a provincial R&D center and large testing facilities [4] - Suzhou Electric Porcelain has maintained a leading position in the bidding for state grid projects, contributing to the construction of ultra-high voltage and "Belt and Road" transmission lines [4]

证券代码：000551 证券简称：创元科技 创元科技股份有限公司 答：未来苏州电瓷将基于发展战略和整体业务，适时增 加产能，同时，通过技改数转等方式，不断提高产能，更好 地满足市场需求，提高产品质量，提升市场竞争力。 投资者关系活 动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 浙商证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、长城证券 股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、北京金沙江弘 禹管理咨询有限公司、深圳市路演时代科技有限公司 时间 2025 年 02 月 14 日 星期五 下午 15:00 至 16:15 地点 会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书、副总经理 周微微 独立董事 葛卫东 董秘处总经理、证券事务代表 陆枢壕 董秘处科员 魏雨雁 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司董事会秘书、副总经理周微微女士，独立董事葛卫 东先生，董秘处总经理、证券事务代表陆枢壕先生，董秘处 科员魏雨雁女士接待了此次调研的特定对象。周微微女士介 绍了公司基本情况，就公司业务发展情况等问题与投资者进 行了交流。主要问 ...

创元科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告（2025-004） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-004 创元科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营需要，公司控股子公司苏州轴承厂股份有限公司（简称"苏州轴承"）、 苏州电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）、江苏苏净集团有限公司（简称"江 苏苏净"）等2025年拟与苏州市人力资源开发有限公司（简称"苏州人力资源开发"） 发生劳务采购的日常关联交易，预计采购总额不超过3,000万元（不含税）。 由于苏州人力资源开发属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简 称"创元集团"）全资子公司苏州人才发展有限公司的全资子公司，根据深圳证券交 易所《股票上市规则》的规定，属于公司的关联法人。 根据相关规定，此项关联交易事项无需股东大会审议。 （二）预计2025年日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 02 月 07 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。 创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司 独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇 2025 年 02 月 07 日 第 1 页 共 1 页 公司就关于预计2025年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我 们认为，2025年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成 的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能 够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据 ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告（2025-003） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-003 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、 童益进先生、钱华先生回避了表决。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事 发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 02 月 10 日以通讯表 决方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2025 年 02 月 11 日巨潮资讯网（http://ww ...

Group 1: Company Overview - The core business of Chuangyuan Technology is manufacturing, focusing on clean environmental engineering and equipment, high-voltage porcelain insulators, needle bearings, and various optical-mechanical-electrical integrated surveying instruments [1] - The company has established a dual main business structure with "clean environmental" and "porcelain insulators" as its primary sectors, alongside precision bearings, abrasives, and precision instruments [1][2] Group 2: Performance Growth - The profit growth in 2024 is attributed to the restructuring of internal controls, continuous cost reduction, efficiency enhancement, and digital transformation, which improved operational quality and profitability [3] - The subsidiary Suzhou Electric Porcelain maintained smart manufacturing and digital transformation, optimizing production layout and significantly enhancing production efficiency and product quality [3] - Suzhou Bearing has advanced technological innovation, increased sales of high-value-added products, and expanded its global market presence, resulting in higher profit margins compared to the domestic market [3] Group 3: Future Development Focus - Jiangsu Sujing, a wholly-owned subsidiary, is expanding into three emerging sectors: new energy, health, and electronic information, aiming to enhance product and service offerings to high-end industries and clients [5] - The company will focus on clean environmental equipment and high-voltage insulators as its two main business segments, with plans to strengthen its supply chain and increase technological investments to capture emerging market opportunities [5]

创元科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 创元科技股份有限公司 2024 年度业绩预告（2025-002） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-002 1、业绩预告期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：21,741.38 万元–26,400.24 万元 | 盈利：15,529.55 | 万元 | | | 比上年同期增长：40%-70% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：18,831.88 万元–22,598.26 万元 | 盈利：12,554.59 | 万元 | | | 比上年同期增长：50%-80% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.5420 元/股–0.6581 元/股 | 盈利：0.3844 | ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [23][46]. Core Insights - The company has shown stable revenue growth with a significant increase in net profit, achieving a 54% year-on-year growth in net profit for the first three quarters of 2024 [48]. - The clean environmental business and the high-voltage insulator segment are key growth drivers, benefiting from increased investment in power grid construction [21][23]. - The precision bearing segment is expanding significantly, with notable overseas market growth and a focus on differentiated competitive advantages [31][65]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 3.356 billion yuan, a 4.81% increase year-on-year, and a net profit of 212 million yuan, up 54.48% year-on-year [48]. - The gross profit margin improved by 1.74 percentage points to 23.25%, while the expense ratio decreased by 0.75 percentage points to 12.60% [48]. - The company’s weighted average return on equity (ROE) increased by 2.73 percentage points to 8.68% [60]. Business Segment Analysis - The clean environmental equipment and engineering segment saw a slight revenue decline of 0.01% to 1.285 billion yuan, accounting for 56.88% of total revenue [48]. - The high-voltage insulator segment experienced a 17.73% revenue increase to 360 million yuan, with a gross margin improvement of 4.56 percentage points to 31.48% [21][31]. - The precision bearing segment's revenue grew by 17.91% to 358 million yuan, with a gross margin increase of 1.25 percentage points to 38.05% [31]. Profitability and Cash Flow - The company’s operating cash flow net amount reached 254 million yuan, a 500.35% increase year-on-year, indicating strong cash generation capabilities [17][62]. - The net cash ratio improved to 0.78, reflecting a significant recovery compared to the previous year [62]. Future Earnings Forecast - The company is expected to achieve net profits of 201 million yuan, 228 million yuan, and 263 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, representing year-on-year growth rates of 29%, 14%, and 15% [23][40].

创元科技第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A71） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A71 创元科技股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会 2024 年第一次 临时会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体 监事发出。 2、第十一届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表 决方式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 经与会监事审议，本次会议通过了如下议案： 1、关于会计政策变更的议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：ls2024-A72）刊载于 2024 年 12 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文 ...